内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称"交易对方"）持有的国 家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，公司董事会就本次交易各类直 接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为说明如下： 在本次交易中，公司聘请的中介机构如下： 1.聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2.聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的整体规划服务顾问； 3.聘请浙江阳光时代律师事务所作为本次交易的法律顾问； 4.聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 5.聘请北京天健兴业资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构； 6.聘请安永（上海）税务师事务所有限公司为本次交易提供税务审核、咨询 服务等。 除上述中介机构外，公司不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方机 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025075 内蒙古电投能源股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准内蒙古电投能源 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕124 号）核准，公司由主承 销商中信证券股份有限公司采用向不超过 35 名特定对象非公开发行的方式，向特定对 象非公开发行人民币普通股股票 32,000 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集 资金 400,000 万元，坐扣承销和保荐费用 4,264.15 万元（不含税），另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 428.10 万元后，公司本次募集资金净额为 395,307.75 万元。 截止 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（ ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025071 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 内蒙古电投能源股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"上市公司"或"电 投能源"）分别于 2025 年 11 月 9 日及 2025 年 11 月 11 日以电子 邮件形式发出 2025 年第十三次临时董事会会议通知及补充通知。 （二）会议于 2025 年 11 月 14 日在公司以现场+视频方式召开 会议。现场会议地点为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（其中：王伟光董事现场出席会议，以视频方式出席会议董事 10 人，分别为田钧、于海涛、李岗、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事 和陈天翔、陶杨、李明、张启平独立董事）。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025070 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第十三次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通 过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 - 1 - 关联交易符合相关法律、法规规定的议案 公司拟通过发行 ...

北京市中咨律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 的法律意见书 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 二〇二五年十一月 法律意见书 北京市中咨律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 致:内蒙古电投能源股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古电投能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师王淼律师、袁华律师出席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对本次股东会的有关 事项依法进行见证。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）《律师事务所证券 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025069 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（周五）14:30 互联网投票系统投票时间：2025 年 11 月 14 日（周五）9:15— 15:00 通过现场和网络投票的股东 194 人，代表股份 1,384,008,864 股， 占公司有表决权股份总数的 61.7427％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,258,755,183 股， 占公司有表决权股份总数的 56.1550％。 通过网络投票的股东 192 人，代表股份 125,253,681 股，占公司 有表决权股份总数的 5.5878％。 交易系统投票时间：2025 年 11 月 14 日（周五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 2 ...

煤炭行业市场表现 - 11月13日煤炭开采加工板块指数收于2874.21点，当日上涨1.76% [2] - 安泰集团涨停，宝泰隆上涨5.65%，大有能源上涨3.95%，电投能源上涨3.61%，山西焦化上涨3.20% [2] - 煤炭板块多只个股跟涨，包括云煤能源上涨2.96%，晋控煤业上涨2.81%，郑州煤电上涨2.70% [2] 煤炭价格与基本面 - 11月后动力煤价格持续走高，突破800元/吨关口，创下年内新高 [1] - 三季度港口动力煤价格指数环比上涨超6%，11月份之后涨幅扩大 [3] - 第三季度重点上市煤炭企业盈利环比上升超20% [3] - 今年前三季度，煤炭板块营收同比增长16.0%，但归母净利润同比下降29.8% [4] - 第三季度板块业绩触底回升，营收环比增长12.3%，归母净利润环比增长22.1%，经营性现金流环比增长85.0% [4] 煤炭行业驱动因素 - 14-17日将迎来今年下半年首场寒潮，我国北方和中东部地区气温将普遍下降6～10℃ [2] - “南热北冷”的气候变化对电力耗煤需求形成极大拉动，导致需求的“反季节性”大幅攀升 [3] - 国际气象机构预计2025年发生拉尼娜现象概率较高，冷冬预期升高 [3] - 煤炭行业在供给侧改革后“反内卷”，整体供应增量受到约束 [3] - 煤炭体现出红利和周期的双重属性，周期与红利双重属性使其成为市场资金优先配置的资产 [3] 冰雪旅游行业市场表现 - 11月13日冰雪产业板块指数收于1520.89点，当日上涨1.66% [6] - 奥雅股份20cm涨停，三夫户外、祥源文旅涨停 [5][6] - 大连圣亚上涨5.81%，探路者上涨5.75%，长白山上涨5.53% [6] 冰雪旅游行业前景 - 《中国冰雪产业发展研究报告（2025）》显示，2025年我国冰雪产业规模将突破万亿元大关，达到10053亿元 [7] - 第十五届全国冬季运动会等大型冰雪赛事的接连举办将推动产业进入持续高速增长阶段 [7] - 2026年春节假期达9天，消息落地即提振旅游市场，需求释放节奏超预期 [7] - 旅游行业处于“政策红利+需求释放”的双重利好周期 [7]

