股权结构 - 冶金控股持有三钢集团94.4906%股权[2] - 公司持有神马焦化销售13.33%股权[3] 关联交易 - 调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度为2亿元[5] 固定资产 - 截止2024年9月30日，报废固定资产账面原值21.0143000007亿元，净值8.390750354亿元，收回处置收益0.8273623094亿元，支付清理费用0.2320456659亿元，确认报废净损失7.7954337105亿元[6] - 本次固定资产报废预计影响公司2024年度三季报税前利润7.7954337105亿元[6] 激励计划 - 公司拟终止实施2023年限制性股票激励计划，回购注销已授予的全部限制性股票[9][10] - 拟回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票2250.0011万股[11][12] 会议相关 - 董事会成员9人，本次会议应参加8人，实际参加8人[1] - 《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》由3位无关联关系董事表决，3票赞成[4] - 《关于2024年公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》表决8票赞成[5] - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决8票赞成[8] 股东大会 - 公司决定以现场会议与网络投票结合方式召开2024年第三次临时股东大会[13] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月8日[13] - 现场会议召开时间为2024年11月14日下午15时[13] - 现场会议召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室[13] - 通过深交所交易系统网络投票时间为2024年11月14日9:15—9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 通过深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年11月14日上午09:15至下午15:00[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月28日[16]

人事变动 - 公司副总经理汪灿荣因工作调整申请辞职，辞职后仍任职[1] - 汪灿荣辞职报告自送达董事会生效[1] 股权情况 - 截止披露日，汪灿荣持有未解除限售20万股股份[1] 时间信息 - 公告发布于2024年10月23日[3]

股权变动 - 2024年10月22日公告，福建省国资委将冶金控股20%股权无偿划转至福建省产投公司[1][10] - 变更后福建省国资委、产投公司分别持有冶金控股80%、20%股权[6] 股权结构 - 三钢集团、冶金控股分别持有公司94.49%、56.55%股权[4][6] - 变动未影响冶金控股间接持股数量及比例[1] - 变动后控股股东、间接控股股东、实控人不变[8]

期货业务调整 - 期货套期保值保证金总额由不超6000万元增至不超2亿元[5] - 任一交易日最高合约价值由不超6亿元增至不超20亿元[5] 业务相关信息 - 套期保值品种有螺纹钢等6类与生产经营相关品种[4] - 业务期间为2024年度[5] 操作策略 - 库存和价格不同情况进行相应保值操作[4] 风险与应对 - 业务存在市场等风险[7] - 从多方面应对风险确保业务开展[8][9] 业务意义 - 开展业务可锁定价格，减少波动影响[10][13]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-040 福建三钢闽光股份有限公司 关于选举公司董事长及调整部分董事会 专门委员会委员的公告 福建三钢闽光股份有限公司 公司原董事长黎立璋先生因退休已辞去公司第八届董事会 战略委员会主任、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委 员等职务。为不影响公司董事会部分专门委员会各项工作的顺利 开展，全体董事一致同意选举本届现任董事何天仁先生为公司第 八届董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员，并任命何 天仁先生担任战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。 经本次调整后，公司董事会战略委员会和提名委员会组成如 下： | 专门委员会 | 主任 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 何天仁 | 何天仁（董事）、谢小彤（董事）、高升（独立 | | | | 董事） | | 提名委员会 | 高升 | 高升（独立董事）、何天仁（董事）、郑溪欣（独 | | | | 立董事） | 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-041 福建三钢闽光股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 公司内部组织机构的议案》。为适应公司战略和改革发展需要， 进一步理顺权责关系，明晰公司各业务条线职责，提高整体运营 效率，对公司总部的组织机构进行调整，具体调整如下： 一、现有公司总部部门设置情况 1.直属机关：办公室、人力资源部、财务部、证券事务部、 生产制造部、设备工程部、钢铁研究院、安全环保部、保卫部、 纪委、监察室、审计部、法律事务部（风险控制部）、党群工作 部（工会）。 2.二级单位 铁前事业部、炼钢厂、棒材厂、高线厂、中板厂、原燃料采 购公司、销售公司、设备材料采购公司、铁路运输部、动力厂、 废钢处理公司、质量计量部、维检事业部。 厦门分公司、福州分公司，二个分公司隶属销售公司管理。 二、调整优化公司总部设置情况 1.撤销炼钢厂、棒材厂、高线厂、中板 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-042 福建三钢闽光股份有限公司 关于增加期货套期保值业务保证金额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：仅限于与福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）现有 生产经营相关商品的期货套期保值业务。 2.投资金额：投入的资金（保证金）总额由原来不超过人民币6,000万元，且任一 交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元，增加到不超过人民币2亿元且任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元，上述额度在有效期内可循环使用。公司期 货套期保值业务期间仍为2024年度。 3.特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为 目的，主要是为了减少生产经营中原燃材料及钢材产品价格波动所带来的不确定影响， 但也存在一定的风险。 2.期货套期保值的品种及方向 期货套期保值品种：公司开展期货套期保值业务，所建立的期货 保值标的仅限于国内期货交易所上市交易的期货合约，且与公司生产 经营活动相关的期货品种，包括螺纹钢、铁矿石、焦煤、焦 ...

公司治理 - 选举何天仁为公司第八届董事会董事长[2] - 任命何天仁为战略委员会委员及主任[3] - 选举何天仁为提名委员会委员[3] 公司运营 - 对公司总部组织机构进行调整[4] 业务调整 - 期货套期保值业务保证金额度从不超6000万元增至不超2亿元，最高合约价值从不超6亿元增至不超20亿元[5]

人事变动 - 公司董事长黎立璋因退休辞职，报告送达生效后不再任职[1] - 黎立璋自2014年1月起任董事长，截至披露日未持股[1][3] - 公司将尽快完成新任董事、董事长选举[2]

福建三钢闽光股份有限公司 | | 福建台明铸管科 技股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 72.20 | 1,344.79 | - | 1,306.14 | 110.85 | 销售原辅材 料 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三 钢 集 团 （ 龙 海）矿微粉有限 | 同一母公司 | 应收账款 | | | | | | 销售原辅材 | 经营性往来 | | | | | | 16.70 | 756.60 | - | 773.30 | - | 料 | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 三明市三钢建筑 | 同一母公司 | 应收账款 | | | | | | 销售钢材、 | 经营性往来 | | | 工程有限公司 | | | 225.19 | 413.49 | - | 482.8 2 | 155.86 | 原辅材料等 | | | | 福建福多邦元福 | | | | | | | | 销售原辅材 | | | 控股股东、实际控制 | 科技有限公司 | 同一母公司 ...