章程修正案 浙江景兴纸业股份有限公司 | 因此而需要修改公司章程的事项通过一 | | | | | | | 因此而需要修改公司章程的事项通过一 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项决议, 并说明授权董事会具体办理注册 | | | | | | | 项决议, 并说明授权董事会具体办理注册 | | | | | | | | | 资本的变更登记手续。 | | | | | | | 资本的变更登记手续。 | | | | | | | | | 第二十条 司 | 公 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | 第二十条 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | 119,394.5360 万股, 均为普通股。 | | | | | | | 118,200.5560 万股, 均为普通股。 | | | | | | | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-088 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 14 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会十一次会议的通知，公司八 届董事会十一次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表 决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、高管人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议 并通过以下议案： 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》， 公司累计回购股份 11,939,800 股，并已于 2024 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完 ...

股东大会基本情况 - 2024年11月19日13:30 - 15:00现场召开，网络投票时间多时段[5] - 488人参加，代表192,272,005股，占比16.2661%[6][7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，同意占比97.0449%[8] - 《关于回购公司股份方案的议案》通过，同意占比97.2415%[11] 中小股东表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意占比59.6235%[9][10] - 《关于回购公司股份方案的议案》中小股东同意占比62.3097%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月19日13：30 - 15：00召开，网络投票9：15 - 15：00[3][4] - 参加股东大会股东及代表488人，代表股份192,272,005股，占比16.2661%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》赞成186,590,222股，占比97.0449%[8] - 《关于回购公司股份方案的议案》赞成186,968,222股，占比97.2415%[9] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[11]

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开八届 董事会十次会议及八届监事会九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月31日披 露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：临2024-079）。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-086 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 三、备查文件 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将股东大会股权登记日（即 2024 年 11 月 13 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号:2024-083 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为11,939,800股，占注销前公司总股本的1.00%， 回购总金额为32,487,876.00元（不含交易费用）。本次注销完成后，公司总股本 由1,193,975,620股变更为1,182,035,820股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股 份注销事宜已于2024年11月7日办理完成。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施注销回购专用证券账 户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回 购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、本次回购股份的批准情况 公司于2024年4月29日召开八届董事会六次会议及八届监事会六次会议，于 2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起6个月内使用不低于人民币 ...

| 证券代码：002067 | 证券简称：景兴纸业 | 编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128130 | 债券简称：景兴转债 | | | 浙江景兴纸业股份有限公司 关于景兴转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 鉴于浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 31 日公开 发行了 1,280.00 万张可转换公司债券（债券简称：景兴转债，债券代码：128130）， 并于 2020 年 9 月 18 日上市，根据《浙江景兴纸业股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在本次发行之后，若公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股 而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整 （保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股 ...

二、担保进展情况 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-085 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八 届董事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热电有限 公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称"弘欣 热电公司"）续签总额度不超过 30,000 万元人民币互保，担保有效期自股东大会批 准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经 2024 年 5 月 22 日召开 的 2023 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热电 有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临 2024-021）。 2024 年 11 月 6 日，弘欣热电公司与华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行（以 下简称"华夏银 ...

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开八届 董事会二次会议，于2023年11月17日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司浙江景兴板纸 有限公司（以下简称"景兴板纸公司"），吸收合并完成后，景兴板纸公司的独立 法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、业务以及其他一切权利和义务均由 公司依法承继。具体内容详见公司于2023年10月31日披露于《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于吸收合并全资子公司的公告》，公告编 号：临2023-059。 浙江景兴纸业股份有限公司 关于全资子公司完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号:2024-082 近日，公司收到了平湖市市场监督管理局出具的《因合并注销证明》，景兴板 纸公司已完成工商注销登记手续。 景兴板纸公司的业务和全部人员由公司承接或吸收，景兴板纸公司注销完成后 不再纳入公司合并报表范围 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-081 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱在龙 | 178,200,000 | 14.92% | | 2 | 洪泽君 | 55,200,000 | 4.62% | | 3 | 浙江景兴纸业股份有限公司回购专 用证券账户 | 11,939,800 | 1.00% | | 4 | 章木秀 | 6,197,900 | 0.52% | | 5 | 肖碧虹 | 6,001,500 | 0.50% | | 6 | 林士 | 6,000,000 | 0.50% | | 7 | 王俊 | 5,059,600 | 0.42% | | 8 | 于卫国 | 4,867,959 | 0.41% | 一、公司前十名股东持股情况 | 9 | 车舸 | 4,100,000 | 0.34% | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 余琦 | 3,690,698 | 0.31% | 注：以上股 ...