股价表现 - 2021年1月11日公司股票收盘价5.22元/股，低于2020年第三季度每股净资产5.32元[6] - 2020年12月15日 - 2021年1月11日收盘价跌幅累计达30%[6] 回购情况 - 本次回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，资金来源为自有资金[7] - 按回购金额上限测算预计可回购约10,526,314股，占2020年12月31日总股本2.31%；下限测算预计可回购约5,263,157股，占1.16%[7] - 2021年1月19日董事会审议通过回购议案[9] - 2021年1月25日至4月18日累计回购股份7,758,700股，占当时总股本1.71％，成交金额48,396,390.66元[10] - 公司已回购金额占回购方案计划金额下限的96.79%，未达下限受定期报告窗口期等因素影响[10] 注销情况 - 2024年4 - 5月会议审议通过注销已回购股份并减少注册资本及修改公司章程议案[9] - 本次注销完成后，公司注册资本由449,043,052元减至441,284,352元，股份总数相应减少[9] - 本次回购注销批准程序合法有效，股票数量和价格符合相关议案及公告情况[12]

股份回购 - 2021年1月25日至4月18日回购7,758,700股，成交金额48,396,390.66元[3] - 最高成交价6.80元/股，最低成交价5.28元/股[3] 股份注销 - 2024年5月20日完成7,758,700股已回购股份注销手续[2][6] - 注销股份占注销前总股本1.73%[2] 股本变化 - 回购前股本449,043,052股，回购后441,284,352股[7] - 变动后限售股24,979,909股，比例5.66%[11]

担保事项 - 2024年5月15日董事会通过为鸿润医药800万元授信贷款担保议案[2] - 5月17日与招行诸暨支行签《最高额不可撤销担保书》[3] - 保证范围最高限额800万元及相关费用[3] 担保数据 - 截止公告日累计担保总额（含本次）4300万元[5] - 累计担保总额占最近一期经审计净资产比例2.30%[5] 担保情况 - 对外担保全为对子公司担保，无其他对外担保[5] - 无逾期、涉诉对外担保事项[5]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年5月15日召开2024年第四次临时会议[2] - 会议以通讯表决方式召开，通知于5月13日书面发出[2] - 会议由陈海军董事长主持，9名董事全部出席[2] 决策事项 - 与会董事全票通过为鸿润医药提供担保议案[3] - 公司为鸿润医药800万元授信额度内贷款提供担保[3]

子公司信息 - 鸿润医药成立于2018年4月8日，注册资本4500万元[4] 财务数据 - 2023年12月31日总资产4827.96万元，负债972.52万元，净资产3855.44万元[7] - 2024年3月31日总资产5636.37万元，负债1747.88万元，净资产3888.49万元[7] - 2023年度营收3076.46万元，利润总额309.71万元，净利润220.52万元[7] - 2024年1 - 3月营收691.04万元，利润总额21.75万元，净利润33.05万元[7] 担保情况 - 公司为鸿润医药800万元授信额度贷款提供连带责任保证[2][6] - 截止董事会召开日，累计担保总额4300万元，占最近一期经审计净资产2.30%[10] - 公司对外担保全为对子公司担保，无逾期及涉诉事项[10]

股东持股 - 上海岩衡持股8,674,729股，占总股本1.9658%[2][3][4] - 上海瑞鑫持股33,720,222股，占总股本7.6414%[2][4] - 二者为一致行动人，合计持股42,394,951股，占总股本9.6072%[4] 减持计划 - 上海岩衡拟减持不超8,674,729股，不超总股本1.9658%[2][5] - 2024.6.3 - 2024.9.2，集中竞价减持不超4,412,800股，不超总股本1%[5] - 2024.6.3 - 2024.9.2，大宗交易减持不超4,261,929股，不超总股本0.9658%[5] 其他信息 - 公司总股本有效计算基数为441,284,352股[2] - 减持因自身资金安排需要，股份源于上市后非公开发行[5] - 公司2024年5月10日收到减持计划[2]

会议安排 - 公司2024年4月11日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年4月13日发出召开股东大会通知[5] - 2024年5月9日在浙江诸暨召开股东大会，现场和网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人16人，代表129,301,551股，占比28.7949%[7] - 出席现场会议股东及代表7名，持股129,001,451股，占比28.7281%[8] - 参加网络投票股东9人，代表300,100股，占比0.0668%[9] - 参加会议中小投资者股东10人，代表102,700股，占比0.0229%[10] 议案表决 - 各议案同意股数多占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.98%[13][15][18] - 各议案反对股数多为2,300股，占比多为0.0018%[22][25][27] - 《关于修改公司章程的议案》弃权100股，占比0.0001%[30] - 《会计师事务所选聘制度》弃权11,000股，占比0.0085%[35] 结果情况 - 公司2023年年度股东大会表决结果合法有效[37]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人16人，代表股份129,301,551股，占比28.7949％[3] - 现场会议股东及代表7名，持股129,001,451股，占比28.7281%[5] - 网络投票股东9人，代表股份300,100股，占比0.0668%[5] - 中小投资者股东10人，代表股份102,700股，占比0.0229%[5] 议案审议情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.98%[6][8][9] 其他 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为陈霞、乔心如[13] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[13] - 公告发布于2024年5月10日[16]

股份回购与注销 - 2021年1月25日至4月18日回购7,758,700股，占比1.73%，金额48,396,390.66元[2] - 注销已回购的7,758,700股股份[3] 注册资本变更 - 注销完成后注册资本由449,043,052元变为441,284,352元[3] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[5]

财报披露 - 公司于2024年4月13日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月6日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为搜索“约调研”或扫公告二维码[1] - 出席人员有董事长等，特殊情况会调整[3]