监事会会议召开情况 - 中钢天源股份有限公司第八届监事会第五次（临时）会议于2025年7月7日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月4日通过专人及电讯方式送达各位监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席常军主持 [1] - 会议召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》 [1] - 监事会认为该决定基于宏观经济环境、行业趋势及公司发展需求，程序合规 [1] - 决策符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理和使用的规定 [1] - 未损害公司及股东（尤其是中小股东）利益 [1] 表决结果与披露信息 - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 详细内容参见2025年7月8日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2020年非公开发行不超过170,900,000股普通股 募集资金总额为人民币1,100,000,000元（11亿元）扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,092,925,420元（约10.93亿元）[1] 募集资金投资项目及使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金拟投资总额为110,000万元（11亿元） 调整后投资总额为92,925.42万元（约9.29亿元）[2] - 涉及重新论证并暂缓实施的项目包括"年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目"和"高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目"[2] 重新论证延期原因 - 公司基于宏观经济波动、市场环境变化、战略发展布局及下游客户情况的深入调研 决定对项目重新论证工作延期并继续暂缓实施[3] - 重新论证工作预计于2025年年底前完成[3] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年7月7日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议 审议通过重新论证延期并暂缓实施的议案[4] - 董事会及监事会认为该决定符合监管规定 不存在损害股东利益的情形[4] - 保荐机构中信建投证券对程序合规性无异议 将持续关注重新论证进展及信息披露[5] 对公司经营的影响 - 本次暂缓实施不会对公司当前生产经营造成重大影响[3] - 长期有利于优化资源配置并促进长远发展[3]

募资情况 - 公司向12名特定对象非公开发行不超1.709亿股，募资9.50204亿元，净额9.2925420373亿元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，检测检验智能化信息化建设项目投入6192.62万元，进度66.59%[3] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目投入1.5亿元，进度100%[4] 项目投资 - 年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目拟投资调至2.392542亿元[3] - 高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目拟投资4.47亿元，未调整[3] - 检测检验智能化信息化建设项目拟投资9300万元，未调整[3] - 补充流动资金项目拟投资1.5亿元，未调整[4] 项目进展 - 2024年8月同意对两项目重新论证并暂缓，预计2025年上半年完成论证[5] - 公司预计2025年底前完成两项目重新论证[7] - 2025年7月董事会和监事会同意两项目论证延期并继续暂缓[10][11]

募资情况 - 公司非公开发行不超17090万股，募资9.50204亿元，净额9.2925420373亿元[1] 项目投资 - 年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件项目拟投4.1亿，调整后2.392542亿[3] - 高性能永磁铁氧体绿色制造项目拟投4.47亿，调整后4.47亿[4] - 检测检验智能化信息化项目拟投0.93亿，调整后0.93亿，进度66.59%[4] - 补充流动资金拟投1.5亿，调整后1.5亿，进度100%[4] 项目进展 - 2024年8月决定对两项目重新论证并暂缓，预计2025年底前完成[5][6] - 2025年7月董事会、监事会通过重新论证延期并暂缓议案[9] - 保荐机构认为符合规定，无异议并持续关注[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第五次（临时）会议于2025年7月7日通讯召开[2] - 会议通知于2025年7月4日送达监事，应到3人实到3人[2] - 会议由监事会主席常军主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告披露 - 《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的公告》于2025年7月8日披露[3]

公司决策 - 对部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施[2] - 预计2025年底前完成募集资金投资项目重新论证工作[2] 会议情况 - 第八届董事会第六次（临时）会议7月7日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[2]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案已获股东大会审议通过，以总股本为基数向全体股东每10股派发现金0.64元（含税），共计派发现金红利约4824.86万元 [1] - 分配方案不送红股，不以公积金转增股本，且保持分配总额不变的原则 [1] - 扣税后不同股东类型的实际派发金额存在差异：香港市场投资者和境外机构每10股派0.576元，个人投资者根据持股期限实行差别化税率征收 [1] 分红实施细节 - 分红派息对象为2025年7月8日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司系统直接划入股东资金账户 [2] - 在权益分派业务申请期间（2025年7月1日至7月8日），如因自派股东股份减少导致现金红利不足，相关责任由公司自行承担 [2] 税务处理 - 个人投资者持股期限不同适用不同补缴税率：1个月内每10股补缴0.128元，1个月至1年每10股补缴0.064元，超过1年不需补缴 [2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1]

利润分配 - 2024年度利润分配方案2025年5月16日获股东会通过[2] - 每10股派现金0.64元（含税），共派约48248557.18元[2] - 深股通等部分股东每10股派0.576元[3] 股本变动 - 公司股本因回购注销减4599070股，至753883706股[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为7月9日[4] - 2025年7月9日A股股东现金红利到账[5] 税收情况 - 持股1个月内每10股补缴税款0.128元，1 - 12个月补缴0.064元[4]

限制性股票激励计划进展 - 2021年9月24日审议通过激励计划草案等议案[4] - 2022年2月23日获国务院国资委原则同意批复[5] - 2022年3月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] 限制性股票解锁与回购 - 2024年7月19日4,057,350股限制性股票解锁上市流通[9] - 2024年7月8日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[9] - 2025年4月24日审议通过第二个解除限售期等议案[10] 回购注销情况 - 取消137名激励对象资格，回购注销4,599,070股，占回购前总股本0.61%[3][14] - 因多种原因回购注销3,990,260股[12][13][14] - 2024年业绩未达考核目标，回购注销3,768,220股[14] 回购结果 - 2025年6月30日完成回购注销，支付回购款19,086,140.50元[15] - 回购后股份总数减至753,883,706股[3][16] - 有限售条件股份比例降至0.06%，股权激励股比例降至0%[16][17] - 无限售条件股份比例变为99.94%[17]

现金管理基本情况 - 公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过使用不超过50,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行定期存款和大额存单 [1] - 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [1] - 公司监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见 [1] 现金管理产品详情 - 产品类型包括固定利率型定期存款，合作银行包括浦发银行和招商银行 [2][4] - 产品具体信息未完全披露，但强调为固定收益型 [2][4] 对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目正常进行 [3] - 有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得投资收益 [3] - 符合公司及全体股东的利益 [3] 历史现金管理情况 - 截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为45,000万元 [3] - 未到期余额未超过董事会授权额度 [3] - 具体产品包括浦发银行和招商银行的固定利率型定期存款 [3][4]