证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-067 创新医疗管理股份有限公司 关于董事减持计划期间届满暨实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事减持股份的预披露公 告》（公告编号：2023-025）。阮光寅董事计划以二级市场集中竞价方式减持本 公司股份，减持期间自公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量不超过 530,096 股，即不超过公司目前总股本的 0.1181%。 截至 2023 年 12 月 4 日，阮光寅董事预披露的减持计划期间已届满，公司收 到了阮光寅董事《关于股份减持计划实施情况告知函》。根据《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现 将上述减持计划的实施情况公告如下： 一、股东减持股份情况 1、股东减持股份情况 | 股东 | 减持 | | 减持时间 | | | | 减持均价 | 减持数量（股） | 占 ...

分组1：投资者关系活动概况 - 活动类型为特定对象调研，时间是2023年11月28日15:30 - 17:30，地点在创新医疗杭州分公司会议室 [2] - 参与单位包括易股私募基金、四叶草资产管理等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事游向东、总裁马建建等 [2] - 活动采用现场座谈会形式，依次由董事致辞、董秘介绍公司情况、总裁介绍业务发展、董事长助理介绍参股脑机接口项目并演示原理样机 [2] 分组2：公司基本情况 - 创新医疗是2007年在深交所上市的医疗服务为主营业务的公司，总部在浙江诸暨，在浙苏黑有三家综合医院和一家康复专科医院，可开放床位2673张 [2] - 下属建华、康华、福恬、明珠四家医疗机构，各有竞争优势 [2][3] - 建华医院与阜外医院签约成立心血管病技术培训中心，申报4个重点专科，与北京同仁堂合作设中医医院 [3] - 康华医院获多项荣誉称号，多个学科有特色 [3] - 福恬医院是溧阳首家二级康复专科医院，2023年引入专家并与江苏省肿瘤医院建医联体 [3] - 公司运营团队有良好教育背景和医疗行业经验，通过多种方式提高综合实力和竞争力 [3][4] 分组3：脑机接口项目情况 - 2021年初公司与科研团队合作创办博灵脑机，持有40%股权为第二大股东 [4] - 博灵脑机从事脑机接口核心技术研发等，首款产品针对偏瘫患者难题 [4] - 已进入工程样机研发阶段，2023下半年在杭州部分公立三甲医院等进行原理样机测试，完成新增测试15例（上门2例），累计申请专利13件，获授权6件 [4] 分组4：提问及回复情况 - 公司积极寻求扩张或合并机会，重视战略协同性和风险管理 [4][5] - 公司在脑机接口项目占比40%，研究团队占比51% [5] - 博灵脑机启动二类医疗器械申报准备，未取得实质进展，无法预计结果和完成时间 [5] - 脑机接口技术研究集中于中美，进入应用实验阶段，博灵脑机度过创业初期，在核心技术领域取得成绩 [5]

