公司于 2023 年 8 月 16 日召开第十一届董事会 2023 年度第三次临 时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任首席合 规官的议案》，同意聘任李文波先生担任本公司副总经理，聘任刘利 兵先生担任本公司首席合规官。我们作为公司的独立董事审阅了相关 会议文件，现就本次会议相关事项发表独立意见如下： 招商局港口集团股份有限公司 独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷 2023 年 8 月 16 日 一、高级管理人员的任职资格合法。 经审阅李文波先生、刘利兵先生的个人履历，未发现其存在《公 司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁 入尚未解除的现象。 二、高级管理人员的提名程序合法。 高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。 三、经我们了解，李文波先生、刘利兵先生的教育背景和工作经 历能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。 招商局港口集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会 2023 年度 第三次临时会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-064 招商局港口集团股份有限公司 关于 2023 年 7 月业务量数据的自愿性信息披露公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 业务指标 | 2023 年 7 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,585.1 | 30.6% | 10,292.6 | 30.4% | | 内地码头 | 1,238.6 | 44.0% | 8,013.4 | 46.0% | | 其中：珠三角 | 141.4 | 15.1% | 821.6 | -1.5% | | 长三角 | 803.9 | 76.0% | 5,291.5 | 83.5% | | 环渤海 | 268.2 | 4.5% | 1,730.9 | 8.2% | | 东南地区 | 15.4 | -0.3% | 103.8 | 0.4% | | 西南地区 | 9.7 | 12.1% | 65.6 | -2.8% | ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-063 1 招商局港口集团股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司 45%股权的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年3月20日召 开第十届董事会2023年度第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司公开挂牌 转让宁波大榭招商国际码头有限公司45%股权的议案》，同意本公司控股子公司 招商局港口控股有限公司的全资子公司CYBER CHIC COMPANY LIMITED（以下简称 "CYBER CHIC"）在北京产权交易所公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公 司（以下简称"宁波大榭"）45%股权，并授权本公司管理层根据交易进程全权 处理交易后续相关事项（包括但不限于签署正式协议等）。同意以北京中企华资 产评估有限责任公司出具的资产评估报告结果为定价基础，挂牌底价将不低于人 民币18.45亿元（最终以国资监管机构备案的资产评估报告结果为基础确定）， 最终受让方和交易 ...

招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召 开的第十一届董事会 2023 年度第一次临时会议审议通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》，同意聘任徐颂先生担任公司首席执行官（CEO），具体内容详见 公司于 2023 年 7 月 15 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关 于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号 2023-055）。根据《公 司章程》的相关规定，首席执行官为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更 为徐颂先生。 公司于 2023 年 8 月 8 日办理完成工商变更登记手续，取得深圳市市场监督 管理局核发的《变更（备案）通知书》和换发的《营业执照》，公司法定代表人 变更为徐颂先生，除前述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变 化。 招商局港口集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-062 特此公告。 招商局港口集团股份有限 ...

