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通润装备:董事会决议公告
2023-10-27 22:11
江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以 电子邮件方式发出,本次董事会应出席会议董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议 由董事长陆川先生主持,公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2023-094 公司全体董事确认:公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确地反映了公 司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计 委员会审议通过本议案。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、江苏通润装备科技股份有限公司第 ...
通润装备:关于控股子公司参与竞拍资产的进展公告
2023-09-28 19:08
证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2023-093 江苏通润装备科技股份有限公司 二、竞拍资产进展情况 2023 年 9 月 28 日,公司在上海联合产权交易所组织的房地产、附属配套设 施和设备资产网上挂牌出让活动中,以人民币 31,000 万元竞得位于上海市松江 区广富林路 5999 号房地产、厂区内附属配套设施,以人民币 565.0316 万元竞 得中电电气(上海)太阳能科技有限公司部分资产(设备资产)。并于 2023 年 9 月 28 日签署了《上海市产权交易合同》(GR2023SH1000675 编号)、《上海 市产权交易合同》(GR2023SH1000676 编号)。 三、合同主要内容 (一)《上海市产权交易合同》(GR2023SH1000675 编号) 关于控股子公司参与竞拍资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 为满足江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司"、"通润装 备")业务发展需求,进一步推动公司战略发展,通润装备控股子公司上海正 泰电源系统有限公司(以下简称"正泰电源") ...
通润装备:国浩律师(上海)事务所关于通润装备2023年限制性股票激励计划调整与首次授予相关事项之法律意见书
2023-09-26 18:28
国浩律师(上海)事务所 关 于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整与首次授予相关事项 之法律意见书 二〇二三年九月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 致:江苏通润装备科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏通润装备科技股份有 限公司(以下简称"通润装备"或"公司")的委托,担任公司2023年限制性股票激 励计划(以下简称"本次激励计划")的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁 布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《深圳证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称"《自律监管指南第1号》")等有 关法律、法规和规范性文件、交易所业务规则的规定以及《江苏通润装备科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),《江苏通润装备科技股份有限 公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励 ...
通润装备:第八届监事会第七次会议决议的公告
2023-09-24 15:36
江苏通润装备科技股份有限公司 证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2023-089 第八届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (三)审议通过《关于控股子公司拟参与竞拍资产的议案》 江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次 会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮 件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监 事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案: (一)审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调 整 2023 年限 ...
通润装备:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
2023-09-24 15:36
证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2023-091 江苏通润装备科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年限制性股票 激励计划(以下简称"本次激励计划"或"本激励计划")规定的限制性股票 授予条件已经成就,公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第七次会议和 第八届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》,同意授予 81 名激励对象 552 万股限制性股票,限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 22 日。现对有关事项公告如下: 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 (一)本次激励计划简述 2023 年 8 月 2 日,公司召开 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关 于<江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》。 2023 年 9 月 22 日,公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七 次会议,审议通 ...
通润装备:2023年限制性股票激励计划激励对象授予日名单
2023-09-24 15:36
江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 (截至授予日) 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | | 本次获授 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 的限制性 | 制性股票 | 划公告日公 司股本总额 | | | | | 股票数量 | 总数的比 | 的比例 | | | | | (万股) | 例(%) | | | | | | | | (%) | | 陆川 | 中国 | 董事长 | 25 | 3.62 | 0.07 | | 周承军 | 中国 | 董事、总经理 | 20 | 2.90 | 0.06 | | 项海锋 | 中国 | 副总经理 | 15 | 2.17 | 0.04 | | 魏娜 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 11 | 1.59 | 0.03 | | 樊真真 | 中国 | 副总经理、财务总监 | 11 | 1.59 | 0.03 | | Bryan | 美国 | 核心管理人员 | 12 | 1.74 | 0.03 | | Wagner | | ...
通润装备:关于控股子公司拟参与竞拍资产的公告
2023-09-24 15:36
证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2023-092 关于控股子公司拟参与竞拍资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司 统一社会信用代码:91310117662453527D 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 为满足江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司"、"通润装 备")业务发展需求,进一步推动公司战略发展规划,通润装备控股子公司上 海正泰电源系统有限公司(以下简称"正泰电源")拟参与竞拍房地产、附属 配套设施和设备资产,公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第七次会议 和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍资产的议 案》。现对有关事项公告如下: 一、交易概述 正泰电源拟以不低于挂牌价格 31,000 万元参与受让在上海联合产权交易所 公开挂牌的中电电气(上海)太阳能科技有限公司部分资产(上海市松江区广 富林路 5999 号房地产及厂区内附属配套设施)项目,并以不低于 565.0316 万 元参与受让该项目上固定资产、机器设备。 ...
通润装备:第八届董事会第七次会议决议的公告
2023-09-24 15:36
证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2023-088 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七 次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 20 日以 电子邮件方式发出,本次董事会应出席会议董事 9 名,实际出席董事 9 名,会 议由董事长陆川先生主持,公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门 规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案: (一)审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。关联董事陆川、周 承军回避表决。 公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。 具体 ...
通润装备:监事会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
2023-09-24 15:36
江苏通润装备科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,江苏通润装备科技股份有限公 司(以下简称"公司")监事会对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本 激励计划")相关事项进行核查后,现发表如下意见: 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 经核查,监事会认为:公司调整本激励计划相关事项,符合《管理办法》等 法律法规、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划草案》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定。本次调整事项 在公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内,调整程序合法、合 规不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对本激励计划 相关事项进行调整。 江苏通润装备科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 25 日 经核查,监事会认为本次授予的激励对象均为公司 2023 年第四次临时股 ...
通润装备:关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告
2023-09-24 15:34
2、2023 年 7 月 17 日,公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于<江 苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 的议案》《关于<江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,同时公司监事会已经就本次激 励计划相关事项发表了核查意见,同意公司实行本次激励计划。 3、公司于 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 27 日通过公司内部张贴与网站 披露本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示时限内,公司 证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2023-090 江苏通润装备科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 22日 召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《关 ...