2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-070 国机精工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年11月15日15:00。 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年11月15日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年11月 15日9:15-15:00。 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年11月15日，地点在公司办公室，形式为现场和线上 [1] - 现场交流人员来自安信证券、钜洲投资等多家机构，线上交流人员来自华安证券、相聚资本等机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书赵祥功先生和证券事务助理冯祺琨女士 [1] 产品业务情况 轴承产品 - 按应用领域分为精密特种轴承、机床领域精密轴承、重型机械轴承（含风电轴承） [1] - 精密特种轴承在航天航空领域有突出优势，低轨卫星发展带来新机会；风电主轴轴承是主要发展方向 [1] 超硬材料磨具产品 - 下游应用于半导体、汽车等领域，半导体领域用产品占比约50%，其他领域用产品占比约50% [2] - 全资子公司郑州三磨所在半导体领域提供超薄切割砂轮等多种产品 [2] - 2023年前三季度，半导体应用领域用的超硬材料磨具销售收入与去年同期比微幅增长 [2] 潜力业务 - MPCVD法生产大单晶（多晶）金刚石业务最具潜力 [2] - 第一阶段宝石级大单晶已商业化，第二阶段散热材料等产品有望未来2 - 3年商业化，第三阶段半导体材料是远期规划 [2] 高端装备 - 主要产品为六面顶压机，因超硬材料行业周期性和培育钻石行业波动，业务与同期相比有下滑 [2] 贸易业务 - 主要承担主体是全资子公司中机合作 [2] - 聚焦主业、转型发展、控制业务规模，重点发展自有产品国际销售业务，有序开展所在业务领域贸易业务，严格控制其他贸易业务 [2][3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无活动过程中使用的演示文稿等附件 [3]

国机精工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023—008 | | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | 国金证券满在朋、秦亚男，华安基金许瀚天、周丹、王春，天风 | | | 证券张童童、刘赛赛，朱雀基金杨杰，中邮人寿保险王东，中英 | | | 人寿黄翊鸣，中银基金李思佳，中信资管黄源，中天国富证券冼 | | | 颖彤，中泰证券张翔，计哲飞，中欧瑞博杨茹，中金资管思宇， | | | 中金基金张浩，中国人寿俞骏，致君资产方重寅，昭图投资王子 | | | 杰，长盛基金滕光耀，长安信托戴启明，粤民投唐玉堂，煜德投 | | | 资管俊玮，盈峰资本李明刚，英大证券孙超，英大基金鱼翔，银 | | | 华基金侯昱晨、范昭楠，兴证全球基金吴钰铮，信泰人寿保险股 | | | 份有限公司何政隆，信泰人寿云昀，微光资本邱露瑜，天弘基金 | | | 陈祥，泰康养老李恩国，太保资产孙凯歌，拾贝投资李昌强，申 | | | 万菱信基金谢欣雨，申久资产邱正好，上银基金施敏佳， ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-069 国机精工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年11月6日15:00。 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年11月6日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年11月6 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 通过网络投票的股东11人，代表股份27,599,289股，占 ...

