委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议需全体委员过半数通过[14] 会议相关 - 提前三日通知委员，特殊情况除外[14] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过实施[9] - 其他高管薪酬方案报董事会批准实施[9] 细则施行 - 本细则自董事会审议通过之日起施行[17]

战略委员会规则 - 2025年7月制定工作细则[1] - 成员三人至少一名独立董事[4] - 委员由提名选举产生[4] 会议相关 - 提前三天通知开会，特殊情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 设主任委员一名并报董事会备案[4] - 主要职责为研究战略等并提建议[7] - 会议记录保存不少于十年[12]

审计委员会组成 - 由三名非上市公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 审计委员会职责 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，每季度一次[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] 审计委员会其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[19] - 成员任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 下设审计工作组为日常办事机构[5] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[7]

审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事占半数以上[6] - 公司审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议年度报告时对其形成决议，审计委员会发表意见[27][28] 审计部人员与报告频率 - 审计部专职人员不少于三人[7] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[20] 审计部计划与报告时间 - 审计部在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[11] 审计部制度 - 审计部建立工作底稿保密和档案管理制度，明确资料保存时间[11] 审计部监督整改 - 审计部对审查发现的内部控制缺陷，督促整改并进行后续审查[18] 审计部审计时机 - 审计部在重要对外投资事项发生后及时审计[17] 公司审计报告披露 - 公司每年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制审计报告[35] - 公司在年度报告披露时，应在符合条件媒体上披露内部控制自我评价报告和会计师事务所内部控制审计报告[29] 审计部审计关注内容 - 审计部对重大投资、委托理财、证券投资等事项审计关注可行性、风险、收益等内容[18] - 审计部对购买和出售资产事项审计关注审批程序、合同履行等内容[20] - 审计部对对外担保事项审计关注审批程序、担保风险等内容[19] - 审计部对关联交易事项审计关注关联方名单、审批程序等内容[20] - 审计部对业绩快报审计关注会计准则、会计政策等内容[21] - 审计部审查和评价信息披露事务管理制度关注制度制定、重大信息范围等内容[23]

人员变动 - 财务总监、董事会秘书查贤斌因工作变动辞职[1] - 董事会同意聘任王彬为财务总监、陈龙为董事会秘书[2] 人员信息 - 王彬1986年10月出生，会计系本科，曾任新桥矿业财务部多职[5] - 陈龙1989年1月出生，金融系本科，历任公司财务部多职[7] 联系方式 - 董事会秘书电话0562 - 3862867，传真0562 - 3861769[2] - 董事会秘书邮箱chenlongk@andty.com，地址铜陵市铜官大道1288号[3]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] 公司章程修订 - 2025年7月18日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 统一社会信用代码修订为913407006104362580(1 - 1)[3] - “股东大会”修改为“股东会”，原《股东大会议事规则》《董事会议事规则》同步修订，均需提交股东会审议[41][42] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[7] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[7] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[10] 会议相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议通过[12] - 董事人数不足5人时，公司应在2个月内召开临时股东会[12] - 董事会收到提议后应在10日内给出书面反馈意见，同意召开应在5日内发出通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[13] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，非独立董事4人（含职工代表董事1人）[24][28] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[25] - 董事会对外投资等金额占公司最近一期经审计总资产比例在10%以内[25] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[29] 审计委员会等专门委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，每季度至少召开一次会议[32][33] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[33] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度报告[35] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[35] - 董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）派发[36] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[36] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[37] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[38]

股东大会信息 - 公司决定于2025年8月7日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年8月7日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年8月7日上午9:15至下午15:00[3][4] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2025年7月31日[6] - 会议登记时间为2025年8月5日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00[15] 会议地点及审议事项 - 现场会议地点为铜陵市铜官大道南段1288号公司三楼会议室[9] - 会议审议事项包括修订《公司章程》等议案[10] 其他信息 - 网络投票代码为362136，投票简称为安达投票[22] - 互联网投票需按规定办理身份认证，时间为2025年8月7日上午9:15至下午15:00[24]

会议情况 - 公司2025年7月11日发第七届监事会第十六次会议通知[1] - 2025年7月18日以通讯方式召开该会议[1] - 应到3名监事实际出席3名[1] 议案审议 - 会议3票赞成通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 该议案需提交股东会审议[2] 公告信息 - 公告详情见《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[2]

会议安排 - 公司2025年7月11日发第七届董事会十九次会议通知，18日通讯开会[1] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》通过[4] 议案表决 - 多项规则修订议案获全票通过，需提交股东会审议[2][3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》获全票通过[4]

财务数据关键指标变化（利润） - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损2090万元至3134万元，比上年同期下降146.21%至169.30%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2240万元至3359万元，比上年同期下降150.30%至175.43%[3] - 基本每股收益预计亏损0.0972元/股至0.1458元/股，上年同期为盈利0.2103元/股[3] 业务线表现（钛白粉产品） - 钛白粉产品平均销售价格同比跌幅较大[5] - 钛白粉部分原材料价格同比上升[5] - 钛白粉产品毛利率下降显著[5] 其他重要内容 - 业绩预告数据未经会计师事务所预审计[4] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准[6]