证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-060 创新医疗管理股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）14：00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11 月16日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月16日9： 15至15：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-058 创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司《第六届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 创新医疗管理股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2023 年 10月26日召开了第十次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023 年 10 月 23 日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席召集并主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》及 公司《章程》的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议： ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人陈文强，作为创新医疗管理股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人创新医疗管理股份有限公司董事会提名为创 新医疗管理股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创新医疗管理股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-064 创新医疗管理股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-062 创新医疗管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创新医疗管理股份有限公司董事会，现就提名陈文强为创新医疗管 理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为创新医疗管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过创新医疗管理股份有限公司董事会第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

1 / 6 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：创新医疗 股票代码：002173 2023 年 11 月 16 日 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 / 6 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知； 四、宣读本次会议议案内容：《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 五、答复股东的书面提问； 六、推举监票、计票人员； 七、对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果，宣读大会决议； 十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十二、大会主持人宣布会议结束。 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 为确保公司股东在本公司 2023 年第三次临时股东大会召开期 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》。 （二）同意提名黄韬先生、陈文强先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-057 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2023 年 10 月 26 日召开了 2023 年第四次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集 并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议召开符合 《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公 司连续任职 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入4.05亿元，较上年同期增长20.78%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 345.38万元，较上年同期增长92.82%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 154.29万元，较上年同期增长97.09%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1666.11万元，较上年同期增长119.46%[11] - 基本每股收益 - 0.008元/股，较上年同期增长92.73%[11] - 稀释每股收益 - 0.008元/股，较上年同期增长92.73%[11] - 加权平均净资产收益率 - 0.18%，较上年同期增长2.27%[11] - 总资产22.62亿元，较上年度末减少3.33%[11] - 归属于上市公司股东的净资产19.01亿元，较上年度末减少0.18%[11] - 公司2023年上半年度营业总收入40532.58万元，同比上升20.78%[17] - 公司2023年上半年度归属于上市公司股东的净利润 - 345.38万元，同比上升92.82%[17] - 本报告期营业收入405,325,757.73元，上年同期335,595,448.53元，同比增长20.78%[22] - 本报告期营业成本346,934,717.51元，上年同期321,003,813.44元，同比增长8.08%[22] - 本报告期财务费用 -7,332,366.47元，上年同期 -1,879,279.39元，同比减少290.17%，主要因银行存款利息收入增加[22] - 本报告期所得税费用1,820,126.57元，上年同期 -1,519,106.89元，同比增长219.82%，主要因子公司康华医院计提当期所得税费用增加[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16,661,056.86元，上年同期 -85,618,564.22元，同比增长119.46%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[24] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -43,745,666.19元，上年同期512,424,232.05元，同比减少108.54%，主要因无现金管理的理财产品[25] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -28,084,769.87元，上年同期 -2,698,157.12元，同比减少940.89%，主要因子公司建华医院偿还银行借款[26] - 2023年半年度营业总收入4.05亿元，较2022年半年度3.36亿元增长20.78%[112] - 2023年半年度营业总成本4.01亿元，较2022年半年度3.76亿元增长6.65%[112] - 2023年6月30日货币资金为603,135,708.97元，较1月1日的658,484,959.64元减少[108] - 2023年6月30日应收账款为70,474,447.14元，较1月1日的51,559,298.12元增加[108] - 2023年6月30日存货为38,146,287.77元，较1月1日的49,253,244.98元减少[108] - 2023年6月30日公司资产总计22.62亿元，较年初23.40亿元下降3.33%[109] - 2023年6月30日流动负债合计2.77亿元，较年初3.22亿元下降14.04%[110] - 2023年6月30日非流动负债合计0.83亿元，较年初1.12亿元下降26.03%[110] - 2023年6月30日负债合计3.60亿元，较年初4.34亿元下降17.13%[110] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计19.01亿元，较年初19.04亿元下降0.18%[110] - 2023年6月30日母公司流动资产合计5.71亿元，较年初5.98亿元下降4.51%[111] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计14.79亿元，较年初14.82亿元下降0.16%[111] - 2023年6月30日母公司负债合计0.32亿元，较年初0.31亿元增长3.19%[112] - 2023年上半年营业成本346,934,717.51元，2022年同期为321,003,813.44元[113] - 2023年上半年净利润为 -3,504,746.84元，2022年同期为 -48,290,980.92元[113] - 2023年上半年基本每股收益 -0.008元，2022年同期 -0.11元[114] - 2023年上半年母公司管理费用12,658,615.06元，2022年同期11,773,177.17元[114] - 2023年上半年母公司净利润 -30,308,349.87元，2022年同期 -35,456,273.25元[115] - 2023年上半年母公司基本每股收益 -0.07元，2022年同期 -0.08元[116] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金413,788,141.46元，2022年同期265,306,531.43元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计425,333,616.23元，2022年同期276,399,383.69元[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额16,661,056.86元，2022年同期 -85,618,564.22元[116] - 2023年上半年收回投资收到现金565,000,000.00元[116] - 2023年上半年投资活动现金流出小计42,009,700.00元，2022年为62,681,962.10元[118] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -42,009,700.00元，2022年为510,474,905.74元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8,520,957.14元，2022年为10,145,000.00元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计4,566,610.60元，2022年为2,711,611.69元[118] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3,954,346.54元，2022年为7,433,388.31元[118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -44,334,217.63元，2022年为505,777,936.47元[118] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为495,610,437.58元，2022年为14,595,354.30元[118] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为451,276,219.95元，2022年为520,373,290.77元[118] - 2023年上半年经营活动现金流入小计8,182,112.01元，2022年为3,149,085.79元[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -6,278,864.17元，2022年为 -12,130,357.58元[117] - 2023年上半年综合收益总额为30,308,349.87元[122][123] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为530,046.00元[121] - 2022年上半年综合收益总额为35,456,273.25元[124] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 530,047.00元[124] - 2023年上半年末所有者权益合计为2,018,687,422.4元[124] - 2022年上半年末所有者权益合计为2,059,290,694.3元[125] 医疗服务业务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年度医疗服务收入40470.94万元，占营业收入比重99.85%[17] - 医疗服务业务本报告期营业收入404,709,351.56元，占比99.85%，上年同期335,287,102.10元，占比99.91%，同比增长20.71%[29] 子公司医院信息 - 公司下属建华医院是三级甲等综合性医院，康华医院和明珠医院是二级甲等综合性医院，福恬医院是二级康复医院[17] - 建华医院在原有7个市级重点专科基础上，又申报4个重点专科[18] - 建华医院注册资本3.5亿元，总资产6.7590553473亿元，净资产1.9988541217亿元，营业收入2.2585995597亿元，营业利润17.989454万元，净利润 - 267.712161万元[46] - 康华医院注册资本5.63亿元，总资产9.2901849989亿元，净资产8.1509487613亿元，营业收入1.5576063238亿元，营业利润929.623007万元，净利润737.412449万元[46] - 福恬医院注册资本6000万元，总资产6778.21232万元，净资产29.684923万元，营业收入1739.67208万元，营业利润 - 381.880218万元，净利润 - 386.722115万元[46] 行业政策信息 - 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》于2023年3月23日印发[16] - 《关于开展全面提升医疗质量行动（2023 - 2025年）的通知》于2023年5月26日印发[17] - 《关于印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务的通知》于2023年7月21日印发[17] - 2023 - 2025年针对二级以上医疗机构提出28项具体措施和5个专项行动以提升医疗质量[17] - 2023年下半年医改工作包括六个方面20条具体任务[17] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行股份募集资金总额149,300万元，截止2023年6月30日，已累计使用161,706.87万元，尚未使用86,103.76万元，占比57.67%[36] - 承诺投资项目合计承诺投资总额149300万元，本报告期投入42819.92万元，累计投入161706.87万元，报告期实现效益778.61万元[37] - 建华医院内科门诊综合楼建设项目承诺投资62600万元，已累计投入3820.79万元，投入进度100%，项目终止[37] - 齐齐哈尔老年护理院建设项目承诺投资30400万元，已累计投入11587.34万元，投入进度100%，2019年12月31日达到预定可使用状态，报告期实现效益359.96万元[37] - 投入募集资金用于补充流动资金项目承诺投资8300万元，已累计投入8299万元，投入进度99.99%，已完成[37] - 康华医院二期工程建设项目承诺投资48000万元，已累计投入39297.26万元，投入进度99.52%，2019年11月30日达到预定可使用状态，报告期实现效益418.65万元[37] - 康华医院二期门诊楼建设项目承诺投资8511.89万元，已累计投入8613.95万元，投入进度101.20%，2023年6月30日达到预定可使用状态[37] - 永久补充流动资金1承诺投资18812.66万元，已累计投入18812.66万元，投入进度100%，已完成[37] - 永久补充流动资金2承诺投资30000万元，已累计投入30000万元，投入进度100%，已完成[37] - 永久补充流动资金3承诺投资28779.21万元，已累计投入41275.87万元，投入进度143.42%，已完成[37] - 因前期不确定因素影响，医疗行业调整，公司医疗业务在恢复，但报告期内募投项目经营不及预期[37][43] 股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.23%，于2023年4月3日召开，4月4日披露决议[48] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为34.98%，于2023年5月19日召开，5月20日披露决议[48] 利润分配与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[49] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[50] 环保相关信息 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内因环境问题无行政处罚[51] - 公司旗下建华医院在环境保护与医疗

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-053 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2023 年 8 月 16 日召开了第四次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面形式发出。本次会议由陈海军 董事长召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 4 名，独 立董事陈珞珈、姚航平，董事阮光寅、华晔宇、何永吉以通讯表决方式对会议所 议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2023 年 8 月 16 日召开了第九次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面形式发出。本次会议由寿田光 监事会主席召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 2 人，张京监事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开 符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议： 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会 ...

创新医疗管理股份有限公司 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-056 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文"关于核准公司向上 海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复" 核准，同意公司非公开发行 127,334,463.00 股人民币普通股（A 股），每股发 行价为人民币 11.78 元，共募集资金人民币 1,499,999,974.14 元。截至 2016 年 1 月 28 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）127,334,463.00 股，募 集资金总额为 1,499,999,974.14 元，扣除承销费 7 ...