高管变动 - 副总经理兼财务总监樊真真因个人原因辞职 辞职后将在公司担任其他职务 其辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 樊真真直接持有公司限制性股票110,000股 占公司总股本0.03% 公司将按规定管理其持股 [1] - 董事会聘任胡雪芳为新任副总经理兼财务总监 任期自董事会决议日起至第八届董事会届满止 [2] 新任高管背景 - 胡雪芳出生于1988年 本科学历 持有中国注册会计师资格和中级会计师资格 [2] - 曾任立信会计师事务所高级审计员 喜临门家具财务经理及财务总监 浙江正泰电器总裁助理 [2] - 未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 无监管处罚记录 [3] 公司治理 - 总经理提名新任财务总监 董事会提名委员会与审计委员会事前审议通过 [2] - 新任高管任职资格符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 [2][3] - 公司对樊真真任职期间的贡献表示衷心感谢 [2]

人员变动 - 副总经理、财务总监樊真真因个人原因辞职，辞职后担任其他职务[1] - 2025年3月24日公司同意聘任胡雪芳为副总经理、财务总监[2] 股权情况 - 樊真真直接持有公司限制性股票110,000股，占总股本0.03%[1] - 胡雪芳未持有公司股份[7] 人员背景 - 胡雪芳曾先后任立信会计师事务所高级审计员等职[7]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十一次会议3月21日发通知，3月24日通讯召开[1] - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事任免 - 《关于聘任副总经理、财务总监的议案》9票同意通过[2] - 董事会同意聘任胡雪芳为副总经理、财务总监至第八届董事会届满[3] 备查文件 - 包括第八届董事会第二十一次会议决议等[4][5]

审计机构相关 - 2024年4月23日公司续聘天健为2024年度审计机构[1] - 2025年2月27日天健变更签字注册会计师，余琴琴接替葛爱平[1] 签字注册会计师情况 - 余琴琴2013年从事上市公司审计，2015年6月成注会并在天健执业[2] - 余琴琴2024年开始为公司服务，近三年签或复核3家报告[2][3] - 余琴琴无独立性问题及近三年无相关处罚[4] 变更影响 - 变更工作交接，不影响2024年度审计工作[5]

其他新策略 - 控股子公司拟与关联方签《工矿产品购销合同》销售机电钣金制品[1] - 关联交易价格按公平原则协商确定[1] - 独立董事同意议案提交董事会审议，关联董事回避表决[1]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-003 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 经审核，监事会认为：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合全体股东 的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次会议于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 25 日以 通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》。 江 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 25 日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-002 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 关联方销售产品暨关联交易的公告》。 三、备查文件 （一）第八届董事会第二十次会议决议； （二）第八届董事会独立董事第七次专门会议决议。 1 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 （一 ...

关于向关联方销售产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于向关联方销售产品暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次关联交易概述 （一）概述 公司控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司（以下简称"通润机电"） 与常熟市通润开关厂有限公司（以下简称"通润开关厂"）拟签署《工矿产品购 销合同》，向其销售总金额为人民币 6,400,540 元（含税）的机电钣金制品。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-004 江苏通润装备科技股份有限公司 （二）关联关系描述 通润开关厂为公司关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （三）有关 ...

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利16,244.65万元 - 24,153.23万元，比上年同期增长152.30% - 275.13%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利15,379.01万元 - 22,866.16万元，比上年同期增长179.19% - 315.12%[2] - 2024年基本每股收益盈利0.46元/股 - 0.68元/股，上年同期为0.18元/股[2] 业务变动 - 2023年6月1日起正泰电源纳入公司合并报表范围[2] 净利润增长原因 - 2024年公司净利润同比增长，原因之一是重组注入的新能源业务利润贡献显著[6] - 2024年公司净利润同比增长，另一原因是海外消费市场回暖使金属制品业务同比增长[7] 业绩预告说明 - 公司已与会计师事务所就业绩预告预沟通，双方无分歧，预告未经过注册会计师预审计[4] - 本次业绩预告是初步测算，具体财务数据以2024年年度报告为准[8]

第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体及平台的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司声誉造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及信息披露且可能对公司经营、公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 江苏通润装备科技股份有限公司 舆情管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆情 管理工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应 急处置协同机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、 公司股价等造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 定本制度。 舆情信息分为重大舆情、中度舆情和轻微舆情三类。其中，重大舆情是指传 播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失， 已经或可能造成公司 ...