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-065 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11 月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。 3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：陈海军董事长。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、部 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-066 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第五次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合 的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面形式发出。本次会议由陈海 军董事长召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 6 名。 董事华晔宇，独立董事黄韬、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议 和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果，审议通过了如下决议： 同意对第六届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的具体情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈海军 | 姚航平、黄韬 | | 薪酬与考核委员会 | 黄韬 | 游向东、陈文强 | | 审计委员会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：创新医疗管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受创新医疗管理股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《创新医疗管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.02亿元，同比减少1.53%；年初至报告期末营业收入6.07亿元，同比增加12.32%[4] - 营业总收入本期为6.0716638227亿元，上期为5.4057430985亿元，同比增长12.32%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1076.10万元，同比减少130.56%；年初至报告期末为 - 1421.48万元，同比减少10.52%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1340.38万元，同比减少491.95%；年初至报告期末为 - 1494.66万元，同比增加69.86%[4] - 净利润本期净亏损1425.679812万元，上期净亏损1312.07189万元，亏损幅度扩大8.66%[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2851.79万元，同比增加140.24%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.0134753039亿元，上期为4.7363871009亿元，同比增长26.96%[21] - 经营活动现金流入小计2023年为618,576,032.70元，2022年为497,825,765.23元[22] - 经营活动现金流出小计2023年为590,058,096.01元，2022年为568,698,775.68元[22] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为28,517,936.69元，2022年为 - 70,873,010.45元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产22.91亿元，较上年度末减少2.08%；归属于上市公司股东的所有者权益18.91亿元，较上年度末减少0.73%[5] - 2023年9月30日货币资金620,884,321.32元，较1月1日的658,484,959.64元有所减少[15] - 2023年9月30日应收账款83,753,870.16元，较1月1日的51,559,298.12元有所增加[15] - 2023年9月30日存货39,910,144.03元，较1月1日的49,253,244.98元有所减少[15] - 2023年9月30日固定资产1,183,041,217.74元，较1月1日的1,228,995,981.10元有所减少[16] - 2023年9月30日在建工程132,152,701.24元，较1月1日的112,555,574.95元有所增加[16] - 流动负债合计本期为3.113873637亿元，上期为3.2236453451亿元，同比下降3.40%[17] - 非流动负债合计本期为8816.759322万元，上期为1.1204962309亿元，同比下降21.31%[17] - 负债合计本期为3.9955495692亿元，上期为4.344141576亿元，同比下降7.99%[17] - 所有者权益合计本期为1.8913964511亿元，上期为1.9052486019亿元，同比下降0.73%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计264.28万元，年初至报告期末为73.19万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64943户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，陈夏英持股比例17.28%，持股数量7761.70万股，质押3770万股[11] - 上海瑞鑫融资租赁有限公司持股比例7.51%，持股数量3372.02万股[11] - 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.35%，持股数量2403.53万股[11] - 陈海军持股比例4.95%，持股数22,225,300股，其中质押3,300,000股[12] - 上海岩衡投资管理合伙企业持股比例1.93%，持股数8,674,729股[12] 其他财务指标情况 - 2023年9月30日短期借款30,000,000.00元，较1月1日的23,113,666.67元有所增加[16] - 2023年9月30日应付账款177,645,084.07元，较1月1日的210,078,511.45元有所减少[16] - 2023年9月30日预收款项29,256,558.15元，较1月1日的6,000.00元大幅增加[16] - 营业总成本本期为6.1349907452亿元，上期为5.7505615094亿元，同比增长6.68%[19] - 基本每股收益本期为 - 0.0319元，上期为 - 0.0289元，同比下降10.38%[20] - 稀释每股收益本期为 - 0.0319元，上期为 - 0.0289元，同比下降10.38%[20] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2023年为414,979.48元，2022年为579,621,744.55元[22] - 投资活动现金流出小计2023年为67,004,509.74元，2022年为94,141,827.48元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 66,589,530.26元，2022年为485,479,917.07元[22] - 筹资活动现金流入小计2023年为30,404,647.29元，2022年为10,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计2023年为29,753,820.57元，2022年为16,813,892.50元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为650,826.72元，2022年为 - 6,813,892.50元[23] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 37,420,766.85元，2022年为407,793,014.12元[23]

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-061 创新医疗管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创新医疗管理股份有限公司董事会，现就提名黄韬为创新医疗管理 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为创新医疗管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过创新医疗管理股份有限公司董事会第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

创新医疗管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄韬，作为创新医疗管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人创新医疗管理股份有限公司董事会提名为创新 医疗管理股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创新医疗管理股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-063 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

2023 年 10 月 26 日 创新医疗管理股份有限公司独立董事关于 第六届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》的规定， 我们作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第六届董事会2023年第四次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 经审阅本次提名的第六届董事会独立董事候选人简历和相关资料，充分了解 被提名人教育背景、工作经历和专业素养等情况后，我们认为公司第六届董事会 独立董事候选人的提名程序符合有关法规和公司《章程》的相关规定，并已征得 被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。黄 韬先生、陈文强先生具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该 岗位的职责要求，具备担任公司第六届董事会独立董事的资格，不存在法律法规 规定的不得担任上市公司独立董事的情形。 综上所述，我们同意提名黄韬先生、陈文强先生为公司第六届董事会独立董 事候选人，并在经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2023年第三次临时 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-060 创新医疗管理股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）14：00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11 月16日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月16日9： 15至15：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的 ...