内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责 的原则，依法履行监事会职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、关联交易、股东大会召开程序以及公司董事、高级管理 人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 12 次会议，其中现场方式 2 次， 通讯方式 10 次，审议日常关联交易、利润分配、开展科研项目 等 24 项议案。监事会充分展现了规范履职的精神风貌和专业能 力。无论是现场会议还是通讯会议，监事会成员严格遵循议事规 则，确保每项议案的审议过程公开、公平、公正。注重与股东、 管理层和其他利益相关方的沟通与合作，及时回应关切，积极解 决问题，为公司的稳健发展提供了有力的保障。 （二）全面履职强化监督，推动公司高质量发展 监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法 1 律法规和 ...

机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：王国海 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12月，前 身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计 资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。 内蒙古电投能源股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估报告 电投能源聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天健会计师事务所）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，审计委员会对履职 情况进行全过程监督，认为天健会计师事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 人员信息：现有合伙人 238 人，注册会计师 2272 人，其 1 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准内蒙古电投能源股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕124 号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有 限公司采用向不超过 35 名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 32,000 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集资金 400,000 万元，坐扣承销和保荐费用 4,264.15 万元（不含税），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关 ...

（一）业务预算坚持存量挖潜、增量增效原则。 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度财务预算 风险提示：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务预算并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者特别注意。 一、预算编制原则 （二）资本性支出预算坚持效益优先、稳健经营原则。 （三）资金预算坚持资金保障、高效使用原则。 （四）成本费用预算坚持降本增效、成本领先原则。 二、预算编制的基本前提 （一）产销量 根据 2024 年经营计划安排确定。 （二）投资计划 根据 2024 年投资项目及规模分别确定。 （三）工资总额 按照同期工资总额增幅测算。 （四）销售价格 （一）营业收入 2024 年预计营业收入 287.23 亿元，同比升高 18.77 亿 元。主要是煤炭、铝产品销售价格升高及通辽 100 万风电、 阿拉善 40 万风电、阿巴嘎旗 50 万风电等项目投产的影响。 （二）营业成本 2024年预计营业成本 191.81 亿元，同比升高 8.74 亿元。 主要是煤炭产量剥离量增加、新项目投产以及考虑人工成本 涨幅影响。 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024014 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十二 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在通辽召开。 3.公司现有董事 9 名，共有 9 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于聘任公司总经理的议案》； 根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定 及公司提名委员会建议，现聘任张昊先生为公司总经理，王伟光先生 不再担任公司总经理，任期自董事会审议聘任通过之日起至第七届董 事会任期届满时止。 经核查，张昊先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格，不 1 存在《公司法》规定的 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司通过国家电投集团财务有限公司 为子公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就通过国家电投集团财务有限公司为子公司 提供委托贷款暨关联交易的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 为利用自身沉淀资金解决公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公 司（以下简称"霍煤鸿骏铝电公司"）、晋中电投晟辉智慧能源有限公司（以下 简称"晋中晟辉公司"）、达拉特旗那仁太新能源有限公司、伊金霍洛旗那仁太 能源有限公司、电投能源(赤峰)有限责任公司、内蒙古巴音新能源有限公司（以 下简称"巴音新能源公司"）、阿拉善右旗电投新能源有限公司（以下简称"阿 拉善右旗公司"）、扎鲁 ...

内蒙古电投能源股份有限公司关联交易 管理办法 第一章 总 则 第六条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 第七条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公 司的关联法人（或者其他组织）： 第一条 为进一步加强内蒙古电投能源股份有限公司 （简称"本公司"或"公司"）关联交易管理，保证公司关 联交易的公允性，明确管理职责和分工，维护公司股东特别 是社会公众股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （简称"《上市规则"》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本办法。本办法适用于公司本部及所属单位。 第二条 关联交易指公司或者本公司所属单位与本公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，具体见第三章。 第三条 公司计划与财务部负责协调统筹公司及所属单 位的关联交易事项。各部门、各所属单位负责人为本部门或 单位关联交易业务 ...

公司独立董事 2023 年度述职报告 陈天翔 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 陈天翔，1966 年生，研究生学历、工学博士。现任成都理 工大学电气工程系教授，兼任智能输配电设备产业技术创新战略 联盟副理事长，本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上 市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 （二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会。本人现担任战略委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会主 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024018 关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.为满足控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简 称"霍煤鸿骏铝电公司"）、晋中电投晟辉智慧能源有限公司（以下 简称"晋中晟辉公司"）、达拉特旗那仁太新能源有限公司、伊金霍 洛旗那仁太能源有限公司、电投能源(赤峰)有限责任公司、内蒙古巴 音新能源有限公司（以下简称"巴音新能源公司"）、阿拉善右旗电 投新能源有限公司（以下简称"阿拉善右旗公司"）、扎鲁特旗电投 新能源有限公司、山东那仁太新能源有限公司、通辽电投盛能电力有 限公司、阿巴嘎旗绿能新能源有限公司、阿巴嘎旗电投新能源有限公 司、交口县棋盘山新能源有限公司的资金需要，内蒙古电投能源股份 有限公司（以下简称"电投能源公司"）、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有 限公司（以下简称"扎哈淖尔煤业公司"）、通辽霍林河坑口发电有 限责任公司（以下简称"坑口发电公司"）、内蒙古电投霍白配售电 有限公司（以下简称"霍白配售电公司 ...

中信证券股份有限公司 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《企业内部控制规范——基本规范》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规的要求， 对《内蒙古电投能源股份有限公 司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核 查， 并出具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 1 二、电投能源2023年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的 ...