本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十次会议于 2023 年 10 月 20 日发出通知，2023 年 10 月 30 日在 郑州以现场方式召开。本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 本次会议由监事会主席宋志明先生主持，本次会议的召开符合法 律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-062 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 1 经审核，监事会认为: 公司编制的关于前次募集资金使用情况报 告如实公允地反映了国机精工截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资 金使用情况，募集资金使用符合相关法律法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司及中小股东的合法权益之情形。同意将该议案提交股 东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《前次募集资金使用情况专项报告》 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-067 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第二十九次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-066 国机精工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2、人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人， 共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人 肖厚发。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会 ...

国机精工集团股份有限公司 监事会关于第七届监事会第二十次会议 相关事项的书面审核意见 公司《前次募集资金使用情况专项报告》内容属实、完整，公司 对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使 用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益等违规情形。 (监事会关于第七届监事会第二十次会议相关事项的书面审核意见签 字页) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关规定，国机精工集团股 份有限公司监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司第七届监事 会第二十次会议相关事项的审核意见如下： 国机精工集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 宋志明 王延辉 景志东 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 国机精工集团股份有限公司 容诚专字[2023]361Z0752 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-13 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0752 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国机精工集团股份有限公司（以下简称国机精工公司）董 事会编制的截至 2023 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国机精工公司为申请发行证券之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为国机精工公司申请发行证券所必备的文件， 随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是国机精工公司董事会的责任，这种责 任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录 ...

国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十九次会议于 2023 年 10 月 20 日发出通知，2023 年 10 月 30 日在 郑州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名，其中现场出席 4 人，蒋伟、王怀书、王波、孙振华以通讯 方式出席。 会议由董事长蒋蔚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-061 本议案尚须提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 人员所持限制性股票的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 二〇二三年十月 | 一、本次回购注销的批准与授权 2 | | --- | | 二、本次回购注销的具体情况 3 | | 三、结论意见 4 | 北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整回购价格 的法律意见书 致：国机精工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号）（以下简 称"《工作指引》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《国机精工集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案 2022 年修订稿）》"）的有关规定，北京海润天 睿 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-055 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行股票募集资金总额不超过 28,365 万元（含），本次发行完成后，公 司总资产及净资产规模均将有所增加，有利于提高公司的资金实力和偿债能力， 降低财务风险，增强经营能力 ...

国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） $${\bf\Xi}={\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap/H}+{\cal H}$$ | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | （一）本次发行证券的品种 5 | | （二）本次证券发行品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 5 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 6 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行的定价方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （二）本次发行程序合法合规 10 | | 六、本次 ...

关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-057 国机精工集团股份有限公司 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《国机精工集团股份有限公 司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司 运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 特此公告。 监管措施的公告 国机精工集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 2023 年 10 月 20 日 鉴于公司拟申请向特定对象发行股份，根据相关法律法规要求，现将公司最 近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门处罚和交易所纪律处分或采取 监管措施的情况。 ...