市场扩张 - 公司拟与新加坡公司共同出资100万美元在印尼设子公司[1] - 已完成新加坡公司1万美元、东信和平20万美元出资，余款分期汇入[2] - 公司持有印尼公司99%股权，新加坡公司持有1%股权[3] 未来展望 - 成立印尼公司推动业务国际化，拓展海外业务[3] - 印尼公司运营有风险，投资效果不确定[3] 其他信息 - 印尼公司经营范围为智能卡及相关系统集成、软件技术服务[3] - 印尼公司已取得当地商业登记证等相关证书[2]

人事变动 - 职工代表监事段铤因工作变动不再担任该职务，未持股[2] - 公司工会推选林旭龙为第八届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 林旭龙1984年5月生，本科，2011年4月入职[2] - 截至披露日未持股，与相关人员无关联[3] - 符合监事任职资格，未被列入失信名单[3]

权益分派方案 - 以2023年12月31日总股本580,431,909股为基数[2] - 每10股派现金红利1.5元（含税），不送红股，不转增股本[2] 不同投资者派息及缴税 - 深股通等特定投资者每10股派1.35元[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.3元[3][4] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.15元[3][4] - 持股超过1年不需补缴税款[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日[4] - 除权除息日为2024年6月21日[4] - A股股东现金红利2024年6月21日划入资金账户[6] 分派对象 - 权益分派对象为2024年6月20日收市后登记在册全体股东[5]

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月20日公告[4] - 现场会议于2024年5月30日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股257,108,519股，占总股本44.2961%[7] - 网络投票股东7名，代表股份1,902,925股，占总股本0.3278%[7] 议案通过情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.9525%通过[9][10][11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.2825%通过[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.2825%通过[11] - 《关于公司<未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》同意股数占比99.9504%通过[11] 法律意见书 - 法律意见书出具日为2024年5月30日[15]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东12人，代表股份259,011,444股，占公司总股份44.6239％[3] - 现场投票股东5人，代表股份257,108,519股，占公司总股份44.2961％[4] - 网络投票股东7人，代表股份1,902,925股，占公司总股份0.3278％[4] - 出席会议中小股东8人，代表股份1,928,925股，占公司总股份0.3323％[4] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案同意股数258,888,344股，占出席会议所有股东所持股份99.9525％[5] - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案中小股东同意股数1,805,825股，占出席会议中小股东所持股份93.6182％[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等2项议案同意股数257,152,929股，占出席会议所有股东所持股份99.2825％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等2项议案中小股东同意股数70,410股，占出席会议中小股东所持股份3.6502％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等2项议案反对股数1,848,515股，占出席会议所有股东所持股份0.7137％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等2项议案中小股东反对股数1,848,515股，占出席会议中小股东所持股份95.8314％[12] - 《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》议案获通过，出席会议所有股东中同意该议案的股份为258,883,044股，占比99.9504％[15] 其他事项 - 浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会召集与召开等程序合法有效[16] - 备查文件包含公司2023年年度股东大会决议[17] - 备查文件包含浙江天册律师事务所出具的法律意见书[17]

