北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2023-26 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第三次 临时会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： 1、审议通过《关于增加注册资本的议案》,并同意提交股东大会审议； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司因实施 2022 年度利润分配方案，以资本公积转增股本共计 629,813,963 股，导致公 司股份总数由 2,099,379,878 股增加为 2,729,193,841 股。《关于 2022 年度利润分配的议案》 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北 京中长石基信息技术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人 员或高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定 的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会不设日常办事机构，具体职责履行依托董事 会办 公室（证券事务部）进行，董事会办公室（证券事务部）负责组织人员对高级管 理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，及时向委员会提供所需资料，以及日常 工作联络和会议组织等。 第二章 人员组成 第五条 薪 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章、规则以及《北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2023-28 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2023年12月28日，公司召开第八届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。《公司第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告》 （2023-26）详见2024年1月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月18日下午2:30 （2）网络投票时 ...

信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是信息披露义务人[6] 信息披露形式 - 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告[8] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[14] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[14] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 业绩预告要求 - 年度业绩预告需在会计年度结束之日起一个月内进行，半年度业绩预告需在半年度结束之日起十五日内进行[20] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需进行业绩预告[20] - 上一年年度每股收益绝对值低于或等于0.05元，可免于披露年度业绩预告；上一年半年度每股收益绝对值低于或等于0.03元，可免于披露半年度业绩预告[22] - 以区间方式进行业绩预计，业绩变动范围上下限区间最大不得超过50%，鼓励不超过30%[23] - 最新预计业绩高于原预告区间金额上限20%或低于原预告区间金额下限20%，或确数方式预计偏离幅度达50%需披露业绩预告修正公告[24] - 年度业绩预告补充公告应不晚于报告期次年的1月31日，半年度业绩预告补充公告应不晚于报告期当年的7月15日[24] 业绩快报相关 - 公司在三种情形需及时披露业绩快报，应披露本期及上年同期营业收入、营业利润等数据和指标[25] 审计意见相关 - 年度报告中的财务会计报告须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[15] - 公司财务会计报告被出具非标准无保留审计意见，需向深交所提交相关文件[27] 业绩修正公告 - 预计本期经营业绩与已披露业绩快报财务数据指标差异达20%以上或净利润等方向不一致，应披露修正公告[26] 重大事件定义 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超30%属重大事件[28] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属重大事件[29] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%是重大事件[30] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%为重大事件[30] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属重大事件[30] - 公司三分之一以上监事变动属重大事件[29] 重大事件披露 - 重大事件应在董事会或监事会形成决议等时点及时披露[31] - 公司控股、参股公司重大事件影响公司证券交易价格，公司应披露[32] 异常交易披露 - 公司证券交易被认定异常，应了解因素并及时披露[33] 会议决议披露 - 公司召开监事会会议后应及时将决议报送深交所备案并公告，公告需经与会监事签字确认[35] - 公司应在股东大会结束当日报送决议公告文稿、决议和法律意见书，经深交所登记后披露[36] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体协调和组织[39] 信息披露流程 - 公司信息披露前需经提供信息部门负责人核对、董事会秘书合规性审查、董事长签发[42] 信息披露权限 - 董事长、总经理经授权、经授权董事、董事会秘书、证券事务代表有权以公司名义披露信息[42] 信息披露渠道 - 公司指定《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露渠道，变更需两个工作日内向深交所报告[50] - 公司信息可载于其他公共媒体，但刊载时间不得先于指定渠道[50] 信息保密 - 公司相关人员在信息披露前负有保密义务[52] - 信息难以保密等情况时公司应立即披露相关信息[52] 信息披露机构 - 公司证券部为信息披露常设机构，公布股东咨询电话和电子邮箱[53] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效执行，并报证监局和深交所备案[56]

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会不设日常办事机构，具体职责履行依托董事会办公室 （证券事务部）进行，董事会办公室（证券事务部）负责日常工作联络和会议 组 织等工作。 第三章 职责权限 第一条 为规范北京中长石基信息技术股份有限公司（下称"公司"）董事和 经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上， 公司董事长为提名委员会当然 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 制度修订对照表 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于公司相关制度的修订对照表 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，北京中长石基信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事 会 2023 年第三次临时会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会 议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<提名 委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，对公司相关制度进行了修订。其中《关于 修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订< 董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京中长石基信息技 术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上， 委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且其中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2023-25 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于控股子公司思迅软件拟终止向不特定合格投资者公开发行股票 的申请并撤回申请材料的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司深圳市思迅软 件股份有限公司（股票代码：838758）（以下简称"思迅软件"）于 2023 年 12 月 22 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市的议案》和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市申请材料的议案》，思迅软件拟终止向不特定合格投资者公开发行股票的申请并 撤回申请材料。现就有关事项公告如下： 一、基本情况 2022 年 3 月 18 日，思迅软件向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳 证监局"）提交了向不特定合格投资者公开发行股票上市辅导备案材料，深圳证监局已受理 并办理了辅导备案登记。思迅软件自此进入 ...

石基企业平台上线进展 - 石基企业平台已上线超过200家酒店，速度在三四季度显著加快 [2] - 洲际酒店集团已确定在中国区酒店上线石基企业平台的计划，不同品牌需完成认证，示范酒店成功上线后，其他酒店上线速度将加快 [2] - 石基企业平台的上线过程是先慢后快，示范店上线前需完成与酒店集团总部的系统集成工作，国际酒店集团的系统集成时间较长 [3] - 目前已签约酒店集团的系统集成工作按期完成，客户反馈良好 [3] 国际化与市场拓展 - 石基企业平台已在全球多个标志性酒店上线，包括半岛酒店和朗廷的豪华酒店，位于北京、上海、香港、伊斯坦布尔、东京和伦敦的半岛酒店已成功上线 [3] - 随着石基企业平台签约更多标杆客户，全球主要旅游和商务核心城市的标志性客户将弱化客户对地缘政治风险的担忧 [3] - 石基从2015年底启动国际化进程，投入数亿美元建立上千人的国际化团队，分布在全球几十个国家 [4] - 石基企业平台采用原生云架构，源代码和底层架构均为原创，每两周迭代一次，保持技术领先 [4] 经济效益与业务恢复 - 石基企业平台的上线体量较小，短期内云餐饮系统INFRASYS CLOUD的上线客户体量较高，构成云化业务收入的重要支撑 [3] - 境内酒店业务已盈利，随着海外云产品收入的增长，公司希望尽快实现海外国际化业务的现金流持平 [3] - 随着酒店行业的复苏，国内业务有望恢复，但旅游大消费行业信息系统的彻底恢复需要时间 [4] 技术与产品优势 - 石基企业平台的技术和架构先进性得到客户认可，市场上没有类似产品 [4] - 公司保持对AIGC技术在酒店行业应用场景的探索，以保持产品和技术的领先性 [4] - 友商采用低价策略吸引客户，而石基的云产品定价较高，优势在于技术和架构的先进性 [4] 国际化管理团队与激励政策 - 石基从2015年底引入全国际化的管理团队，在海外设立几十个子公司和办公室，聘请当地员工 [5] - 国际化业务由外国人管理外国人，管理团队根据具体任务目标制定不同的KPI考核指标 [5]