股票期权授予情况 - 2024年3月12日向28名激励对象授予预留股票期权1200.00万份[2][14][18] - 本激励计划拟授予股票期权9000.00万份，占公司股本总额8.07%[3] - 首次授予7800.00万份，占拟授予总数86.67%，占股本总额7.00%[3] - 预留1200.00万份，占拟授予总数13.33%，占股本总额1.08%[4] - 董事张桃华、财务负责人汤浩各获授240.00万份[5] - 中层管理人员等75人获授7320.00万份[5] - 董事李振江获授15.00万份，副总经理陈文基获授40.00万份，26名中层及核心人员获授1145.00万份[19] 行权安排 - 首次授予分三次行权，等待期12、24、36个月，行权比例20%、30%、50%[7][8] - 预留部分2023年三季报披露后授予分两次行权，等待期15、27个月，行权比例均为50%[8] - 行权考核年度2023 - 2025年，首次授予以2022年营收为基数，2023 - 2025年营收增长率分别不低于20%、30%、50%[9][10] - 预留部分2023年三季报披露后授予，2024 - 2025年营收增长率分别不低于30%、50%[11] 费用摊销 - 1200.00万份预留股票期权需摊销总费用67.26万元，2024年摊销28.73万元，2025年摊销28.46万元，2026年摊销10.07万元[25] 测算参数 - 公司以2024年3月12日为基准日，用B - S模型计算股票期权公允价值[23] - 测算参数：标的股价2.18元/股，有效期15个月、27个月，历史波动率17.65%、19.85%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0[23] 流程与合规 - 2023年3月2日公司召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[12] - 2023年3月3 - 12日公示拟激励对象名单，3月15日披露公示情况说明及核查意见[13] - 2023年3月20日公司第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 全部激励计划所涉标的股票总数累计不超总股本10%，预留权益比例未超激励计划拟授予权益数量20%[19] - 参与激励的董高人员授予日前6个月有买入公司股票行为，无减持行为[22] - 激励对象行权认购股票及缴纳个税资金全部自筹，公司不为其提供财务资助，将代扣代缴个税[26] - 监事会同意以2024年3月12日为预留授予日授予1200.00万份预留股票期权[27] - 律所认为公司本次预留授予已取得现阶段必要批准与授权，授予条件已成就[28] - 独立财务顾问认为本激励计划预留授予相关事项已取得现阶段必要授权和批准，授予条件已成就[30]

增持计划 - 2024年2月6日起6个月内，部分人员计划增持750 - 1500万元[2][3] 增持情况 - 截止2024年3月8日，合计增持453.10万股，金额658.58万元[4] - 张桃华等多人分别增持一定数量股份及金额[5] 相关说明 - 增持符合规定，不影响控制权和上市条件[6] - 实施可能延迟或无法完成，将及时披露[6]

增持计划 - 部分董事、高管及核心人员计划增持，金额750 - 1500万元[2][5] - 实施期限自2024年2月6日起6个月内[2][6] - 张桃华、汤浩、陈文基及核心人员有具体增持金额范围[6] - 增持方式多样，未设价格区间，或因市场变化延迟[2][6][9] 人员持股 - 董事张桃华持股7000股，财务负责人汤浩持股0股[3]

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-001 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 3 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧 急，本次会议的通知于 2024 年 1 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴 俊威主持，应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人（其中：以通讯 表决方式参加会议的董事 4 人）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议 的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任陈文基为公司副 总经理的议案》。 基于公司经营发展需要，经公司董事长提名及提名委员会审查，董事会同意 聘任陈文基担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止，简历见附件。 三、 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-082 广东星光发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 二、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十次会议审 议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2023 年第五次 临时股东大会现场会议（下称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于 2023 ...

回购注销情况 - 公司本次回购注销550万股限制性股票，占总股本0.49%，涉及10名激励对象，回购价1元/股，总金额550万元[1] - 2023年12月7日，550万股限制性股票完成注销手续，完成后公司股份总数为1,109,124,491股[1] - 2022年因未达成第一个解锁期条件，原计划回购注销750万股，后调整为550万股，2022年11月11日完成手续[4][6] - 2023年因未达成第二个解锁期条件，回购注销550万股，冼树忠200万股待解冻处理[7] 激励计划情况 - 2020年12月14日公司激励计划获批，2021年2月3日完成授予登记，实际认购人数11人，数量1500万股[3][4] - 《激励计划（草案）》规定第二次解锁条件为以2019年营收为基数，2022年营收增长率不低于15%[10] 营收数据 - 2019年营业收入为353,529,640.20元，2022年为156,151,068.79元，未达解锁条件[10] 股份变动情况 - 限售流通股变动前数量为77,984,358股，占比7.00%，变动后数量为72,484,358股，占比6.54%[15] - 股权激励限售股变动前数量为9,500,000股，占比0.85%，变动后数量为4,000,000股，占比0.36%[15] - 高管锁定股变动前数量为68,484,358股，占比6.14%，变动后数量为68,484,358股，占比6.17%[15] - 无限售流通股变动前数量为1,036,640,133股，占比93.00%，变动后数量为1,036,640,133股，占比93.46%[15] - 总股本变动前数量为1,114,624,491股，占比100.00%，变动后数量为1,109,124,491股，占比100.00%[15] 其他情况 - 2022年和2023年回购注销均涉及公司股本及注册资本减少并通知债权人[5][8] - 大华会计师事务所为本次回购注销出具《验资报告》大华验字[2023]000702号[11] - 本次回购注销部分限制性股票不会对公司经营业绩和管理团队尽责产生重大影响[12] - 本次回购注销不影响后续激励计划实施，公司将激励计划作为人才发展战略重要部分[12] - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[12]

广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-080 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十次会议审议 通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 ...

广东雪莱特光电科技股份有限公司 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符 合中国证监会的有关规定，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司 对于审计机构的要求。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意变更深圳大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 王 静 曾繁华 张丹丹 2023 年 11 月 28 日 独立董事关于第六届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为广东星光发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司变更 会计师事务所事项进行认真审阅，并发表以下独立意见 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-077 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 的通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持， 应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议的召集、召开和表决 程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事 务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 《第六届董事会第二十次会议决议》 特此 ...