证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-045 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日 15:00 在公 司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 半年度报告全文及摘要》； 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关 ...

股东大会信息 - 公司决定召集2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议2024年9月19日15:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月10日[3] 会议审议 - 会议审议《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》等，关联股东需回避表决[3][5] 登记与投票 - 登记时间为2024年9月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 普通股投票代码为"362097"，投票简称为"山河投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[12]

业绩总结 - 2024年半年度需计提减值准备及预计负债合计9475.42万元[1] - 考虑所得税影响，计提减值减少2024年上半年度净利润8278.72万元[29] - 考虑所得税影响，计提减值减少2024年上半年度所有者权益8278.72万元[29] 数据详情 - 应收账款坏账准备新增11153.31万元[2] - 其他应收款坏账准备新增 - 1106.83万元[2] - 应收票据坏账准备新增 - 144.18万元[2] - 长期应收款坏账准备新增52.88万元[2] - 存货跌价准备及合同履约成本减值准备新增2115.68万元[2] - 合同资产减值准备新增898.29万元[2] - 预计负债（一般担保准备）新增 - 3493.73万元[2] - 2024年6月30日应收账款账面价值673346.49万元，减值准备11153.31万元[22] - 2024年6月30日其他应收款账面价值67015.39万元，减值准备 - 1106.83万元[24][25] - 2024年6月30日存货账面价值318094.10万元，跌价准备2115.68万元[27][28] 审批情况 - 审计委员会同意本次计提减值准备[30] - 董事会和监事会同意本次计提减值准备[31][32]

关联交易金额 - 公司预计2024年关联交易总金额为13.566亿元[2] - 公司预计2024年新增日常关联交易额度为1455万元[2] - 新增后2024年预计关联交易金额为1.775亿元[4] - 2024年已发生关联交易金额为3310700元[4] 具体关联交易情况 - 采购广州广钢利通建材科技有限公司商品新增后预计1000万元，已发生260.8万元[4] - 采购湖南国重智联工程机械研究院有限公司原材料等新增后预计50万元，已发生19.62万元[4] - 接受广州工控服务管理有限公司餐饮服务新增后预计20万元，已发生0.62万元[4] - 接受广州广钢新城医院有限公司体检服务新增后预计20万元，已发生3.29万元[4] - 承租广州威谷科技园管理有限公司厂房等新增后预计50万元，已发生6.62万元[4] - 承租万宝融资租赁（上海）有限公司设备新增后预计500万元，已发生1.16万元[4] 公司注册资本 - 万宝融资租赁（上海）有限公司注册资本为50000万元人民币[6] - 山河星航股份有限公司注册资本为13000万元人民币[6] 关联公司业绩 - 2023年12月31日广州广钢利通建材科技有限公司总资产84367.16万元、净资产13403.17万元、营业收入357449.67万元、净利润16.64万元[7] - 2024年6月30日广州广钢利通建材科技有限公司总资产64118.40万元、净资产12638.29万元、营业收入208503.35万元、净利润 - 764.88万元[7] - 2023年12月31日万宝融资租赁（上海）有限公司总资产67216.35万元、净资产51568.58万元、营业收入2755.84万元、净利润1130.77万元[7] - 2024年6月30日万宝融资租赁（上海）有限公司总资产68377.91万元、净资产52158.88万元、营业收入1281.03万元、净利润590.29万元[7] - 2023年12月31日山河星航股份有限公司总资产26533.52万元、净资产21414.59万元、营业收入10602.66万元、净利润46.75万元[7] - 2024年6月30日山河星航股份有限公司总资产24340.08万元、净资产18009.29万元、营业收入4258.40万元、净利润 - 1026.02万元[7] 关联交易评价 - 公司2024年新增日常关联交易预计符合公司实际需要，定价公允，不损害公司和股东利益[13] - 关联交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定[10]

会议情况 - 山河智能第八届监事会第十二次会议于2024年8月28日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》[1] - 以2票同意通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避，需提交股东大会审议[2][3]

会议信息 - 山河智能第八届董事会独立董事专门会议第二次会议7月18日通知，7月24日召开[1] - 应到独立董事4人，实到4人，由吴能全主持[1] 议案情况 - 以4票同意通过控股子公司股权转让及增资扩股等议案[1] - 该事项符合规定、公司战略及股东利益，不影响独立性[1]

会议信息 - 山河智能第八届监事会第十一次会议7月18日发通知，7月25日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[1] - 关联监事周慧菲回避表决[1] 监事会意见 - 监事会认为相关议案符合规定[2]

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-042 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票的表决结果审议通过了《关于控股 子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易 的议案》。 关联董事全登华先生、申建云先生履行了回避表决。 董事詹凯州先生投弃权票。理由为：本人对该议案无明确意见，故投弃权票。 本议案已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会独立董事 专门会议第二次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 7 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 7 月 25 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董 ...

山河智能装备股份有限公司 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-044 关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让 及增资扩股、股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"本公司"）于2024年 7月25日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司中铁山河工 程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》，关联董 事全登华先生、申建云先生履行了回避表决。现将相关事项公告如下： 为使山河智能控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称"中铁山 河"）充分建立起现代企业制度及市场化运行机制，依托广州工业投资控股集团有 限公司（以下简称"广州工控"）大湾区高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳 大湾区发展机遇，全面提高企业效率和竞争能力，加快实现跨越式发展，拟由广州 智能装备产业集团有限公司（以下简称"广智集团"）对中铁山河进行增资，中铁 山河同时引入战略投资者进行增资扩股且实施股权激励，并由广智集团或战略投资 者收购原 ...

权益分派方案 - 2023年年度每10股派现金红利0.50元（含税），不送股不转增[2] - 公司总股本1,074,617,264股[3] 不同投资者派息 - 深股通等投资者每10股派0.45元[3] 持股缴税规则 - 持股1月内每10股补缴0.1元，1月 - 1年补缴0.05元，超1年不补缴[4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月16日，除权除息日7月17日[4] - 红利7月17日划入账户，业务申请期7月5 - 16日[6][7] 咨询信息 - 咨询地址为长沙经开区凉塘东路1335号[8] - 咨询电话为0731 - 86407826[9]