内蒙古电投能源股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况专项意见 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）现 有独立董事 4 人，分别为韩放先生、陈天翔先生、陶杨先生、 李明先生（于 2024 年 5 月 20 日任职）。夏鹏先生于 2024 年 1 月 1 日至 5 月 20 日期间任公司独立董事。根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合公司《独 立董事制度》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情 况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司董事会就 任期内独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事夏鹏先生、韩放先生、陈天翔先生、陶 杨先生、李明先生在任期内的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

电投能源（002128）公告，2024年营业收入298.59亿元，同比增长11.23%。归属于上市公司股东的净利 润53.42亿元，同比增长17.15%。基本每股收益2.38元/股，同比增长12.80%。公司董事会审议通过的利 润分配预案为：以22.42亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)，送红股0股(含税)，不以 公积金转增股本。 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王伟光、主管会计工作负责人周欣及会计机构负责人（会计 主管人员）史红薇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性， 不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 风险因素提示： 1.2025 年全国自有煤炭供给将达到 48.2 亿吨，同比增加约 6,000 万吨， 进口煤炭预计达到 5.4 亿吨，同比基本持平。同时，电煤中长期合同履约要 求由 100%下调至"合同月度履约率应不低于月度分解量的 80%、季度不低于 90%"，整体煤炭供给趋于宽松。需求方面，2024 年火力发电量增速连续数 月低于发电量平均增速，水电、风 ...

人事变动 - 2025年4月16日公司监事会收到补选职工监事选举结果报告[2] - 工会组织17家单位补选产生潘利为职工监事，任期至第八届监事会届满[2] - 职工代表监事史红薇辞职于补选后生效[2] 新监事信息 - 潘利1969年生，专科学历，高级会计师，任审计部等主任[6] - 潘利近五年未在其他机构任董监高，无关联关系和持股[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月15日召开，现场14:00开始，互联网投票9:15 - 15:00，交易系统投票分时段进行[4] - 通过现场和网络投票股东190人，代表股份1,409,701,779股，占比62.8889％[5][6] - 中小股东出席189人，代表股份159,679,058股，占比7.1235％[7] 提案表决情况 - 提案1.00同意113,717,263股，占比98.0180％[11] - 提案2.00同意1,408,524,869股，占比99.9165％[13] - 提案3.00同意98,489,659股，占比84.8926％[16] 关联股东情况 - 提案1.00、3.00关联股东中电投蒙东能源等持有的股份回避表决[9][10][15] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[19] 备查文件 - 备查文件为2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[20]

股东大会信息 - 公司2025年3月26日公告召开2025年度第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年4月15日下午14:00举行，网络投票时间为4月15日[5] - 出席本次股东大会股东及代表190人，代表股份1409701779股，占比62.8889%[9] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意票占比98.0180%[12] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意票占比99.9165%[13] - 《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》同意票占比84.8926%[14]

业绩情况 - 2024年度日常关联交易实际总发生未超预计，差异受市场环境影响[2] 资金安排 - 拟向霍煤鸿骏铝电公司提供不超80亿委托贷款[3] - 拟向多家新能源公司提供累计不同额度委托贷款[5][6][8]

