福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于近日收到参股公司 河南平煤神马首山碳材料有限公司（原名称为河南平煤神马首山化工科 技有限公司，以下简称首山碳材）现金分红款 3,246.97 万元，具体情况 如下： 根据首山碳材 2022 年度股东会决议，首山碳材以截至 2022 年底的 未分配利润，向全体股东分配现金股利人民币 47,263.04 万元。其中， 公司持有首山碳材 6.87%的股权，可获得现金分红款 3,246.97 万元。截 止本公告日，公司已收到上述全部现金分红款。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-030 福建三钢闽光股份有限公司 关于收到参股公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 15 日 1 根据《企业会计准则》的相关规定，公司持有的首山碳材 6.87%股 权确认为其他权益工具投资，对上述分红款确认为投资收益，将增加公 司 2023 年度净利润 3,246.97 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公 司所有者净利润 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-026 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 11 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 7 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。公司原 9 名董事中因李鹏董事已辞职，本次 会议应参加会议董事 8 人（发出表决票 8 张），实际参加会议董 事 8 人（收回有效表决票 8 张）。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。表 决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 鉴于工作另有安排，李鹏先生已于近日辞去公司第八届董事 会董事职务。公司股东厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦 门国贸）及下属子公司合计持股比 ...

近日，公司董事会收到公司股东厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称厦门国贸）提交的《厦门国贸集团股份有限公司关于 拟推荐董事候选人的函》。截至 2023 年 8 月 31 日，公司股东厦 门国贸及下属子公司合计持股比例占公司总股本的 4.00%，成为 公司第二大股东。为加强双方联系和战略合作，厦门国贸向本公 司推荐荣坤明先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人。 经董事会提名委员会提名和公司第八届董事会第六次会议 审议通过，现决定提名荣坤明先生为公司第八届董事会非独立董 事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-027 福建三钢闽光股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 公司非独立董事李鹏先生已因工作另有安排，辞去本公司董 事职务，具体内容详见公司于 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-029 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年9月11日召开第八届董事会第六次会议，以8 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-028 福建三钢闽光股份有限公司 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意公司对经 营范围进行调整，同时对现行有效的《公司章程》部分条款进行 修改，具体情况如下： 一、公司经营范围的调整情况 1．调整前的公司经营范围如下： 一般项目：钢、铁冶炼；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工； 铁合金冶炼；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属 结构制造；金属结构销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及 制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制 造；通用零部件制造；建筑用钢筋产品销售；生产性废旧金属回 收；再生资源销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液 1 体分离及纯净设备销售；货物进出口；软件外包服务；软件开发； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统 ...

福建三钢闽光股份有限公司章程（2023 年修订） 目 录 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织的职权 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收 到公司董事会薪酬与考核委员会委员何天仁先生提交的书面辞 职报告。因工作安排原因，何天仁先生申请辞去公司第八届董事 会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后仍担任公司第八届董事 会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，何天仁 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定 程序尽快完成董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-025 福建三钢闽光股份有限公司 关于何天仁先生辞去董事会 薪酬与考核委员会委员职务的公告 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 5 日 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-024 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 5 日 关于李鹏先生辞去公司董事及 审计委员会委员职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事李鹏先生递交的书面辞职报告。