证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-012 山河智能装备股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 （二）回购股份方案实施情况 2020 年 5 月 28 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 12,595,201 股，占注销前公司总股本的 1.16%。 本次注销完成后，公司注册资本将由人民币 1,087,212,465 元变更为人民币 1,074,617,264 元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2024 年 2 月 5 日办理完成。 一、本次回购股份的批准及实施情况 （一）回购股份方案履行的相关程序 公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激 励。本次回购股份的资金总 ...

法律意见书 二O二四年二月 致：山河智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受山河智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 湖南启元律师事务所 关于 山河智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《山河智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-011 山河智能装备股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应当根据《公司法》等 法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材 料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定 代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同 时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授 权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式 债权人可以采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报。 一、通知债权人原因 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-010 山河智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 1、本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 1 日（星期四）15:30 在公司总部 大楼 405 会议室召开。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长景广军先生已申请辞职， 经半数以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。公司董事会于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-008 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 1 月 29 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。鉴于公司董事长景广军先生已申 请辞职，经半数以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，会议合法 有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增 补付向东先生为第八届董事会非独立董事的议案》； 2024 年 1 月 26 日，公司第八届董事会董事长景广军先生向董事会递交了书面 辞职报告，向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委 员会主任委员、董事会提名委员会委员职务及其他所任职务。 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-009 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年第三次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 29 日召开第八届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）15:30 2、网络投票时间：2024 年 2 月 19 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-006 山河智能装备股份有限公司 关于董事长及副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）于 2024 年 1 月 26 日收到公司董事长景广军先生和副总经理全登华先生的书面辞职报告。景广军 先生向公司董事会辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委 员、董事会提名委员会委员职务及其他所任职务；全登华先生向公司董事会辞去公 司副总经理职务，辞职后继续担任公司董事。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，景广军先生辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正 常的生产经营。景广军先生和全登华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司将根据《公司章程》的有关规定，尽快按照相关程序选举产生新任董事长。 新任董事长选举产生后，将担任公司法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董 事会提名委员会委员职务。 景广军先生和全登华先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-004 山河智能装备股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订 <公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司目前尚无实施股权激励的具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发 展等因素，为提升每股收益水平，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益， 公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由"用于实施员工持股计划或 股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即拟对公司回购专用证券账 户的全部 12,595,201 股进行注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司注册 资本将由人民币 1,087,212,465 元变更为人民币 1,074,617,264 元。 二、修订《公司章程》情况 为进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根 ...

山河智能装备股份有限公司 章程修正案 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的相关规定，结合实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体 修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 108,721.2465 万元。 | 107,461.7264 万元。 | | | 第一百一十一条 担任独立董事应 | 第一百一十一条 担任独立董事应 | | | 当符合下列基本条件： | 当符合下列条件： | | | （一）根据法律、行政法规及其他 | （一）根据法律、行政法规和其他 | | | 有关规定，具备担任上市公司董事的资 | 有关规定，具备担任上市公司董事的资 | | | 格； | 格； | | | （二）具备相关法律法 ...

山河智能装备股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 （二○二四年二月修订） 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 ...