证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-032 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开，现场会议于2024年6月12日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩 律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份269,426,539股，占 公司总股份的57.7717％。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份 254,368,277股，占公司总股份的54.5428％；通过网络投票的股东6 人，代表股份15,058,262股，占公司总股份的3.2289％。 二、提 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于6月12日下午1:30召开[4] - 董事会5月28日公告通知各股东召开股东大会[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共11人，持股269,426,539股，占比57.7717%[7] - 中小股东9人，持股52,384,004股，占比11.2324%[7] 议案审议结果 - 《关于全资子公司武汉公司相关议案》总表决同意52,628,504股，占比99.9457%[13] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为6月12日上午9:15 - 9:25等时段[6] - 互联网投票系统网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[6]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入66.52亿元，同比增长16.30%；归母净利润3.10亿元，同比增长50.23%；扣非后归母净利润2.78亿元，同比增长66.42% [1] - 2024年一季度营收12.39亿元，同增2.30%；归母净利润0.55亿元，同增6.61%；扣非归母净利润0.55亿元，同增10.00% [1] - 工程总承包营收增速较快，Q4营收和利润高增长 [1] - 毛利率有所上升，净利率上升，减值下降，经营现金流净流出上升 [1] 新签订单情况 - 2023年新签订单80.16亿元，同减19.22% [2] - 日用化工、新能源新材料、医药行业新签订单高增长 [2] - 境内和境外新签订单分别同减16.69%、30.12% [2] 盈利预测与评级 - 预计公司24-25年EPS分别为0.77和0.92元，给予24年20-22倍市盈率，合理价值区间15.40-16.94元 [3] 风险提示 - 回款风险，业务拓展风险，政策风险 [4]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告核心观点 - 2023年公司实现营业收入66.5亿元,同比+16.3%,实现归母净利润3.10亿元,同比+50.2% [7] - 2024年第一季度实现营业收入12.4亿元,同比+2.3%,实现归母净利润0.55亿元,同比+6.6% [7] - 2023年公司新签合同额80.2亿元,同比-19.2%,主要受到上年高基数的影响 [8] - 2024年一季度公司新签合同额16.6亿元,同比-26.0%,但较2021年一季度水平仍有显著提升 [8] - 2023年公司毛利率为14.55%,较上年上升1.26个百分点,其中承包/咨询服务毛利率分别为9.89%/25.52%,分别较上年提升2.71/0.62个百分点 [10] - 2023年公司期间费用率为8.67%,较上年上升1.40个百分点,主要源于员工薪酬和汇兑损失增加 [10] - 2023年公司实现经营性现金流净额-2.37亿元,为近五年内首次净流出,2024年一季度实现经营性现金流净额1.65亿元,为近四年首次一季度净流入 [12] - 2023年公司拟现金分红1.22亿元,同比+53.7%,股利支付比率39.32%,同比提升0.98个百分点 [14] 财务预测与估值 - 预测2024-2026年公司营业收入67.26/72.29/82.65亿元,归母净利润3.37/3.54/4.13亿元,每股收益0.72/0.76/0.89元,对应PE为14.0X/13.3X/11.4X [15] - 预测2024-2026年公司毛利率分别为13.30%/14.56%/14.87% [17]

中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议 决 议 中国海诚 独立董事 2024 年第二次专门会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二 次专门会议于 2024 年 5 月 22 日以视频方式召开，会议应参加表决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开 合法有效。 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司武汉 公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》，公司独立董事认为： 中国海诚武汉公司将原分两期实施的建设方案调整为一次性建设实施并引入关 联方保利武汉公司合作共同投资建设该项目符合中国海诚武汉公司的实际需要， 有利于借助保利武汉公司丰富的开发运营经验加快该项目的建设工作，有利于该 项目的实施，有利于实现项目价值最大化，相关增资价格以资产评估报告为依据， 项目建设投入资金由双方按照股权比例进行对等投入。 项目公司作为中国海诚全资子公司期间，中国海诚武汉公司为支持项目建设 向其提供建设资金，中国海诚武汉公司在引入关联方保利武汉 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-030 中国海诚工程科技股份有限公司 关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关 联方共同投资建设暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024年5月27日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司 武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》，同 意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称 "中国海诚武汉公司"或"甲方"）自建办公楼方案由分两期实施建 设调整为一次性实施建设并引入关联方保利（武汉）房地产开发有限 公司（以下简称"保利武汉公司"或"乙方"）共同投资建设，项目 总投资额由不超过人民币15,900万元调整为人民币22,208.53万元， 后续如增加投资额按照《合作协议》之"三、4"约定执行。保利武 汉公司通过对项目实施主体海诚武汉置业有限公司（以下简称"项目 公司"）增资方式获取项目公司股权，实现双方对项目的合作开发。 保利武汉公司系公司实际控 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海 诚关于全资子公司拟与关联方共同投资暨关联交易相关事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、交易基本情况 （一）交易情况概述 中国海诚全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称"中 国海诚武汉公司"或"甲方"）拟建设办公楼，项目实施主体为甲方全资子公司 海诚武汉置业有限公司（注册资本 500 万元，以下简称"项目公司"），甲方就上 述项目累计投入项目公司约 10,190.67 万元（以下简称"项目前期投入"）。公司 拟引入关联方保利（武汉）房地产开发有限公司（以下简称"保利武汉公司"或 "乙方"）共同投资建设，项目总投资额由不超过 15,900 万元调整为 22,208.53 万 元，后续如增加投资额按照双方拟 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-031 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十二次会议决议，公司董事会召集于2024年6月12日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年6月12日下午1:30。 公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （ ...

报 告 海诚武汉置业有限公司 审计报告 大信鄂审字[2024]第 00051 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. HUBEI BRANCH WUYIGF Certified Public Accountants LLF 15/F Xuevuan International Tower No.1Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing China, 100083 · +86 (10) 823 大信鄂审字[2024]第 00051 号 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了海诚武汉置业有限公司(以下简称"海诚置业")的财务报表,包括 2024年 4月 30日的资产负债表,2024年 1-4月的利润表和现金流量表,以及财务报表附注。 我们认为,一后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海诚置业 2024年4月 30日的财务状况以及 2024年1-4 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-029 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公 司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》， 同意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司购地并 自建办公楼方案由分两期实施建设调整为一次性实施建设，并引入关 联方保利（武汉）房地产开发有限公司共同投资建设，项目总投资额 由不超过人民币 15,900 万元调整为人民币 22,208.53 万元，后续如 增加投资额按照《合作协议》之"三、4"约定执行。保利（武汉） 房地产开发有限公司通过对项目实施主体海诚武汉置业有限公司增 资方式获取项目公司股权，实现双方对项目的合作开发。 关 ...