投资分类与管理原则 - 公司投资分为境内基本建设投资、境内股权投资等，实行专业分类管理[3] - 参股投资指持股比例不超过50%且无实际控制力的股权投资[4] - 投资管理应遵循战略契合、依法合规等六项原则[6] 投资项目管理 - 投资项目实行计划管理，未纳入计划不得投资，调整需按规定进行[7] - 集团公司投资项目负面清单设禁止类和特别监管类，分类监管[9] - 集团公司对各类投资项目实行统一编号管理，编号是全寿期唯一身份标识[9] 投资决策与评审 - 公司股东会、董事会等对投资项目行使决策权，党委对重大投资项目前置研究[11] - 公司分类设置投资评审专题会，提交决策前需前置审查[11] - 战略规划与发展部门是投资管理归口部门，负责总体协同工作[12] 控股企业认定 - 所属单位直接或间接合计持股比例50%以上按控股企业管理[20] - 持股比例不足50%但作为股比最高股东且能实际控制企业或公司合计股比为第一大股东且无实控人的参股企业，参照控股企业管理[20] 项目跟踪与监督 - 建立项目决策执行报告机制，按年度对项目决策后执行情况跟踪评价[22] - 项目执行中重大变化致收益率不满足要求或投资主体变化，应向决策机构报告[23] - 因内外因素项目无法推进，所属单位做好跟踪评估并提出处置方案[24] 投资监督与评价 - 公司对投资项目全过程监督与评价，每年对境内大中型基建等投资利润完成情况评价[24] - 公司制定后评价管理制度，对投资项目决策等开展分析评估[24] - 所有投资项目原则上纳入全寿期基建项目管理系统并实时动态更新[24] 风险管理 - 公司与所属单位建立投资全过程风险管理体系，加强制度建设[26] - 公司及所属单位应做好项目实施过程中的风险评估、监控等工作，落实风险防控主体责任[31] 制度废止 - 2022年9月15日和6月8日发布的相关投资管理办法自规定发布之日起废止[33] 投资项目编号 - 投资项目编号由阿拉伯数字与英文字母组成，分成五级，各级代码以“－”分隔[36] - 第一级为项目完成立项年度[38] - 第二级产业类型包括核电、火电等多种类型[39] - 第三级投资类别有大中型基建投资等，序号按立项时序排列[40][41] - 第四级项目所属二级单位采用集团公司对二级单位规范简称的首个英文字母[41] - 第五级境内项目具体到省，境外项目具体到国别，科研项目为牵头承担单位所在地[42] 其他机制 - 各类投资管理应建立全生命周期动态管理机制，进行全过程审计监督[29] - 投资效益纳入考核激励体系，投资项目责任书执行情况等纳入公司年度考核范畴[30]

投资规定修订 - 修订目的增加履行央企责任、落实能源战略、助力“双碳”目标等内容[2] - 投资管理重点增加坚持高质量发展[2] - 投资定义增加社会效益表述，明确主业和非主业定义[3] - 投资分类增加科研投资、固定资产更新改造投资等[3] - 投资管理原则修订为战略契合、依法合规、分类管理、效益优先、能力匹配、闭环管理[6] 投资项目管理 - 投资项目实行计划管理，需开展战略规划符合性审查，未纳入计划不得投资，调整需按规定进行[7] - 投资项目负面清单设定禁止类和特别监管类，禁止类不得投资，特别监管类由集团公司审批[7] - 集团公司对投资项目实行统一编号管理，编号是全寿期唯一身份标识且不作变更[7] - 公司董事会、董事长专题会、总经理办公会对投资项目行使决策权，党委对重大投资项目前置研究[8] - 公司分类设置投资评审专题会，提交决策前需前置审查，责任部门负责相关工作及复核材料[8] 投资类型及管理部门 - 大中型基建投资类型分为常规、战略性、创新示范项目[4] - 境内股权投资增加经营性股权投资[4] - 科研投资主要包括投资新产品、新技术等研究及试验能力提升活动，不以直接经济效益为目标[5] - 数字化投资指运用数字化技术对业务流程等进行重塑再造和优化升级，包括统建和自建项目[5] - 公司战发部、资本部、科数部分别负责基建投资、境内股权投资、科研项目投资及数字化投资管理[9] 投资流程及监督 - 相关部门需根据政策等制定公司分类投资管理办法、工作标准和规范[9] - 各部门要结合战略规划等开展综合研究分析，提出分类年度投资计划建议[9] - 组织开展分类投资项目多方面可行性论证审查，股权投资项目按要求评估或估值[9] - 监督检查所属单位分类投资项目实施进展，跟踪报告并分析执行效果[10] - 结合政策等变化开展专题分析研究，完成相关投资情况报告[10] 风险管理与考核 - 公司与所属单位应建立投资全过程风险管理体系，加强制度建设[16] - 对投资项目开展风险分析评估，编制报告，判断风险可承受程度并提出防范化解方案[16] - 建立投资风险提示机制，本部各分类投资管理责任部门对项目督导并提示问题[17] - 各类投资管理建立全生命周期动态管理机制，进行全过程审计监督[17] - 投资效益纳入考核激励体系，项目责任书执行及投资指标完成情况纳入年度考核[17] 其他 - 本制度自发布之日起施行，2022年9月15日和6月8日发布的相关办法同时废止[18]

