股东大会时间 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议2024年5月15日下午14时30分召开[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 登记时间为2024年5月13日上午10:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00[6] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00[1][13] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00[1] 其他信息 - 会议地点为上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室[3] - 信函或传真须在2024年5月13日17:00之前送达公司董秘办[6] - 网络投票代码为362127，投票简称为“南极投票”[12] - 授权代表出席时间为2024年5月15日[17] - 股东大会提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[17]

业绩总结 - 2023年营业收入26.92亿元，同比降18.66%[2] - 2023年净利润1.12亿元，扭亏为盈[3] - 2023年末总资产54.05亿元，净资产45.81亿元[3] - 2023年资产负债率15.21%，较上年升2个百分点[3] - 2023年经营活动现金流量净额4.00亿元[3] 未来展望 - 2024年发挥董事会核心作用，制定经营方针[14] - 2024年履行信息披露义务，提升规范运作[14] - 2024年完善治理结构，加强内控和风控[14] - 2024年加强投资者关系管理，保护中小投资者权益[14]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2024年1月5日审计委员会召开第一次年审会议，沟通2023年度审计初步预审情况[6] - 2024年3月22日审计委员会召开第二次年审会议，沟通审计计划执行情况、初审意见等[6] - 2024年4月18日审计委员会召开第三次年审会议，审议通过公司2023年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计机构聘任 - 2023年4月20日公司相关会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[3] - 2023年5月12日续聘议案经2022年度股东大会审议通过[3] 审计结果 - 容诚对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5]

综合授信 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超10亿元[1] - 综合授信业务含流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] - 以公司合法财产作抵押物或质押物[1] 授权安排 - 授权有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会前一日[2] - 授权额度可循环使用，董事长签署相关合同及文件[2]

会议相关 - 2023年投资决策委员会召开3次会议[6] - 2023年召开多次董事会、监事会及股东大会审议多项议案[9][10][11] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事忠实勤勉履职，2024年将继续[13]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月19日对南极电商2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 借款与资金往来 - 广州福摩斯科技2023年初借款余额6904266.67元，累计发生60000元，利息102566.67元，偿还7066833.34元[8] - 新疆景上电商2023年度借款累计发生103000000元，利息289959.33元，偿还289959.33元，年末余额103000000元[8] - 其他关联方2023年初往来资金余额10532056元，累计发生272560000元，利息2848592.67元，偿还178277170.87元，年末余额107663477.80元[8]

员工持股计划认购 - 第二期员工持股计划认购5319419股，占总股本0.33%，发行价13.44元/股，认购金额71492991.36元[1] 权益分派 - 2017年以总股本1636580269股为基数，每10股派0.62元现金，转增5股[2] 存续期调整 - 2022年同意延长2年至2024年11月8日，现决定再延长3年至2027年11月8日[2][5][6] 股票情况 - 截至公告日未出售股票，全部出售可提前终止[3][6]

员工持股计划 - 第三期员工持股计划存续期延长至2025年9月22日，可提前终止[5] - 2022年9月22日过户2000万股，占当时总股本0.81%[2] - 截至公告日，尚持有200万股，占目前总股本0.08%[2] 决策情况 - 2024年4月19日董事会通过存续期延期议案，5票赞成[5]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[7] 公司治理 - 公司制定多项议事规则和工作细则完善治理结构[9][10][11] - 董事会下设四个专门委员会[10] - 独立董事人数为董事会成员三分之一[10] 员工管理 - 公司从5个维度实施17项员工福利[16] - 主要培训课程有新员工入职等四类培训[17] - 对高级管理人员采取季度和年度考核，激励方式多样[17] 风险与法规 - 公司可能面临市场竞争等多种风险[20] - 2018年8月31日通过《电子商务法》，2021年8月31日相关修改决定征求意见[22] 制度建设 - 公司建立多项控制政策和程序及信息系统相关制度[23][25] - 制定董事会专门委员会实施细则和内部审计制度[27] - 制定多项管理制度规范公司各类行为[28][29][31][32][33][34][35][36][37][38] 缺陷界定 - 财务报告重大缺陷潜在错报金额≥经营收入总额1%[39] - 财务报告重要缺陷潜在错报金额：经营收入总额0.5%≤错报＜经营收入总额1%[39] - 财务报告一般缺陷潜在错报金额：错报＜经营收入总额0.5%[39] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失≥500万元[42] - 非财务报告重要缺陷50万元≤直接财产损失＜500万元[42] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失＜50万元[42] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44]

资金情况 - 公司最近一期经审计净资产为45.8067247932亿元[3] 理财决策 - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过用不超25亿闲置资金买理财产品议案[5][6] 理财安排 - 理财类型为高安全、好流动、保本或低风险产品或固定收益类证券[2][4] - 投资期限不超12个月，额度内资金可循环使用[3] 管理监督 - 财务部选产品审核审批、建台账跟踪，审计等部门有权监督[7][8] 决策评估 - 监事会认为理财符合公司和全体股东利益[10]