李鹏先生因工作另 有安排，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委 员的职务。李鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 辞职后，李鹏先生不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，李鹏先生未持有公司股份。根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，李鹏先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 根据《公司章程》规定，公司将按照法定程序尽快补选新董事和 审计委员会委员。 公司及董事会对李鹏先生在任职期间为公司战略发展和规 范运作做出的贡献表示衷心感谢！ ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入232.68亿元，较上年同期减少12.66%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.73亿元，较上年同期减少137.89%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.99亿元，较上年同期减少210.23%[20] - 基本每股收益为 -0.07元/股，较上年同期减少136.84%[20] - 加权平均净资产收益率为 -0.82%，较上年同期减少2.77%[20] - 2023年上半年末总资产507.63亿元，较上年度末增加9.58%[20] - 归属于上市公司股东的净资产209.84亿元，较上年度末减少1.42%[20] - 非流动资产处置损益为 -692.88万元[20] - 计入当期损益的政府补助为1257.02万元[20] - 2023年上半年公司产钢560.81万吨，生铁485.61万吨，钢材550.94万吨，焦炭26.68万吨，入炉烧结矿603.21万吨，球团矿78.21万吨[44] - 2023年上半年公司实现营业收入232.68亿元，同比下降12.66%[44] - 2023年上半年公司利润总额 -2.32亿元，同比下降138.57%[44] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润 -1.73亿元，同比下降137.89%[44] - 2023年上半年公司基本每股收益 -0.07元，同比下降136.84%[44] - 2023年上半年营业收入232.68亿元，同比减少12.66%；营业成本220.81亿元，同比减少10.47%[61] - 销售费用2720.26万元，同比减少15.47%；管理费用3.79亿元，同比增加13.82%；财务费用1.49亿元，同比增加39.73%[61] - 研发投入8.51亿元，同比增加24.71%；经营活动现金流量净额 -6.99亿元，同比减少210.23%[61] - 投资活动现金流量净额4.74亿元，同比增加144.42%；筹资活动现金流量净额26.59亿元，同比增加478.58%[61] - 冶金制造业营业收入218.35亿元，占比93.84%，同比减少9.55%；其他业务收入14.33亿元，占比6.16%，同比减少42.70%[61] - 板材收入39.79亿元，占比17.10%，同比减少12.80%；螺纹钢收入69.92亿元，占比30.05%，同比减少8.76%[61] - 大盘卷收入7509.89万元，占比0.32%，同比增加7847.51%；热轧H型钢收入17.24亿元，占比7.41%，同比增加380.27%[63] - 福建省内收入162.36亿元，占比69.78%，同比减少17.52%；其他省份收入70.32亿元，占比30.22%，同比增加1.10%[63] - 报告期投资额为18.54亿元，上年同期为19.76亿元，变动幅度为 -6.18%[73] - 冶金制造业营业收入218.35亿元，营业成本206.69亿元，毛利率5.34%，营业收入同比减少9.55%[83] - 板材营业收入39.79亿元，营业成本35.60亿元，毛利率10.53%，营业收入同比减少12.80%[83] - 螺纹钢营业收入69.92亿元，营业成本68.02亿元，毛利率2.72%，营业收入同比减少8.76%[83] - 福建省地区营业收入148.03亿元，营业成本139.14亿元，毛利率6.01%，营业收入同比减少13.86%[83] - 其他省份地区营业收入70.32亿元，营业成本67.55亿元，毛利率3.94%，营业收入同比增加1.10%[83] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[24] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[133] 采购模式 - 公司采购原燃料分国内外采购，铁矿石主要进口，来自澳大利亚、巴西、南非；焦煤主要国内采购，少量进口；焦炭主要国内采购[43] - 公司国内物资采购采用集中采购等模式，国外物资采购采用长协采购等模式[43] 行业与经营情况 - 2023年上半年钢铁行业下游需求偏弱，钢材价格同比下跌，公司产品毛利率同比下降[44] - 报告期内公司主要业务、经营模式、核心管理团队和关键技术人员基本无变化，核心竞争力未发生重要变化[44][46] - 展望下半年，钢铁市场存在阶段性、结构性矛盾，钢材价格有波动性、不确定性[98] 其他营业收支 - 除各项之外的其他营业外收入和支出为4496163.30元，减所得税影响额9172703.56元，少数股东权益影响额（税后）133653.02元，合计27384457.64元[39] 公司业务能力与平台 - 公司具备年产1200万吨的钢材生产能力，产品有七大类，通过闽光云商平台销售[57] - 2023年上半年闽光云商平台交易额达263.56亿元[79] - 2023年上半年三明市浑水供应有限公司向2家企业合计供水845.13万吨[79] 资产结构 - 