证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-003 山河智能装备股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次变更前回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励 本次变更后回购股份用途：用于注销并相应减少注册资本 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并 注销暨减少注册资本的议案》，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用 途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"，即拟对回购专用证券账户的全部 12,595,201 股进行注销并相应减少注册资本。 本次注销完成后，公司注册资本将由人民币 1,087,212,465 元变更为人民币 1,074,617,264 元。本次变更回购股份用途并注销事项是公司根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券 交易所主板股票 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-005 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年第二次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）15:30 2、网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 证 ...

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 1 月 12 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 1 月 15 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长景广军先生主持会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》 相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》； 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-002 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 1 三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《章程修 正案》； 公司董事会提请股 ...

湖南启元律师事务所 关于 山河智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年一月 致：山河智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受山河智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 我国现行法律、法规、规范性文件以及《山河智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2023 年 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-001 山河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 山河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会以现场表决与网络 表决相结合的方式召开。 1、本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）15:30 在公司总 部大楼 405 会议室召开。 2、本次股东大会网络投票时间为：2024 年 1 月 10 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月10日9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长景广军先生因公出差，经半数 以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。公司董事会于 20 ...

山河智能装备股份有限公司董事会提名委员会 苏子孟、吴能全、景广军 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等 法律、法规以及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的有关规 定，我们作为山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名 委员会的委员，对拟提交公司第八届董事会第十次会议审议的《关于增补许长龙先 生为第八届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职 资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料进行了审核，现发表审查意见如 下：经审查独立董事候选人许长龙先生的个人履历等相关资料，我们一致认为：候 选人许长龙先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，已取得独立董事资 格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规，能够胜任公司独立 董事工作的要求，符合相关法律、法规规定的独立性要求。 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山河智能装备股份有限公司第八届董事会现就提名许长龙为山河智 能装备股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为山河智能装备股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-058 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 21 日召开第八届董 事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）15:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-057 山河智能装备股份有限公司 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增 补许长龙先生为第八届董事会独立董事的议案》； 苏子孟先生由于政策调整，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会 提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。 因苏子孟先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于《公司章程》 规定人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工 作制度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补许长龙先生 为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满，津贴标准与第八届董事会独立董事一致。许长龙先生经公司股东大 会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员 会委员职务。 1 候选人许长龙先生简历详见附件。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人 声明》及独立董事意见的具体内容详见公司指定 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事关于相关事项发表的独立意见 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》以及山河智能装备股份有限公司（简称"公司"）《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就第八届董 事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下： 一、关于增补许长龙先生为第八届董事会独立董事的独立意见 1、本次选举的独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章 程》等公司规章制度的有关规定，提名程序合法、有效。 2、经核查，本次提名的独立董事候选人许长龙先生不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章 程》等公司规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形，具有独立董事必须具 有的独立性。 3、根据本次提名的独立董事候选人许长龙先生的个人履历、教育背景、工作经 历等情况，我们认为上述独立董事候选人具备履行相应职责所必 ...