股价表现与资金流向 - 11月13日盘中股价上涨2.01%至27.96元/股，成交额1.88亿元，换手率0.31%，总市值626.74亿元 [1] - 当日主力资金净流入1146.13万元，特大单买入2809.20万元（占比14.94%），卖出1561.27万元（占比8.31%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨48.88%，近5日、20日、60日分别上涨3.98%、16.31%、35.40% [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为铝业产品（55.11%）、煤炭产品（30.29%）、电力产品（13.02%）及其他（1.59%） [1] - 所属申万行业为煤炭-煤炭开采-动力煤，概念板块包括动力煤、有色铝、低市盈率、中特估、央企改革等 [1] 2025年前三季度财务表现 - 2025年1-9月实现营业收入224.03亿元，同比增长2.72% [2] - 2025年1-9月归母净利润41.18亿元，同比减少6.40% [2] 股东结构与分红情况 - 截至9月30日股东户数为2.71万，较上期减少11.29%，人均流通股82831股，较上期增加12.72% [2] - A股上市后累计派现118.15亿元，近三年累计派现45.50亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股4724.47万股，较上期增加1850.55万股 [3]

报告行业投资评级 - 报告未明确给出行业整体投资评级 [1] 报告核心观点 - 报告对5家煤炭行业央企的ESG绩效进行评价分析，认为多数企业ESG整体得分表现良好，行业整体ESG管理已达到一定水平，但在第三方鉴定、部分环境数据披露、ESG绩效与考核挂钩及分红机制等方面仍有提升空间 [3][7][8] 根据相关目录分别总结 1 整体表现良好, 第三方鉴定工作仍需完善 - 参与测评的5家煤炭央企中，ESG评分在70分以上的企业占据大多数，其中3家达到80-89分、1家达到90分以上 [3][8] - 所有5家企业均发布了独立的ESG专项报告并详细说明了编制依据，展现了良好的信息披露基础 [3][10][11] - 仅有2家企业的ESG报告经由第三方机构（毕马威华振会计事务所、德勤）鉴证，第三方鉴定工作仍需完善 [3][14] 2 环境管理趋于完善，绿色转型稳步推进 - 环境维度评估显示，有4家企业在环境指标上得分超过20分，表明行业对环境保护管理较为重视 [3][15] - 『防治污染及突发环境事件应急管理』和『减排措施』两项指标的披露率达到100%，所有企业均展示了系统的管理举措 [3][15][27][30] - 在数据细节披露上存在短板：『能源消耗信息』有1家企业未完全披露；『温室气体排放及污染物信息』的完整披露率仅为40%（2家企业） [3][17][22][26] - 『煤炭绿色开采与生态修复』作为行业转型关键，已有4家企业进行完整披露，体现了绿色转型的积极探索，例如新集能源2024年投入采煤塌陷区综合治理费用达7.31亿元 [3][30] 3 社会责任履行积极，能源保供彰显担当 - 社会指标评价显示，5家企业均披露了乡村振兴的具体项目与投入金额，例如上海能源全年采购特色农产品318万元，文旅帮扶66.15万元，教育帮扶投入56万元 [3][39] - 所有企业均描述了社会公益行动，但仅有3家披露了具体的捐赠金额，例如中煤能源2024年向社会捐赠资金（含物资折款）632万元 [3][42] - 新增的『能源保供』行业特色指标，所有企业均提及相关努力并披露了煤炭产销量，其中4家企业披露了保供案例 [3][52] - 在『消费者权益保护』和『职工权益保护』方面，5家企业均披露了相关制度或沟通方案，但仅有3家企业披露了消费者权益保护制度和离职率 [3][47][49] 4 治理体系较为健全 - 治理维度上，样本企业党建业务披露率为100%，展现出中国特色的治理优势 [3][57] - 绝大多数企业设立了ESG领导机构及董事会下的各专业委员会，治理基础设施较为健全，例如中国神华建立了包含董事会委员会、高级管理层及工作办公室的多层级ESG治理架构 [3][60][62] - 将ESG绩效与管理层或所属单位考核明确挂钩的企业仅有1家（中国神华，其ESG相关指标分值约占考核基本分的34.7%） [3][60] - 在投资者关系管理中，各家对于投资者关系的重视程度提高，多家组织投资者沟通活动，但设立投资者关系责任部门的企业仅有1家 [67] - 各家均披露了2024年的分红情况，但承诺最低分红比例高于40%的仅一家，煤炭央企的整体分红仍有提升空间 [3][76]

