证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-035 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整 2023 年度公司及子公司日常关 联交易预计额度的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集 团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交 易构成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2023年10 月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及 子公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定，本次固 定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次固定资产处置的主要概况 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-039 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司及子公司部分固定资产报废处置的公告 为进一步优化公司资产结构,提高资产整体质量水平，结合 公司产能置换、技术升级改造的需求，公司及子公司福建泉州闽 光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建罗源闽光钢铁 有限责任公司（以下简称罗源闽光）、福建泉州闽光环保资源有 限公司（以下简称泉州环保资源）、福建闽光云商有限公司（以 下简称闽光云商）和三明市浑水供应有限公司（以下简称浑水公 司）对固定资产进行了盘点清理。 已计提减值准备 320,198.36 元，确认报废损失 851,874,360.15 元。 | 序 | 报废固定资产所 | 固定资产原值 | ...

福建三钢闽光股份有限公司独立董事 对第八届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 福建三钢闽光股份有限公司： 二、公司独立董事对公司《关于公司及子公司部分固定资产 报废处置的议案》的独立意见 公司独立董事认为：公司对公司及子公司部分固定资产进行 报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损 害公司和全体股东利益的情形，能更加客观、公允的反映公司的 财务状况和经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股 东的利益。董事会对本次公司及子公司部分固定资产报废处置的 审议和表决程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 我们同意本次固定资产报废处置事项。 独立董事签名： 张 萱 郑溪欣 高 升 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的有关规 定，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八 届董事会的独立董事，就公司第八届董事会第八次会议审议的相 ...

1.审议通过了《关于调整 2023 年度公司及子公司日常关联 交易预计额度的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 2.审议通过了《关于公司及子公司部分固定资产报废处置的 议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对 公司及子公司部分固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际 情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加 公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对 该部分固定资产进行报废处置。 3.审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。表决结 果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-038 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第四次会议于 2023 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会 议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 202 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-037 福建三钢闽光股份有限公司 关于调整2023年度公司及子公司 日常关联交易预计额度的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司） 的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应， 降低生产经营成本，公司第七届董事会第三十次会议和 2023 年 第一次临时股东大会分别在关联董事或关联股东回避表决的情 况下，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司日常关联交易 预计的议案》。上述议案对公司及其子公司在 2023 年度与关联方 福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属 公司、与公司部分参股公司、与福建省冶金(控股)有限责任公司 （以下简称冶金控股）及其下属公司发生日常关联交易进行预计。 截止 2023 年 9 月底，公司采购原、辅材料，销售产品、商品 等交易较此前预计有较大变动，导致公司与三钢集团的部分下属 公司、与冶金控股部分下属公司的日常关联交易金额也将有较大 变动。 另经公司 2023 年 9 月 27 日召开的公司 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-034 福建三钢闽光股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》，经公司第八届董事会提名委员会推荐，公 司董事会同意聘任刘梅萱先生担任公司总经理,任期自本次会议 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 一、刘梅萱总经理简历 刘梅萱，男，1969 年 9 月生，中共党员，大学本科学历，高 级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。刘梅萱同志曾任公司 炼铁厂高炉车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理、副厂 长、第一副厂长、厂长、党委书记，福建泉州闽光钢铁有限责任 公司党委书记、总经理、执行董事，福建省三钢（集团）有限责 任公司副总经理。 刘梅萱先生未持有公司股份。刘梅萱先生不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入 措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员 的其他情形； ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-033 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 16 日 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 16 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果 为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任刘梅萱先生 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-032 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司总经理退休辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司总经理卢芳颖先生递交的书面辞职申请。卢芳颖先生因 到达法定退休年龄，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 卢芳颖先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 该辞职生效后，卢芳颖先生将不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，卢芳颖先生未持有本公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 卢芳颖先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响，公司将 尽快聘任新的总经理，在此期间，将由公司董事长黎立璋先生暂 代总经理职责。 卢芳颖先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司技术创新、 生产管控、设备管理、公司治理等方面倾注了大量的精力和心血， 为公司持续、稳定经营发挥了重要作用。公司及董事会对卢芳颖 先生在任职期间对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 福建三钢闽光股份有 ...

关于福建三钢闽光股份有限公司 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 192 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师（以下简称本所律师）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投票实施细则》）等 ...

特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-031 福建三钢闽光股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日下午 15 时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议 室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2023 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结 ...