2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环 节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理 性和有效性。 3、《2023 年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建设和运作的实际情况。 监事：宋光耀、 周尧、段铤 监事会关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的意见 东信和平科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，东信和 平科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《2023 年度公司内部控制自我评价报 告》进行了审核，认为： 1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完 善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活 动实际情况需求。 东信和平科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为13.82亿元，同比增长7.50%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比增长87.31%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元，同比下降12.44%[1] - 公司2023年基本每股收益为0.2961元，同比增长87.29%[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.88%，同比增长4.67个百分点[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.53亿元，同比增长75.37%[1] - 公司2023年营业收入、净利润、每股收益等主要财务指标均实现大幅增长[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额有所下降[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率大幅提升[1] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润增长较快[1] - 公司2022年全年营业收入为13.82亿元[12] - 公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润为17.18亿元[12] - 公司2022年全年经营活动产生的现金流量净额为23.90亿元[12] 主营业务 - 公司所处智能卡行业和数字身份安全行业，未来发展前景良好[16][17][18] - 公司在细分领域具有显著优势，连续三年全球市场占有率综合排名前列[19] - 公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业等多个应用领域[20] - 公司智能卡业务收入11.20亿元，同比增长7.32%[27] - 国内通信领域物联网卡订单同比增长超过30%，中国广电物联网卡中标第一名，中国电信量子卡首次批量发卡[27] - 国内金融领域个性化定制金融卡交付较上年翻一番，工商银行和农业银行订单量同比大幅增长[27] - 公司加快海外子公司建厂扩产进度及市场拓展力度，成功开拓欧洲、非洲、南美洲等多个地区新客户，涉及通信、金融、物联网多领域[28] - 公司数字身份安全业务收入2.45亿元，同比增长7.57%[29] - 公司成功入围金融IC卡嵌入式操作系统国产替代试点，并推进国产芯片海外金融产品认证[29] - 公司物联网垂直行业领域重点落地新能源汽车企业、国家电网和中国燃气等项目[29] - 公司系统集成与AI应用领域新增7省移动号卡软件系统项目，市场占有率提升至100%[29] - 公司智能卡产品营业收入为11.20亿元，同比增长7.32%[31] - 公司数字安全与平台业务营业收入为2.45亿元，同比增长7.57%[31] - 公司国内销售营业收入为8.91亿元，同比增长10.12%[31] - 公司直接销售模式营业收入为13.72亿元，同比增长7.51%[31] 研发投入 - 公司研发费用为1.33亿元，同比增长17.45%[34] - 公司主要研发项目包括智能物联终端设备产品、无人装备数字身份安全解决方案、基于零信任的可信数字身份安全平台等[35][36][39][41][42] - 公司国产嵌入式操作系统平台研发完成，提升了产品的可靠性和技术自主可控性[42] - 公司研发人员数量增加3.22%，占比增长2.03个百分点[47] - 公司研发投入金额增加17.45%，占营业收入比例增长0.82个百分点[47] - 公司研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0%[47] 现金流 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比下降12.44%[48] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额同比下降37.53%[48] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额同比下降744.50%[48] - 公司货币资金占总资产比例增长1.80个百分点[50] - 公司存货占总资产比例增长2.10个百分点[50] - 公司合同负债占总资产比例增长4.20个百分点[50] 募集资金使用 - 公司募集资金尚未使用的余额为32,455.75万元，全部存放于募集资金专户[53][54][55] - 基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目已于2020年12月31日达到预定可使用状态[60] - 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目已终止使用募集资金投资[61] - 生产智能化改造升级项目已于2021年6月30日达到预定可使用状态[62] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[66][67][68][69] - NB-IoT项目结余募集资金的主要原因是公司严格控制成本和费用[71] - 生产智能化改造升级项目结项,募集资金结余的主要原因包括:智能物流建设方面存在较大不确定性,以及在项目实施过程中合理降低了成本和费用[72] - 截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为32,455.75万元,未来将根据自身发展规划及实际需求,谨慎论证和合理规划使用[73] - 公司已对"NB-IoT项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金,同意"医保平台项目"终止实施,并对"生产智能化改造升级项目"结项[75][76][77] 未来发展 - 公司将持续开展数字身份安全核心技术攻关,完善数字身份安全核心产品布局,重点围绕移动通信、车联网等行业数

财务表现 - 东信和平科技2024年第一季度营业收入为360,423,864.14元，同比增长2.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43,704,509.90元，同比增长22.85%[4] - 公司本报告期末总资产为3,025,064,954.24元，较上年度末增长1.92%[4] - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为1,521,703.04元[5] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加2,696万元[9] - 本期营业总收入为360,423,864.14元，较上期增长3.0%[18] - 本期营业总成本为307,009,593.80元，较上期增长2.5%[18] - 本期净利润为44,248,329.03元，较上期增长10.6%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,541,766.73元，同比减少72.45%[4] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加2,696万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为9,541,766.73元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,109,050.24元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-112,345.02元[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为42,450股[10] - 公司第一大股东持股比例为29.38%[10] - 股东李红英持有公司股票3,000,000股[12] - 股东马彪持有公司股票1,516,600股[12] - 中国工商银行股份有限公司持股5%以上股东南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金持股占总股本0.25%，转融通出借股份占总股本0.09%[13] - 中国工商银行股份有限公司持股5%以上股东南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份新增22,300股，占总股本的比例为0.004%[13] 公司资产情况 - 东信和平科技股份有限公司2024年03月31日货币资金余额为1,812,769,954.81元，应收账款为160,222,943.74元，存货为712,641,875.73元[16] - 东信和平科技股份有限公司2024年03月31日非流动资产合计为276,101,246.54元，其中固定资产为140,224,902.22元，商誉为1,076,163.60元[17]

公司章程 2024年4月修订 1 | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董 事 22 | | | 第二节 独立董事 24 | | | 第三节 董事会 29 | | | 第四节 董事会专业委员会 32 | | | 第五节 董事会秘书 35 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 监事会 37 | | | 第一节 监 事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第八章 党组织 39 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

目录 | 报告前言 | 03 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 董事长致辞 | 05 | | 走进东信和平 | 07 | | 关于我们 | 07 | | 数说2023 | 13 | | 可持续发展管理 | 15 | | 响应可持续发展目标 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 重要性议题识别 | 17 | | 行稳致远， | | | --- | --- | | 开启发展新格局 | | | 规范治理体系 | 21 | | 加强风险管控 | 24 | | 投资者关系管理 | 27 | | 恪守商业道德 | 29 | | 党建助力发展 | 31 | | 绿色低碳， | | | --- | --- | | 助力环保可持续 | | | 加强环境管理 | 37 | | 优化资源管控 | 43 | | 应对气候变化 | 47 | | 减少污染排放 | 50 | | 绿色技术研发 | 52 | | 创智纳新， | | | --- | --- | | 打造高质量产品 | | | 数智赋能发展 | 55 | | 保障信息安全 | 62 | | 产品质量控制 | 68 | | 提供优质 ...