东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-49 关于归还募集资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第七届 董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 30,000 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归 还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露于《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-49）。 2023 年 12 月 6 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 30,000 万元 全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集 资金的归还情况及时通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐 ...

独立董事发表的事前认可意见 东信和平科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主 板上市公司规范运作》及《东信和平科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为东信和平科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对拟提交给公司第八届董事会第四次会议审议的相关文 件，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 我们就拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项与公司管理层、会计师事务 所进行了提前沟通，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、 公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。公司拟聘请会计师事务所事项不 存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2023年度审计机构，并 ...

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-46 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 26 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式 召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的 资质、经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度审计工作的要求。同意拟聘任容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用为50万元。 具体内容 详见同日 ...

第八届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 26 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式 召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-45 东信和平科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 全体董事一致同意拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年，审计费用为 50 万元。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更会计师事务所的公告》。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容 详见 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-48 东信和平科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人 出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

独立董事发表的相关独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《东信和平科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为东信和平科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第四次会议相关事项进行了认真审 阅，并就相关情况向公司进行了询问。现基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如 下： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备从事证券期货相关业务审计资格，能够满足公司 2023 年度 审计工作的要求。公司本次聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规 定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司股东 大会审议。 独立董事：辛阳、张立强、肖作平 2023 年 12 月 2 日 东 ...

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-47 东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）； 2.原聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环会计师事务所"）； 3.变更会计师事务所的原因：中审众环会计师事务所自 2016 年起担任东信和平科 技股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构，已连续 7 年为公司提供审计服务。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，拟聘请容诚会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜 与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确 认无异议； 4.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表 了同意的事前认可意见和独立意见； 5.本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟 ...

独立董事的相关独立意见 独立董事：辛阳、张立强、肖作平 2023 年 11 月 25 日 东信和平科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《东信和平科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为东信和平科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第三次会议相关事项进行了 认真审阅，并就相关情况向公司进行了询问。现基于独立、客观判断的原则，发表独立 意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形； 2、经对程治国先生简历及相关资料的审查，我们认为其具备履行职责所必需的专 业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-44 东信和平科技股份有限公司 关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于东信和平（新加坡）有限公司股 东退股减资的议案》。具体情况如下： 一、本次退股减资概述 截至目前，公司控股子公司东信和平（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡公司"） 注册资本 75.2 万新元，其中公司持有其 80%股权，自然人 Chew Tee Kiong,Andy（以下 简称"Andy"）持有其 20%股权。 自然人股东 Andy 先生通过退股方式退出，不再持有新加坡公司的股权。本次退股 减资完成后，新加坡公司将由公司控股子公司变为公司全资子公司，注册资本由 75.2 万新元减少至 65.2 万新元。 新加坡公司于 2005 年成立，注册资本为 75.2 万新元，主要从事智能卡产品的开发、 销售业务。经审计，202 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-43 东信和平科技股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 第八届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任程治国先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次会议审议通过之日 起至公司第八届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于东信和平（新加坡）有限公司股东退股减资的议案》 同 ...