会议信息 - 三变科技第七届监事会第十次会议8月6日发通知，8月16日召开[1] - 出席会议监事应到5人，实到5人[1] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要，5票同意[1] 报告刊登 - 《2024年半年度报告》等8月20日登巨潮资讯网[2] - 《2024年半年度报告摘要》还登《中国证券报》等[2]

独立董事提名 - 俞健翔被提名为三变科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞健翔及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][9] - 俞健翔近十二个月无不符合任职情形[10] - 俞健翔近三十六个月无相关处罚及不良记录[11][13] 其他情况 - 俞健翔担任独立董事公司数量及任期合规[13] - 俞健翔承诺声明材料真实准确完整并担责[13]

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三变科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三变集团有限公司现就提名管宏斌为三变 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为三变科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三变科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

股权交易 - 公司拟转让三变小贷17.25%股权，评估价14138474.30元[3] - 转让后公司不再持有三变小贷股权[5] - 交易或构成关联交易，不构成重大资产重组[3] 财务数据 - 2024年6月30日三变小贷营收615.74万元，净利润390.88万元[5] - 若股权按评估值出售，预计影响本年度净利润约 - 22万元[9] - 年初至披露日公司关联交易金额20000.00万元[10] 交易安排 - 交易经会议审议通过，无须股东大会审议[3] - 拟公开挂牌转让，过渡期损益由受让方承担[8] - 董事会授权管理层推进交易[8]

第七届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-029 三变科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2024年7月31日以电子邮件 方式发出，会议于2024年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议 应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成 员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议通过以下议案： 谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事，关联董 事谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生回避表决，有效表决票为4票。 表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，独立董事全票同 意将该议案提交董事会审议。 第 1 页 共 2 页 一、审议通过《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成关联交 易的议 ...

会议信息 - 三变科技第七届监事会第九次会议2024年7月31日通知，8月5日召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 议案表决 - 会议审议通过转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权关联交易议案[1] - 关联监事回避，3票有效表决，3票同意[1][2] 公告发布 - 《关于转让股权或构成关联交易的公告》2024年8月7日刊登[2]

净利润及增长情况 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为4500万元至6000万元，同比增长194.41%至292.54%[10] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为4000万元至5500万元，同比增长225.82%至348.00%[10] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.17元/股至0.23元/股，上年同期为0.06元/股[10] - 公司2024年上半年营业收入同比增长，毛利率提升，导致净利润同比增长[5] 公司运营及策略 - 公司继续推进降本增效举措，提高生产效率，优化产品，提升产品竞争力和盈利空间[10] 财务数据说明 - 本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[12]

权益分派 - 2023年度以总股本262,080,000股为基数，每10股派现金红利0.30元（含税）[1][3] - 不同股东扣税情况不同[3] - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[4] 红利发放 - 分派对象为截止2024年6月20日登记在册全体股东[5] - A股股东现金红利2024年6月21日划入资金账户[6] 其他信息 - 咨询地址及电话、传真电话[7] - 备查文件包括相关会议决议及确认文件[7]

会议信息 - 三变科技2023年度股东大会于2024年5月10日召开[2] - 会议召集议案经相关会议审议通过，4月20日发布通知[4] 参会情况 - 现场2人代表41,292,129股，占15.7555%[6] - 网络6人代表10,298,190股，占3.9294％[6] - 中小投资者7人代表12,888,109股，占4.9176%[7] 议案结果 - 15项议案均获通过，议案7为特别决议通过[8][9][10] - 律师认为会议合法有效[11]

2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-026 三变科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14：30； 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：由于公司董事长谢伟世先生因工作原因未能出席主持本次会议， 经 ...