公司业绩表现 - 2022年全年营业总收入162.3亿元,同比增长6.19% [3] - 2022年归母净利润33.37亿元,同比增长24.26% [3] - 2022年ROE为7.54%,同比提升0.55个百分点 [3] - 2022年每股收益EPS达1.61元,同比提升15% [3] - 2022年完成集装箱吞吐量1.46亿标准箱,同比增长7.0% [3] - 2023年一季度集装箱完成4130万TEU,同比增长24% [4] - 2023年一季度散杂货完成30936.4万吨,同比增长101.5% [4] 盈利能力分析 - 2023年一季度实现营业收入36.94亿元,同比下降8.12% [5] - 2023年一季度实现归母净利润8.50亿元,同比下降1.13% [5] - 2023年一季度扣非净利润7.24亿元,同比下降13.66% [5] - 2023年一季度毛利率41.4%,较2022年全年40.5%提升0.9个百分点 [5] - 2023年一季度归母净利率23%,较2022年20.6%提升2.4个百分点 [5] 智慧港口建设 - 2022年妈湾智慧港完成集装箱吞吐量124.8万箱,实现年利润超1亿元 [6] - 妈湾智慧港综合建设成本降低37%、人员派工减少30%、安全风险降低50%、碳排放量降低90%,作业效率提升46% [7] - 妈湾智慧港是中国首个由传统码头升级改造而成的自动化码头,汇集了9大智慧元素 [8] - 未来将以妈湾智慧港为代表的招商智慧港口解决方案推广到"一带一路"沿线国家 [9]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，招商局港口集团股份有限公司营业收入为369.36亿元，同比下降8.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为85.97亿元，同比下降1.13%[5] 现金流量和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为69.91亿元，同比下降30.04%[6] - 公司基本每股收益为0.34元，同比下降24.44%[6] - 公司总资产为1986.01亿元，同比增长0.50%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为542.98亿元，同比增长1.79%[6] - 非经常性损益项目合计金额为12.56亿元[6] 资产和股东情况 - 交易性金融资产增加至445.91亿元，应收票据增加至2.47亿元，应收账款增加至16.86亿元[9] - 本期持有的交易性金融资产公允价值变动收益同比增加至10.91亿元[9] - 本期收到结构性存款本金减少至46.87亿元，投资支付的现金减少至61.43亿元[9] - 报告期末普通股股东总数为29,398股，前十名股东持股情况中，China Merchants Port Investment Development Company Limited持股比例最高，达到45.96%[10] - China Merchants Port Investment Development Company Limited持有1,148,648,648股人民币普通股，占有限售条件股东持股情况中的最大比例[10] - 公司流动资产合计为21,222,655,135.59元，其中货币资金为12,303,314,799.46元，应收账款为1,685,727,787.00元[13] - 非流动资产合计为177,378,132,524.48元，其中长期股权投资为93,142,161,218.98元，投资性房地产为5,078,723,082.96元[14] 负债和财务表现 - 2023年第一季度，招商局港口集团股份有限公司的非流动负债总额为43,598,678,536.08元，较上期增加873,454,750.67元[15] - 公司营业总收入为3,693,584,257.97元，较上期下降326,618,855.28元；营业总成本为3,256,430,499.35元，较上期基本持平[16] - 公司净利润为1,803,719,167.49元，较上期下降365,194,584.82元；归属于母公司所有者的净利润为850,039,606.18元，较上期略有增长[17] - 经营活动产生的现金流量净额为699,050,929.84元，较上期下降300,213,335.51元；投资活动产生的现金流量净额为4,687,000,000.00元，较上期大幅减少[18] - 招商局港口集团2023年第一季度投资活动现金流入小计为170.92亿，较上年同期增长236.5%[19] 会计准则和审计情况 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》的规定，对2022年财务报表进行了追溯调整，递延所得税资产增加至45.17亿，递延所得税负债增加至48.55亿[20] - 公司第一季度报告未经审计[21]

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-022 投资者可于 2023 年 4 月 4 日 18:00 前将关心的问题发送至本公司投资者关系 邮箱：Cmpir@cmhk.com。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 招商局港口集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会暨网上投资者交流会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 4 月 4 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2022 年年度报告》及其摘要，为 了方便投资者了解公司 2022 年度业绩的相关情况，公司拟于 2023 年 4 月 6 日下 午举行 2022 年度业绩说明会暨网上投资者交流会，届时本公司董事长邓仁杰先生、 副董事长兼首席执行官王秀峰先生、财务总监涂晓平先生、副总经理兼董事会秘书 李玉彬先生等董事会、高级管理人员相关成员，以及独立董事代表将就公司 2022 年度业绩等事宜与投资者进行交流，欢迎广大投资者参 ...

公司基本信息 - 证券代码为 001872/201872，证券简称为招商港口/招港 B [1] - 2020 年 5 月 29 日在公司会议室开展投资者关系活动，参与单位有金鹰基金、宝盈基金等 [1] 智慧港口建设 - 2017 年开始投资深圳妈湾港升级改造，含 850 米 20 万吨级集装箱岸线及 40 万平方米配套陆域设施，设计年吞吐量 155 万 TEU，预计 2020 年底完工 [1] - 应用 5G、北斗定位等技术，实现设备调度、作业计划等自动化及多项智能化功能，亮点有智慧闸口、无人驾驶集卡等 [2] 分红政策 - 2019 年每十股派发现金股利 4.60 元（含税），共计派发约 8.84 亿元，约占 2019 年归属母公司净利润 28.98 亿元的 30.5%，未来将保持稳定较高分红比例 [3] 疫情影响 - 2020 年 3 月至 6 月 30 日响应政策降费让利，截至 5 月中旬减免金额达 2900 万左右 [3] - 1 - 4 月全国沿海港口集装箱吞吐量同比下降 7.8%，公司旗下国内码头同比下降 4.1%，海外码头箱量同比逆势增长 6.3%，预计下半年全球经贸形势好转，公司保持稳健经营 [3]

公司信息 - 证券代码为 001872/201872，证券简称为招商港口/招港 B [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为上海申银万国证券研究所有限公司，人员为闫海 [2] - 活动时间为 2019 年 6 月 18 日 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会办公室副总经理林舒宁、证券事务代表胡静競 [2] - 活动主要内容是介绍公司基本情况，根据已披露信息回答有关公司经营、投资、财务状况及战略规划相关问题 [2]