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称"海润天睿"或 "本所")接受国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司召开 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查 阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：国机精工集团股份有限公司 ｜ 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准 确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致。 本法律意见书仅供公司为本 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-068 国机精工集团股份有限公司 关于公司调整向特定对象发行股票事项 获国机集团批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称 "国机集团"）出具的《国机集团关于同意调整国机精工向特定对象 发行股票方案的批复》（国机战略〔2023〕286 号），同意公司向包含 国机集团及其子公司国机资本控股有限公司在内的不超过 35 名特定 对象发行股份，募集资金总额不超过 28,365.00 万元（含）。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得公司股东大会 审议、深圳证券交易所审核以及中国证监会注册。公司将根据进展情 况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入565,615,635.94元，同比减少23.70%；年初至报告期末营业收入2,042,969,322.68元，同比减少24.95%[4] - 营业收入同比减少24.95%，主要因控制供应链管理与服务板块业务规模，贸易业务收入下降[8] - 营业总收入本期为20.43亿元，上期为27.22亿元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,914,318.90元，同比减少27.23%；年初至报告期末为240,941,937.50元，同比增加21.64%[4] - 净利润本期为2.49亿元，上期为2.00亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.41亿元，上期为1.98亿元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产5,527,158,044.57元，较上年度末增加5.24%；归属于上市公司股东的所有者权益3,249,514,736.67元，较上年度末增加4.98%[4] - 截至2023年9月30日，公司资产总计552.72亿元，较年初525.17亿元增长5.24%[16][17] - 2023年9月30日，流动资产合计304.76亿元，年初为282.96亿元，增长7.70%[16] - 非流动资产合计247.96亿元，年初为242.21亿元，增长2.37%[16] 负债与所有者权益情况 - 负债合计217.21亿元，年初为205.90亿元，增长5.49%[17] - 所有者权益合计335.50亿元，年初为319.27亿元，增长5.08%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,718,228.31元，年初至报告期末为90,848,621.55元[6] 费用与收益变化情况 - 销售费用同比增加53.71%，主要是差旅费、销售服务费用等同比增加[9] - 其他收益同比增加68.81%，主要是政府补助增加[9] 应收账款情况 - 应收账款比年初增加64.06%，主要是销售回款同比减少[9] - 应收账款为116.79亿元，年初为71.19亿元，增长64.05%[15] 在建工程情况 - 在建工程比年初增加57.23%，主要是本期伊滨产业园项目投资建设[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数36,745，中国机械工业集团有限公司持股比例49.60%，为第一大股东[12] - 中国机械工业集团有限公司持股262452658股，为国机精工前十大股东之首[13] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金为54.05亿元，年初为65.81亿元，减少17.87%[15] 长期借款与专项储备情况 - 长期借款为3.70亿元，年初为1.00亿元，增长270%[17] - 专项储备为437.06万元，年初为162.44万元，增长169.07%[17] 营业成本情况 - 营业总成本本期为18.08亿元，上期为24.72亿元[19] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.4538，上期为0.3787[21] - 稀释每股收益本期为0.4538，上期为0.3773[21] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为17.42亿元，上期为23.77亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.35亿元，上期为20.86亿元[22] - 收到的税费返还本期为4213.73万元，上期为5635.18万元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为8.97亿元，上期为15.86亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为425,109,301.04元，上年同期为424,370,695.30元[23] - 支付的各项税费为101,625,745.49元，上年同期为137,859,421.92元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为46,396,593.12元，上年同期为76,869,125.95元[23] 投资活动现金流量情况 - 取得投资收益收到的现金为7,969,321.59元，上年同期为4,264,371.71元[23] - 处置固定资产等收回的现金净额为10,654,002.00元，上年同期为552,059.00元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 112,031,502.43元，上年同期为 - 70,745,360.50元[23] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为619,500,000.00元，上年同期为389,500,000.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,619,819.62元，上年同期为 - 52,185,788.31元[23] 汇率变动与现金及现金等价物净增加额情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,007,803.55元，上年同期为112,205.67元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 96,262,532.48元，上年同期为 - 45,949,817.19元[23]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-064 国机精工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向中国机械工业 集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1795 号） 核准，公司向中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）发行 109,528,660 股 股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过548,450,300元。 （一） 2017 年发行股份购买资产 公司向国机集团非公开发行股份，购买其持有的郑州国机精工发展有限公司（原标 的公司"国机精工有限公司"，于 2019 年 4 月 25 日更名为"郑州国机精工发展有限公 司"，以下简称"精工发展"）100%股权。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第 五届董事会 2016 年第十次临时会议决议公告日。根据与国机集团协调，公司确定本次 发行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-065 国机精工集团股份有限公司 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次 会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人 员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议 及第六届监事会第十五次会议，审议通过《洛阳轴研科技股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）》及摘要等议案。公司独立董事对相 关议案发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 2、2021 年 12 月 3 日，公司召开第七届董事会第七次会议及第 七届监事会第五次会议，审议通过《国机精工股份有限公司限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《国机精工股份有限公司股权激 励管理办法》、《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划考 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十次会议于 2023 年 10 月 20 日发出通知，2023 年 10 月 30 日在 郑州以现场方式召开。本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 本次会议由监事会主席宋志明先生主持，本次会议的召开符合法 律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-062 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 1 经审核，监事会认为: 公司编制的关于前次募集资金使用情况报 告如实公允地反映了国机精工截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资 金使用情况，募集资金使用符合相关法律法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司及中小股东的合法权益之情形。同意将该议案提交股 东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《前次募集资金使用情况专项报告》 ...