货币资金23.63亿元中，13.63亿元系银行承兑汇票、信用证保证金，10亿元为本公司购买一年内到期定期存单[72] - 本报告期末货币资金80.95亿元，占总资产15.95%，较上年末比重增加4.19%[87] - 本报告期末应收账款2735.67万元，占总资产0.05%，较上年末比重减少0.04%[87] - 本报告期末存货28.74亿元，占总资产5.66%，较上年末比重减少0.70%[87] - 本报告期末固定资产212.29亿元，占总资产41.82%，较上年末比重减少2.48%[87] - 本报告期末在建工程37.76亿元，占总资产7.44%，较上年末比重增加1.60%[87] 子公司生产情况 - 2023年上半年，福建泉州闽光钢铁生产钢材149.01万吨，福建罗源闽光钢铁生产钢材142.51万吨[96] - 2023年上半年，福建闽光能源科技代理33家用户参与电力交易，完成交易量78760.42万度[97] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例61.67%，2022年度股东大会投资者参与比例59.67%[102] 公司对策 - 公司对策包括持续对标挖潜、优化生产经营、推进技术进步、坚持市场导向等[80] - 公司应对环保风险将加大环保投入，推行清洁生产、低碳发展等[81] - 公司将加强市场研判，推进差异化采购，加强合作，推进工艺革新，控制原料库存[99] 环保相关 - 罗源闽光取得《排污许可证》和《辐射安全许可证》，前者有效期至2028年1月16日，后者至2025年11月9日[111] - 泉州闽光钢铁废水废气处理后达标排放，如废水氨氮排放浓度0.693mg/L、年排放量0.8379吨，废气SO₂排放浓度最低8mg/m³、年排放量最低98.9吨等[113] - 2023年上半年公司本部投入约1.1亿元实施13项环保升级改造项目[120] - 控股子公司泉州闽光环保资源有限公司2023年上半年加工高炉矿渣粉23.47万吨[124] - 泉州闽光已取得《排污许可证》和《辐射安全许可证》，有效期分别至2027年8月14日和2027年10月27日[139] - 福建三钢闽光股份有限公司废水氨氮排放浓度为0.243mg/L、排放量为1.36吨/年，COD排放浓度为8.861mg/L、排放量为12.226吨/年，均达标排放[141] - 福建三钢闽光股份有限公司废气SO₂和NOx在不同排放口有不同排放浓度和排放量，均达标排放[141] - 福建罗源闽光钢铁有限责任公司废气SO₂排放量为98.9吨/年、NOx排放量为134.62吨/年，均达标排放[144] - 泉州闽光配备37套废气治理设施，料场完成全封闭改造，建有日处理能力1万m³的全厂污水综合处理站，各项排放指标达标[146] - 2023年上半年泉州闽光投入环保资金约782万元建设噪音治理工程和雨水沉淀池[151] - 2023年1 - 6月公司共缴纳环境保护税331.96万元，其中三明本部224.81万元、泉州闽光73.77万元、罗源闽光33.38万元[152] - 泉州闽光自行监测内容包括外排水总排口1个、雨水排放口1个、废气污染源36个、厂界噪声监测点位4个、无组织排放监测点位4个[153] - 2023年上半年公司通过产能置换和装备升级改造降碳，实施项目包括本部焦炉等，新建本部2台80MW亚临界煤气发电机组[158] - 公司本部现有废气治理设施130余套，废水处理设施14套，废水处理系统全部内部循环[170] - 公司本部有组织排放改造年可实现污染物减排：二氧化硫270吨、氮氧化物1238吨，颗粒物2597吨[170] - 2023年上半年环保设施同步运行率达100%，实现污染物长期稳定达标排放[172] - 《突发环境事件综合应急预案》（第四版）正在积极编制中[173] - 2023年上半年公司开展多场次环保应急演练，提升环境应急处置能力[150] - 2023年上半年罗源闽光投入环保资金14535.5万元用于环保升级改造建设[176] - 公司本部自行监测有循环水系统水质等56个监测点位、废气污染源52个等[177] - 罗源闽光自行监测有废气污染源44个、噪声监测点位4个等[178] - 公司本部相关环境信息在福建省三钢（集团）有限责任公司外部网页公示，每月上传监测数据[181] - 罗源闽光开展废水、废气污染源自行监测并上传监测数据[182] 社会责任 - 2023年上半年各项慰问808人次、支出救济帮扶款287.12万元，办理医疗补助964人次、发放补助金201.28万元[185] 关联交易 - 2023年度经股东大会获批的日常关联交易总额为3750838.60万元，本期发生966553.54万元[193] - 与三钢集团有限公司及其下属子公司关联采购焦炭等金额186586万元，占同类交易额比例8.45%，获批额度748120万元[200] - 与三钢集团有限公司及其下属子公司关联销售煤等金额177392.31万元，占同类交易额比例7.62%，获批额度757550万元[200] - 与其他关联联营企业关联采购铁矿石金额492540.28万元，占同类交易额比例22.56%，获批额度1778001万元[200] 公司治理 - 2023年1月12日，张玲等4人因第七届董事会任期届满离任，谢小彤等5人当选第八届董事会或监事会成员[131] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[134] 诉讼仲裁 - 公司有三起诉讼涉案金额分别为600万元、13650.87万元、3.89万元，一起劳动仲裁涉案金额16.57万元，已支付12.3245万元[168] 行业风险 - 中国铁矿石对外依存度超80%，钢铁原燃料价格波动给钢企经营带来不利影响[126]

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度 1-6 月占用累 计发生金额（不含利息） 2023 年度 1-6 月占用 资金的利息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年 6 月 30 日 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累计发生 金额（不含利息） 2023 年度往来资金的 利息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年 6 月 30 日 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 福建省南平铝业股份 有限公司 同一实际控制人 应收账款 13.12 16.91 ...