目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-1199 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的中国海诚公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中国海诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中国海诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于中国海诚工程科技股份有限公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项核查意见 2024 年 10 月，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 与关联企业保利财务签订〈金融服务协议〉的议案》，2024 年 12 月，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过上述议案，公司与保利财务签署了《金融服务协 议》，该协议主要内容如下： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对中国海诚 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第六届董事会第三十五次会议及 2022 年 第三次临时股东大会审议通过，公司与关联方保利财务有限公司（以下简称"保 利财务"） ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1197 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中国海诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中国海诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中国海诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 4 月 10 日至 18 日对中国海 诚 2024 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：中国海诚 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈一尧 联系电话：021-20426486 | | | | 保荐代表人姓名：汪怡 联系电话：021-20426486 | | | | 现场检查人员姓名：陈一尧、汪怡、陶劲松 | | | | 现场检查对应期间：2024.1.1-2024.12.31 | | | | 现场检查时间：2025.4.10-2025.4.18 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | ...

中国海诚 独立董事述职报告 中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人季立刚，作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年的工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，发挥独立董事"参与决策、 监督制衡、专业咨询"的作用，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司的整 体利益和公司股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、个人基本情况及独立性说明 季立刚，1964 年 9 月出生，中共党员，博士研究生。现任复旦大学法学院 教授、博士生导师，复旦大学法学院学位委员会主席，复旦大学中国金融法治研 究院执行院长，复旦大学金融法研究中心主任，中国法学会银行法学研究会副会 长，上海市法学会金融法研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员， 上海仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海碳索能源服 务股份有限公司 ...

中国海诚 独立董事述职报告 中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人黄俊，作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，发挥独立董事"参与决策、监 督制衡、专业咨询"的作用，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司的整体 利益和公司股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、个人基本情况及独立性说明 黄俊，1979 年 8 月生，中共党员，博士研究生，现任上海财经大学会计学 院教授，博士生导师，鼎捷数智股份有限公司（300378.SZ）非职工代表监事， 腾达建设集团股份有限公司（600512.SH）独立董事，申能股份有限公司 （600642.SH）独立董事，本公司独立董事。 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主 ...

董 事 会 中国海诚 关于独立董事独立性情况的核查意见 中国海诚工程科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的核查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，中国海诚 工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第七届董事 会第十九次会议审议通过了《关于独立董事独立性的议案》，公司董事会对现任 独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士的独立性情况进行了核查。 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的《中国海诚工程科技股份有限公 司独立董事独立性自查表》，公司董事会认为：公司独立董事符合中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中有关独立董事独立性的要求。 中国海诚工程科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 1 ...

中国海诚 独立董事述职报告 中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人江英，作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，发挥独立董事"参与决策、监 督制衡、专业咨询"的作用，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司的整体 利益和公司股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、个人基本情况及独立性说明 江英，1976 年 6 月出生，民主党派（九三学社社员），本科学历，英国特 许公认会计师公会成员，金融风险管理师，中国注册会计师协会会员。现任上海 清新投资管理有限公司合伙人，上海姚记科技股份有限公司（002605.SZ）独立 董事，本公司独立董事。 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中有关独 ...

中国海诚 独立董事述职报告 中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈强，作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，发挥独立董事"参与决策、监 督制衡、专业咨询"的作用，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司的整体 利益和公司股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、个人基本情况及独立性说明 陈强，1969 年 11 出生，中共党员，博士研究生。现任同济大学经济与管理 学院长聘特聘教授，博士生导师，上海市产业创新生态系统研究中心执行主任， 南通通易航天科技股份有限公司（871642.BJ）独立董事，江苏华昌化工股份有 限公司（002274.SZ）独立董事，本公司独立董事。 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收10.49亿元 同比下降15.32% [1] - 2025年第一季度净利润4554.79万元 同比下降17.57% [1]