审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚事务所为2025年审计机构，费用待协商[1] - 董事会审计委员会同意，董事会全票通过，待股东会审议[12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，合伙人196人，注册会计师1549人，781人签过证券审计报告[3] - 2024年度收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62047.52万元，同行业审计客户383家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月21日在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，尚在二审[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施15次等[6] - 82名从业人员近三年受行政处罚4次、监督管理措施24次等[7] 公告报备 - 报备文件包括董事会决议、审计委员会决议等[13]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月14日14:30[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2][13] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 日期相关 - 股权登记日为2025年11月6日[3] - 股东登记时间为2025年11月7日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 公告发布时间为2025年10月28日[10] 会议议案 - 会议审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》等4项议案[4] - 议案2、3为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为“362139”，简称“拓邦投票”[11]

会议相关 - 2025年10月27日召开第八届董事会第二十二次会议，7名董事全部参会[1] - 2025年11月14日下午14:30拟召开2025年第三次临时股东会[40] 报告与公告 - 《2025年三季度报告》于2025年10月28日刊登[1] - 《关于调整为全资子公司担保所涉贷款银行的公告》于2025年10月28日刊登[7] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》于2025年10月28日刊登[41] 制度修订与制定 - 《股东会议事规则》等多项制度修订议案获通过，需提交临时股东会审议[8][9][10][11] - 《独立董事工作制度》等多项制度于2025年10月28日刊登供查阅[32][33][34][35][36][37][39] 审计与担保 - 决定续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东会审议[2][4] - 为全资子公司香港拓邦担保所涉贷款银行调整为招商银行[7]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营收为26.85亿元，同比增长0.05%，增速近乎持平 [1] - 第三季度净利润为9037.7万元，同比下降44.69%，降幅显著 [1] - 前三季度累计营收为81.88亿元，同比增长6.34% [1] - 前三季度累计净利润为4.2亿元，同比下降23.86% [1]

收入和利润表现 - 2025年1-9月营业收入81.88亿元，同比增长6.34%[5][6] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润4.20亿元，同比下降23.86%[5][6] - 2025年1-9月扣除非经常性损益的净利润3.96亿元，同比下降26.58%[5][6] - 2025年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润0.90亿元，同比下降44.69%[5] - 营业收入为8,187,587,871.70元，较上期的7,699,609,718.19元增长约6.3%[29] - 净利润为420,217,499.10元，较上期的552,831,783.78元下降约24.0%[30] - 归属于母公司股东的净利润为420,455,214.01元，较上期的552,221,632.80元下降约23.9%[30] - 基本每股收益为0.34元，较上期的0.44元下降约22.7%[30] - 剔除股份支付费用影响后，2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4.98亿元，同比下降9.86%[5] 成本和费用 - 2025年1-9月毛利率为21.98%，同比下降1.73个百分点[7] - 2025年1-9月研发、销售、管理费用合计增加约2.11亿元，同比增加17.94%[7] - 研发费用为691,089,990.26元，较上期的580,818,309.60元增长约19.0%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为59.58亿元，同比增长9.3%[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为16.26亿元，同比增长12.7%[33] 现金流表现 - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为5.58亿元，同比下降25.80%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-434,519,997.91元，较去年同期-283,513,196.63元下降53.26%，主要因现金管理产生的净额减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-119,427,107.05元，较去年同期-184,755,063.25元改善35.36%，主要因去年同期支付购买少数股东股权款[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为80.66亿元，同比增长5.7%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为5.58亿元，同比下降25.8%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.35亿元，同比扩大53.3%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比改善35.4%[34] - 公司期末现金及现金等价物余额为16.29亿元[34] - 支付的各项税费为1.39亿元，同比下降28.8%[33] 其他收益和损失 - 财务费用从2024年1-9月的18,705,452.10元转为2025年1-9月的-22,531,034.58元，变动率为-220.45%，主要因汇兑损益变动[15] - 投资收益为85,048,958.40元，较去年同期28,618,121.80元增长197.19%，主要因现金管理收益增加[15] - 信用减值损失为4,162,402.73元，较去年同期-6,213,201.66元改善166.99%，主要因应收账款减少导致坏账准备计提减少[15] - 资产处置损益为378,883.23元，较去年同期-4,559,985.72元改善108.31%，主要因本期资产处置形成的损益较小[15] - 所得税费用为36,491,399.51元，较去年同期56,129,283.78元下降34.99%，主要因股份支付对应确认递延所得税费用增加[15] - 公司财务费用为-22,531,034.58元，较上期的18,705,452.10元大幅改善，主要因利息收入增加[29] 借款和融资活动 - 2025年9月30日长期借款4.12亿元，较上年度末增加67.77%[13] - 短期借款为1,372,322,010.77元，较上期的1,224,214,110.41元增长约12.1%[27] - 长期借款为412,270,000.00元，较上期的245,740,474.88元增长约67.8%[28] - 取得借款收到的现金为19.36亿元，同比增长39.7%[34] - 偿还债务支付的现金为19.33亿元，同比增长61.1%[34] 资产和投资 - 2025年9月30日总资产136.81亿元，较上年度末增长6.48%[5] - 公司总资产从12,848,865,960.24元增长至13,680,935,266.01元，增长约6.5%[27][28] - 在建工程为933,226,755.40元，较上期的768,223,670.57元增长约21.5%[27] 股东回报和股权信息 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.7元，合计派发现金红利86,015,300元[23] - 2024年度公司现金分红和股份回购总额合计为181,717,400元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的27.06%[23] - 报告期末普通股股东总数为109,845户，最大股东武永强持股比例为17.00%，持股数量为212,008,715股[20]