报告行业投资评级 - 行业投资评级为“看好” [2] 报告核心观点 - 报告对5家煤炭行业央企的ESG绩效进行评价分析，认为多数企业ESG整体得分表现良好，行业整体ESG管理已达到一定水平，尤其在环境管理、社会责任履行和治理架构方面有扎实基础，但在第三方鉴定、部分数据透明度、ESG绩效与考核挂钩及分红机制等方面仍有提升空间 [4][10] 整体表现 - 参与测评的5家煤炭央企中，ESG评分在70分以上的企业占据大多数，其中3家达到80-89分、1家达到90分以上 [4][10] - 所有5家企业均发布了独立的ESG专项报告并详细说明了编制依据，展现了良好的信息披露基础 [4][12][14] - 仅有2家企业的ESG报告经由第三方机构鉴证，第三方鉴定工作仍需完善 [4][17] 环境维度 - 环境指标评价显示，有4家企业在环境指标上得分超过20分，表明行业对环境保护管理较为重视 [4][19] - 『防治污染及突发环境事件应急管理』和『减排措施』两项指标的披露率达到100%，所有企业均展示了系统的管理举措 [4][19][30][33] - 在数据细节披露上存在短板：『能源消耗信息』有1家企业未完全披露；『温室气体排放及污染物信息』的完整披露率仅为40%（2家企业） [4][21][25] - 『煤炭绿色开采与生态修复』作为行业转型关键，已有4家企业进行完整披露，例如新集能源2024年投入采煤塌陷区综合治理费用达7.31亿元 [4][33] 社会维度 - 煤炭央企在履行社会责任方面表现活跃，5家企业均披露了乡村振兴的具体项目与投入金额，例如上海能源全年采购特色农产品318万元，文旅及教育帮扶投入超122万元 [4][42] - 所有企业均描述了社会公益行动，但仅有3家披露了具体的捐赠金额，例如中煤能源2024年向社会捐赠资金（含物资折款）632万元 [4][46] - 新增的行业特色指标『能源保供』，所有企业均提及相关努力并披露了煤炭产销量，例如中煤能源以100%的履约率严格执行中长期合同 [4][54] 治理维度 - 样本企业展现出中国特色的治理优势，党建业务披露率为100% [4][57][59] - 绝大多数企业设立了ESG领导机构及董事会下的各专业委员会，治理基础设施较为健全，例如中国神华建立了完善的ESG治理架构 [4][57][62][64] - 将ESG绩效与管理层或所属单位考核明确挂钩的企业仅有1家，例如中国神华将ESG相关指标纳入考核，分值约占考核基本分的34.7% [4][57][62] - 在投资者关系管理中，各家对于投资者关系的重视程度提高，5家企业均组织了投资者沟通活动，但仅1家设立了投资者关系责任部门 [4][57][66][69] - 各家均披露了2024年的分红情况，但承诺最低分红比例高于40%的仅一家，煤炭央企的整体分红仍有提升空间 [4][80]