薪酬与考核委员会组成与任期 - 由5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，可连选连任[4] 薪酬与考核委员会会议规则 - 提前五天通知全体委员，紧急情况除外[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 电话等方式通知，2日未书面异议视为收到[12] 薪酬与激励计划审批 - 董事薪酬计划经董事会和股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配计划报董事会审议通过实施[7] - 股权激励计划经董事会和股东会批准[7] 公司细则相关 - 由董事会负责解释和修订[22] - 自董事会审议通过之日起生效[23] 董事会落款日期 - 二〇二五年八月二十六日[24]

内幕信息管理架构 - 公司内幕信息管理由董事会统一领导，董秘组织实施，证券投资管理部门负责日常工作[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人范围[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[5] 信息收集与报备 - 证券投资管理部门收集、登记、管理知情人信息并向深交所报备[9] - 披露前向行政部门报送信息，情况未变可同表登记[12] 重大事项管理 - 重大事项制作进程备忘录，相关主体需配合[13] - 内幕信息公开后2个交易日内报送知情人档案及备忘录备案[14] 信息登记与审核 - 证券投资管理部门组织填写登记表并核实内容[17] - 核实无误后提交董秘审核并向深交所报备[16][17] 保密与责任 - 控制内幕信息知悉范围及传递环节，采取保密措施[19][21] - 定期检查保密工作，违规者限期改正或追究责任[26] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[31]

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-33 东信和平科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将东信和平 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1749 号文核准，公司获准以总股本 346,325,336 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向截至 2019 年 2 月 19 日登记在册的 公司全体股东配售不超过 103,897,600 股的人民币普通股（A 股），最终确定发行数量 为 100,160,748 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 4.04 元，募集资金 总额人民币 404,649,421. ...

东信和平科技股份有限公司 关联交易决策规则 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本 制度的规定履行信息披露义务。 1 第二章 关联交易和关联人 第三条 本规则所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 2 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 转让或者受让研发项目； (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料、燃料、动力； (十二) 销售产品、商品； (十三) 提供或接受劳务； (十四) 委托或受托销售； (十五) 存贷款业务； (十六) 与关联人共同投资； (十七) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； (十八) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十九）法律、法规、规范性文件或中 ...

人员变动生效规则 - 董事辞任自公司收到报告之日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4] - 股东会决议解任董事、董事会解除高管职务，决议作出之日生效[7][8] 人员履职与补选 - 特定情形下原董事需继续履职，公司应60日内完成补选[5] 人员选举与更换 - 非职工代表董事由股东会选举更换，职工代表董事由职代会选举更换[6] 离职后事项 - 离职生效后5个工作日内移交文件，离职后配合核查、履行承诺[10][11] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职人员减持股份有比例限制[12] 违规追责 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[16] - 离职人员可在15日内向审计委员会申请复核追责决定[16]

东信和平科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）通过 查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0 ...

东信和平科技股份有限公司 募集资金管理及使用办法 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强规范东信和平科技股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称的超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东 会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况。 第五条 公司董事和高级管理人 ...

| | | 占用方与上市公 | | 2025年期初占用 | 2025年半年度占 | 2025年半年度占用 | 2025年半年度偿还累 | 2025年半年度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 资金的利息(如有) | 计发生金额 | 占用形成原因 用资金余额 | 占用性质 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | ...

东信和平科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 东信和平科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 26 日 东信和平科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：东信和平科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,854,651,304.85 | 1,885,703,460.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 34,048,048.14 | 73,694,415.17 | | 应收账款 | 180,036,074.35 | 122,718,873.16 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 8,222,939.02 | 14,880,190.18 | ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-34 东信和平科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股 东会审议通过。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | | | | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下 | 组织和行为，根 ...