一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司调整本激励计划相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划草案》的规定。本次调整事项在公司 2023 年 第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对本次激励计划相关事项进行相应 调整。 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 1、公司和首次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激 励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就。 2、根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划首 次授予日为 2023 年 9 月 22 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及本 激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本激励计划中关于激励 对象获授权益的相关规定。 江苏通润装备科技股份有限公司独立董事 3、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本 激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 ...

国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：江苏通润装备科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏通润装备科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）的规定 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-087 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：上海市松江区正泰科沁苑思贤路 3255 号 3 号楼 A 栋 4 楼会 议室一。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陆川 6、会议的召集、召开与表决程序符 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 江苏通润装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） 安信基金 张鹏、安信证券 张正阳、财通证券 尹森、富 | | | 国基金 俞晓斌、广发基金 毛昆、国盛证券 魏燕英、国 泰君安 朱攀、华创证券 梁旭、建信养老金 王雁冰、交 | | 活动参与人员 | 银基金 傅爱兵、景顺长城 刘龙威、鹏华基金管理有限 | | | 公司 曾稳钢、泰康资产 韩庆、信达证券 曾一赟、长江 | | | 证券 王耀、中国国际金融股份有限公司 朱尊 苗雨菲、 | | | 中国人寿养老保险 刘统、正心谷资本 周秀锋、中泰证 | | | 券 曾彪 | | 时 间 | 2023 年 8 月 30 日 20:00-21:00 | | 上市公司接待人员 | 董事长陆川、副总经理兼董事会秘书魏娜、副总经理兼 | | 姓名 | 财务总监樊真真、正泰电源总 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陆川、主管会计工作负责人樊真真及会计机构负责人(会计主 管人员)樊真真声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 32 | | 第五节 环境和社会责任 34 | | 第六节 重要事项 35 | | 第七节 股份变动及股东情况 47 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报 告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易（2023 年修订）》的要求，江苏通润装备科技股份有限公司 （以下简称"本公司"）通过查验正泰集团财务有限公司（以下简称 "正泰财务公司"）的《金融许可证》、《营业执照》等资料，并查 阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的正泰财务公司的 定期财务报表及其他相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 12 月 13 日取得《中国银监会浙江监管 局关于正泰集团财务有限公司开业的批复》（浙银监复〔2017〕396 号），正式获批允许开业。于同年 12 月 15 日取得营业执照，12 月 22 日正式对外营业，地址位于浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同 人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家， 其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正泰电器股份有限公司持 股 49%。 截至 2023 年 6 月 30 日，正泰财务公司的 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》和本公司《独立董事制度工作细则》的有关规定 和要求，我们作为公司的独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用资金情况 进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下： 截止报告期末，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营 性资金往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 江苏通润装备科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《江苏通润装备科技股份有限公司独立董事制度工作细则》 等相关规定，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在认真审阅相关议案并了解情况的基础上，依据客观公正的原则，基于 独立判断的立场，对对第八届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于关联方资金占用的专项说明及独立意见 四、关于出租场地暨关 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-085 江苏通润装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第五次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第六次会议审议通过。公司董 事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 14：00。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-086 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 正泰集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。 （三）审议通过《关于出租场地暨关联交易的议案》 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 23 日以邮 件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 23 日以 电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门 规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-082 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 （二）审议通过《关于正泰集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估 报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 公司全体董事确认：公司 2 ...