项目投资 - 扎铝二期项目静态投资303294.32万元，吨铝静态投资8536元；动态总投资310107.6万元，吨铝动态投资8727元；总投资317908.5万元[4] - 扎铝二期项目资本金为40%，其余为银行贷款，长期贷款年利率3.95%，还款年限15年[4] - 源网荷储一体化项目总投资约67.2亿元，电源电网部分约36.2亿元[8] 项目收益 - 扎铝二期项目投产运营期每年利润总额5.28亿元，投资财务内部收益率16.4%（税后），投资回收期7.1年[8] - 扎铝二期项目资本金净利润率30.6%，资本金财务内部收益率29.3%，资本金投资回收期4.9年[8] - 源网荷储一体化项目全投资财务内部收益率8.1%（税后），资本金财务内部收益率15.5%，投资回收期7.5年[8] - 扎铝二期项目投产运营期预计累计实现利润总额770726万元，项目投资财务净现值（税后）19393.8万元，资本金财务净现值88685.5万元[29] - 扎铝二期项目累计盈余资金1298099.8万元，运行期每年累计盈余资金均大于零[29] 项目产能 - 扎铝二期项目规划建设35万吨电解铝[3] - 扎铝二期及配套项目建成后将形成121万吨电解铝产能、180万千瓦火电装机、170万千瓦新能源装机、10万千瓦2小时储能，绿电消纳占比突破40%[14] - 中国电解铝合规产能“天花板”为4500万吨/年[15] 技术指标 - 节能型500千安预焙阳极电解槽技术成熟，铝液综合交流电耗在13088千瓦时/吨铝以下，氧化铝单耗1920千克/吨铝以下[10] - 扎铝二期项目绿电占比79%，吨铝碳排放是常规电解铝产品的36%[11][23] 成本相关 - 近两年电解铝指标交易价格在6020 - 10050元/吨之间[15] - 扎铝二期项目所需员工560人，节约人工成本超2亿元，劳动生产率660吨/人年[16] - 扎铝二期项目可研阶段综合电价为0.393元/千瓦时，低于2024年预算电价近1分钱[16] 项目进度 - 铝都－平川500千伏联络工程计划8月份完成施工单位招标，9月份开工建设[28] - 扎铝二期接网工程计划10月份开工建设，与公司自建输变电工程同步推进[28] - 输电线路建设周期较扎铝二期工期短，可满足2025年扎铝二期投产需求[28] 项目风险 - 项目风险评估主体认为本项目风险全部处于可控且可接受范围之内[28]

董责险议案 - 公司拟为董监高买责任保险，待股东大会审议批准[1] 承保与限额 - 首席承保公司为中国人民财产保险股份有限公司[2] - 每次事故及累计赔偿限额不超1亿元[4] 分项限额 - 不当雇佣行为赔偿限额800万元[5] - 监管危机等多项费用限额各100万元[5] - 纳税责任限额500万元[5] 费用与期限 - 年保险费297,350元[6] - 保险期限为2024年7月1日至2026年6月30日[6]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议7月16日14:00召开[3] - 互联网投票系统7月16日9:15 - 15:00投票[3] - 交易系统7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[3] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月9日[3] - 审议议案含扎哈淖尔35万吨绿电铝项目等[7] - 登记时间为2024年7月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[10] - 联系电话0475 - 6196998[12] - 联系传真0475 - 6196933[12] - 电子邮箱ltmy@vip.163.com[12] - 投票代码362128，投票简称电投投票[17]

会议情况 - 2024年6月27日公司全体独立董事召开第七届董事会第四次独立董事专门会议[1] - 应出席4人，实到4人，现场3人，委托1人[1] 运维服务 - 公司本部及15家单位拟通过中企时代开展IT运维服务项目[1] - 更换第三方运维有技术资料断档及安全风险[2] - 委托服务构成关联交易，定价公允，独立董事同意提交审议[2]

关联交易金额 - 2024年接受关联方中企时代公司劳务金额调至不超3250.30万元，拟增1810.10万元[5] - 2024年山西分公司等多家单位IT运维服务年预计金额明确[7] 中企时代业绩 - 2023年末中企时代资产7795.09万元，负债5987.86万元等[12] 交易相关情况 - 公司与中企时代同受国家电投集团控制，构成关联交易[13] - 关联交易服务含桌面终端及外设运维等[18] - 关联交易经相关会议审议通过，保荐机构无异议[20][22]

会议信息 - 2024年6月20日发出召开第六次临时董事会会议通知[3] - 6月25日以通讯方式召开会议[4] - 10名董事出席会议并表决[5] 委员会补选 - 补选王伟光、张昊、李明分别为战略、战略、审计委员会负责人[7] - 战略、审计委员会其余成员待7月换届后补选[9][10] - 补选议案表决结果为10票同意，0反对，0弃权[10]

人员变动 - 2024年6月24日公司监事会收到监事刘风雷书面辞职报告[2] - 刘风雷因工作变动辞职，后担任公司三级咨询[2] - 刘风雷不持股，无股份锁定承诺[2] 辞职生效 - 辞职报告送达监事会时生效，监事会不低于法定人数[2]

公司会议 - 2024年第五次临时董事会会议通知6月4日邮件发出[3] - 会议6月7日通讯方式召开，10名董事出席表决[4][5] 财务数据 - 截至2024年5月末，山西分公司资产418.94万元，负债3966.88万元[7] 公司决策 - 注销山西分公司议案全票通过[8] - 调增2024年度参股投资计划5823.53万元议案全票通过[10] 参股信息 - 参股内蒙古乌兰布和能源有限公司33%，需注资5823.53万元[10] - 内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司已注资9000万元[10]

项目数据 - 原项目年平均发电量3.2亿千瓦时，年均利用小时2780h，电价0.2880元/千瓦时[3] - 调整后理论发电量3.03亿千瓦时，利用小时2496h，供电电价0.2887元/千瓦时[4] - 调整后项目动态投资6.72亿元，静态投资6.62亿元[6] 财务指标 - 项目资本金占比20%，其余80%为银行贷款[8] - 按售电价测算，投资回收期（税后）12.63年，资本金财务内部收益率10.17%，全投资收益率4.21%[9] - 投产运营期预计累计实现利润总额39777万元[18] 其他信息 - 新增一回66kV送出线路，长度约11.71km，总投资3606万元[10] - 总投资较上次决策降低约9176万元[12] - 项目累计盈余资金22087.19万元，资产负债率最大值80%[18]

会议信息 - 2024年5月28日发出第四次临时董事会会议通知[3] - 5月30日以通讯方式召开会议[4] - 应出席董事11名，实际出席10人[4] 议案通过 - 《关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园风储绿色供电项目投资方案的议案》获10票同意通过[7] - 《关于阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站二期75MW／150MWh项目投资决策的议案》获10票同意通过[7] 备查文件 - 包含2024年第四次临时董事会决议[8] - 包含相关项目投资方案及决策公告[8]