委托贷款计划 - 公司拟向霍煤鸿骏铝电公司等10家公司提供累计不超108.3亿元委托贷款[4][5][6][70][71][96][97][110] - 财务公司向委托人收取的手续费不高于委托贷款的万分之五[19][80] - 委托贷款期限自借款协议生效起12个月或以上，还款方式为到期归还[18][19] - 借款按日计息，按季付息，付息日为每季末的21日[17][18] 公司与被资助方财务数据 - 国家电投集团财务有限公司截至2024年12月31日总资产8,530,690.25万元，净利润109,849.25万元[21] - 霍煤鸿骏铝电公司截至2024年12月31日总资产1,558,434.44万元，净利润101,140.54万元，2024年获资助632,000万元[25][27] - 晋中电投晟辉智慧能源有限公司截至2024年12月31日总资产35,721.37万元，净利润426.59万元，2024年获资助14,000万元[30][31] - 达拉特旗那仁太新能源有限公司截至2024年12月31日总资产177,246.83万元，净利润 - 1,244.32万元，2024年获资助50,000万元[34] - 内蒙古巴音新能源有限公司截至2024年12月31日总资产202,101.59万元，净利润4,768.48万元，2024年获资助5000万元[37][39] - 阿拉善右旗电投新能源有限公司截至2024年12月31日总资产90332.1万元，净利润4647.88万元，2024年获资助4000万元[42][43] - 扎鲁特旗电投新能源有限公司截至2024年12月31日总资产2907.34万元，净利润72.43万元，2024年获资助1650万元[46][47] - 山东那仁太新能源有限公司截至2024年12月31日总资产3253.00万元，净利润83.68万元，2024年获资助1500万元[52][53][54] - 通辽市青格洱新能源有限公司截至2024年12月31日总资产485874.84万元，净利润8298.61万元，2024年获资助277454万元[58] - 内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司截至2024年12月31日总资产12112.41万元，2024年获资助10000万元[61][62] - 阿巴嘎旗绿能新能源有限公司截至2024年12月31日总资产353408.14万元，净利润10761.40万元，2024年获资助22500万元[65][67] - 截至2025年2月末，公司在国家电投集团财务有限公司存款余额约为19.48亿元，2025年初至2月末委托贷款关联交易3.1亿元，逾期未收回金额为0元[94][95] - 截至2025年2月28日，公司提供财务资助总余额147.87亿元，占2023年经审计归母净资产308.88亿元的47.87%[104] - 公司2023年经审计归属于母公司所有者权益为308.88亿元[110] 其他要点 - 2025年3月25日，6名非关联董事6票同意审议通过委托贷款议案，该议案尚需提交股东大会审议[20] - 被资助对象共10家，委托人有4家即电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司[19] - 部分公司借款利率参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，通辽市青格洱新能源有限公司参考且不低于该利率，实际执行利率以协商为准[101] - 独立董事同意该议案并提交公司2025年第二次临时董事会审议，关联董事应回避表决[103] - 该关联交易金额占公司2023年经审计归属于母公司所有者权益的比例为35.07%，需披露且需股东大会审议[110] - 霍煤鸿骏铝电公司等部分公司小股东未按出资比例提供财务资助和担保[82][83][84][89][90][92]