公司业务发展 - 公司机器人业务以部件为基础，逐步向整机品类拓展 [1] - 业务覆盖服务、人形、工业、商用及医疗等多个领域 [1] - 提供的产品包括控制、电机、驱动及AI整机等 [1] 财务表现与产品进展 - 2025年上半年，公司机器人业务实现销售收入2.77亿元 [1] - 商用炒菜机整机、扫地机器人和割草机器人方案实现快速增长 [1] - 人形机器人灵巧手部件业务的前期投入已逐步确认收入 [1]

公司技术优势与基础 - 公司已积累大量家电领域产品的解决方案经验 [1] - 公司搭建了技术平台及产品平台 [1] - 公司可快速、精准地响应客户需求以“守”好现有技术优势 [1] 技术研发与创新应用 - 公司高度重视技术研发 [1] - 公司积极拥抱AI等新技术在智能家居领域的应用机会 [1] - 公司主“攻”创新应用场景，积极拓展创新场景的应用 [1]

公司AI技术应用 - 公司已将AI技术成功应用于商业炒菜机器人、扫地机、割草机、AI视觉检测、AI美容仪等产品中[1] - 公司已将AI技术应用于光储充的"零碳云"AI管理平台及应用场景中[1] 公司研发方向 - 公司重视AI方向及液冷技术的研究和应用[1] - 相关研发投入项目的具体情况可参考公司"年度报告-研发投入"部分内容[1]

公司机器人业务布局 - 机器人业务以部件为基础，逐步向整机品类拓展 [1] - 业务覆盖服务、人形、工业、商用及医疗等多个领域 [1] - 提供的产品包括控制、电机、驱动及AI整机等 [1] 公司机器人业务财务表现 - 2025年上半年机器人业务实现销售收入2.77亿元 [1] - 商用炒菜机整机、扫地机器人和割草机器人方案实现快速增长 [1] - 人形机器人灵巧手部件业务前期投入逐步确认收入 [1]

股价与交易表现 - 10月20日盘中股价上涨2.02%至14.12元/股，成交金额为7222.14万元，换手率为0.48%，总市值为176.05亿元 [1] - 当日主力资金净流出618.17万元，其中特大单净卖出522.23万元，大单净卖出95.94万元 [1] - 公司今年以来股价上涨4.28%，但近5个交易日、近20个交易日和近60个交易日分别下跌4.92%、3.35%和0.07% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-6月实现营业收入55.02亿元，同比增长9.70%，但归母净利润为3.30亿元，同比减少15.11% [2] - 主营业务收入构成为：工具和家电占比79.54%，数字能源和智能汽车占比15.41%，机器人占比5.04% [1] - 公司A股上市后累计派现8.38亿元，近三年累计派现2.35亿元 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为10.39万户，较上期减少2.17%，人均流通股为10308股，较上期增加2.21% [2] - 多家机器人及智能主题ETF增持公司股份，其中华夏中证机器人ETF增持497.24万股至2791.66万股，为第二大流通股东 [2] - 香港中央结算有限公司减持1549.68万股至1082.62万股，为第七大流通股东 [2] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [1] - 公司涉及的概念板块包括无人驾驶、灵巧手、新型工业化、机器视觉、人形机器人等 [1]