会议决议 - 2024年4月25日召开第十届董事会第十四次会议，9名董事全出席[3] - 通过《2024年第一季度报告》[4] - 聘任彭松涛为总经理[4] - 通过《关于选举董事的议案》，需提交股东大会审议[4][5] - 通过多项议事规则修订议案[5][6] - 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[6] 人员信息 - 彭松涛1979年出生，截至公告日未持有公司股份[7][8]

贵州黔源电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评 价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《贵州黔源电力股份有限公司章程》 （以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员 会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络、 材料准备等工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独 立董事应占半数以上，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[5] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[5] - 人数低于规定人数2/3时，董事会指定新委员，未达规定人数暂停职权[5] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[7] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前3天通知委员[10] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 讨论涉及有关人员时，当事人应回避[16] - 通过的议案和表决结果书面上报董事会[18]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为260,832,140.16元，同比增长18.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11,563,145.89元，同比增长174.52%[5] - 营业利润为16,892,870.15元，同比增长169.29%，主要由于发电收入增加使利润增加[7] - 2024年第一季度营业收入为260,832,140.16元，同比增长18.77%[15] - 2024年第一季度净利润为12,706,257.29元，去年同期为-23,784,514.65元[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为11,563,145.89元，去年同期为-15,516,124.28元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0270元，去年同期为-0.0363元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为165,659,671.17元，同比下降62.02%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为298,152,546.68元，同比下降44.70%，主要由于票据到期承兑同比减少[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为165,659,671.17元，同比增长27.8%[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-15,158,393.80元，去年同期为-59,357,741.76元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-81,138,978.58元，去年同期为-62,499,457.10元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为69,362,298.79元，同比增长12.0%[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为322,692,880.33元，同比增长43.1%[17] 资产与负债 - 总资产为15,962,646,575.40元，同比下降0.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,832,472,423.80元，同比增长0.41%[5] - 应收账款为151,832,292.59元，同比增长62.10%，主要由于期末结算电量增加[7] - 应收款项融资为900,000.00元，同比下降98.73%，主要由于票据到期承兑增加[7] - 公司总资产为1596.26亿元，较期初减少36.85亿元[12] - 流动资产合计为54.54亿元，较期初增加5.39亿元[12] - 非流动资产合计为1541.73亿元，较期初减少90.71亿元[12] - 流动负债合计为309.99亿元，较期初增加45.64亿元[12] - 非流动负债合计为621.20亿元，较期初减少51.30亿元[12] - 负债合计为931.19亿元，较期初减少56.58亿元[12] - 货币资金为3.23亿元，较期初增加0.70亿元[12] - 应收账款为1.52亿元，较期初增加0.58亿元[12] - 应收款项融资为90万元，较期初减少7090万元[12] - 预付款项为283.39万元，较期初增加131.78万元[12] 发电量 - 普定水电站发电量为3,810.66万千瓦时，引子渡水电站发电量为9,611.83万千瓦时，光照光伏电站发电量为6,673.38万千瓦时[7]

战略发展委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新人选[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 委员委托他人表决需提交授权委托书[13] - 公司董事可列席，非委员董事无表决权[13] - 讨论涉及有关人员时，当事人应回避[14] 规则实施 - 本规则自董事会审议通过之日起实施[16]

人事变动 - 公司监事杨弋因工作辞职，不再担任公司职务，未持股[2] - 监事会推荐余扬为第十届监事会监事候选人[2] 候选人信息 - 余扬1976年出生，本科，有财务及监事经历[4] - 余扬未持股，无关联关系，无违规情形[5] 会议情况 - 2024年4月25日召开第十届监事会第九次会议[2]

董事会决议 - 2024年4月25日公司第十届董事会第十四次会议通过选举董事议案[2] - 推荐彭松涛、冯荣为第十届董事会董事候选人[2] 候选人信息 - 彭松涛1979年出生，现任总经理、党委副书记，未持股[3][4] - 冯荣1968年出生，正高级会计师，未持股[5] - 二人均无违规违法等不得提名情形[4][6]

会议情况 - 公司第十届监事会第九次会议于2024年4月25日召开[3] - 会议通知于2024年4月16日书面送达各位监事[3] - 应出席监事5名，实际出席5名[3] 议案表决 - 以5票同意通过《2024年第一季度报告》[4] - 以5票同意通过《关于选举监事的议案》[4] 信息披露 - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[4] - 《关于选举监事的公告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[4] 后续安排 - 《关于选举监事的议案》需提交股东大会审议[4]

提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] 任期与职权 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 人数低于规定人数2/3时，董事会指定新人选，未达前暂停职权[5] 职责与会议 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核提建议[7] - 会议每年至少召开一次，提前三天通知[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 会议规则 - 讨论涉及有关人员时，当事人应回避[11] - 通过的议案和表决结果书面上报董事会[12] 规则实施 - 本规则自公司董事会审议通过之日起实施[14]

业绩总结 - 公司2023年全年实现归母净利润2.65亿元，同比下降36.09%[1] - 公司2023年全年水电发电量61.26亿千瓦时，同比减少30.76%[2] - 公司全年经营性现金流量净额18.06亿元，投资性现金流出2.22亿元[3] - 公司2023年财务费用3.36亿元，同比减少约8000万元[4] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为5.01、5.38和5.59亿元[7] - 公司股价对应PE分别为13、13、12，市场预期乐观[7] - 公司有望受益于低协方差资产重估，维持“买入”评级[7] 风险提示 - 公司风险提示包括来水波动和电价政策调整[7] 其他 - 报告中提到，公司对报告的版权保留一切权利，未经授权不得修改、复制或再次分发[13] - 报告指出，公司可能持有报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供金融服务，但会依法履行信息披露义务[15] - 报告中列出了不同证券投资评级和行业投资评级的定义标准，包括买入、增持、中性、减持等[16][17] - 报告提醒投资者，不同研究机构采用不同评级术语和标准，投资决策应考虑个人实际情况和其他因素，不应仅仅依靠投资评级[18]