会议召开情况 - 现场会议于2025年7月14日14:00召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 出席股东大会的股东及代理人共1,040人，代表有表决权股份109,299,902股 [1] - 现场会议股东及代理人6名，持有股份105,156,493股，占总股本23.8296% [1] - 网络投票股东1,034人，代表股份4,143,409股，占总股本0.9389% [1] 中小投资者参与情况 - 参加现场和网络会议的中小投资者股东共计1,036人，代表股份4,756,459股，占总股本1.0779% [2] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，上海市锦天城律师事务所律师进行见证并出具法律意见书 [2] 提案表决结果 - 总体表决同意108,525,702股，占出席会议股份99.2917%；反对568,700股，占比0.5203%；弃权205,500股，占比0.1880%，议案获得通过 [2] - 中小投资者表决同意3,982,259股，占中小投资者表决股份83.7232%；反对568,700股，占比11.9564%；弃权205,500股，占比4.3204% [2] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所陈霞、马慧律师出具法律意见书，认为股东大会召集程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [3] - 法律意见书全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [3]

股东大会召集程序 - 股东大会由公司董事会召集 并于2025年6月27日通过第六届董事会2025年第四次临时会议决议召开 [2] - 会议通知于2025年6月28日在巨潮资讯网公告 提前15日符合法定时限要求 [3] - 现场会议于2025年7月14日14:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室召开 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共1,040人 代表有表决权股份109,299,902股 占公司总股本24.7686% [5] - 现场出席股东6名 持有股份105,156,493股 占总股本23.8296% [5] - 通过网络投票股东1,034人 代表股份4,143,409股 占总股本0.9389% [5] - 中小投资者股东共1,036人 代表表决权股份4,756,459股 占总股本1.0779% [6] 议案表决结果 - 议案获得同意票108,525,702股 占出席会议有效表决权股份总数的99.2917% [6] - 反对票568,700股 占比0.5202% 弃权票205,500股 占比0.1880% [6] - 中小投资者表决情况: 同意票3,982,259股占比83.7232% 反对票568,700股占比11.9564% 弃权票205,500股占比4.3204% [7] 法律合规性确认 - 股东大会召集人资格 召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 出席人员资格及表决程序经核查合法有效 [5][6] - 审议议案与公告内容一致 未发生修改情形 [6]

股东减持计划 - 上海洸焕计划减持不超13,238,487股，即不超总股本3%[2] - 董事阮光寅计划减持不超480,200股，即不超总股本0.1089%[2] - 总裁代行财务总监马建建计划减持不超790,039股，即不超总股本0.1791%[2] 实际减持情况 - 上海洸焕减持11,774,800股，占总股本2.6683%，均价多样[4] - 阮光寅减持380,100股，占总股本0.0861%，均价13.15元/股[4] - 马建建未减持股份[4] 减持后持股比例 - 上海洸焕减持后持股占比4.9731%[5] - 阮光寅减持后持股占比0.3492%[5] - 马建建持股占比均为0.7161%[5] 减持影响 - 本次减持未违规，不影响公司治理和经营，不导致控制权变更[6]

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会过半数审议、董事会审议、股东会决定[3] - 一次聘期不超过3年[13] - 改聘需提前15天书面通知前任[19] - 拟更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计担任审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超2年[5] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交履职评估报告[9] - 监督选聘过程，违规报董事会处理[19] - 审核改聘提案时可约见前后任并发表意见[18] 选聘规则 - 1/2以上独立董事可提聘请议案[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 费用相关 - 费用较上一年度下降20%以上需说明情况[20] - 可根据多种因素合理调整审计费用[20] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 事务所主动辞聘需向股东会说明公司是否存在不当情形[17] - 制度由股东会授权董事会解释，自股东会通过之日起实施[23]

独立董事任职资格 - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪或违规记录人员不得担任独立董事[8] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[9] - 最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 履职与监督 - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 因特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[15][16] - 特定事项需全体独立董事过半数同意[18][20] - 每年现场工作不少于15日[28] - 2名以上书面要求延期未采纳，应向深交所报告[29] 报告与披露 - 年度述职报告需说明多项履职情况[29] - 对议案投反对或弃权票，应披露异议意见[25] - 述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] 资料保存 - 工作记录及资料至少保存十年[30] - 专门会议记录等保存不少于10年[34] - 董事会会议资料保存至少十年[37] 会议相关 - 专门会议召集人特定情况7日内召开临时会议[32] - 董事会办公室提前3日送达通知（特殊除外）[37] - 专门委员会开会，提前三日提供资料[37] 津贴与制度 - 有权领津贴，标准董事会制订，股东会审议并年报披露[40] - 制度及修订由董事会拟订，股东会通过生效[42]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] 股东会召集流程 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内反馈是否同意召开临时股东会[6][8] - 董事会同意召开，需在作出决议后5日内发出通知[6][8] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人收到符合规定的临时提案后，应在2日内发出补充通知[12] 会议时间及投票规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[18] 表决权相关 - 股东超规定比例买入股份，部分股份三十六个月内不得行使表决权[20] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[21] - 股东会选举两名以上独立董事时，实行累积投票制[21] 表决方式及结果 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[22] - 未填等表决票计为“弃权”[22] 决议公告要求 - 股东会决议公告应列明相关出席信息及比例[23] - 提案未通过或变更前次决议，应作特别提示[23] 会议记录及实施 - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[25] 回购及决议效力 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 股东可请求法院认定无效或撤销违规决议[25] 其他规定 - 四种情形下公司股东会决议不成立[26] - 规则由董事会拟定，经股东会批准后实施[28] - 规则由公司董事会负责解释[28]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 董事会权限 - 对非关联交易中对外投资等单次或12个月内累计不超公司最近一期经审计净资产值30%有决定权[6] - 对非关联交易中贷款单次不超公司最近一期经审计净资产值50%有决定权，决议经全体董事过半数通过生效[7] 关联交易决策 - 与关联自然人成交金额不超30万元或12个月内累计不超30万元等关联交易，由总裁签署生效[7] - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易，由董事会审议批准生效[8] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[8] - 提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，独立董事过半数且任召集人[9] - 战略委员会由3名董事组成，至少1名独立董事，召集人由董事长担任或提名经选举产生[9] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开会一次[9] 董事会会议 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知全体董事[18] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时会议通知时限为会议召开前2日以上（含2日）[18] - 应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] - 原则上不审议未列明议题，特殊情况需到会董事过半数同意列入议程[23] - 有关联关系董事不得对关联决议表决，无关联关系董事不足3人应提交股东会[23] - 表决实行一人一票，书面记名投票，临时会议可电话或通讯方式召开[23][24] - 董事连续两次未亲自且未委托出席，董事会应建议股东会撤换[20] 会议记录与决议 - 会议记录和决议书面文件均需保存不少于10年[27][29] - 决议内容包括六项，做出决议后需报送深交所备案并披露信息[29] 信息披露 - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[29] 规则说明 - 未尽事宜按国家相关规定执行[31] - “以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[31] - 由公司股东会审议通过之日起生效实施，董事会负责解释[31]

财务数据关键指标变化 - 预计净利润为负值[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1000万元 - 1300万元，上年同期亏损1602.96万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1150万元 - 1450万元，上年同期亏损1660.72万元[4] - 基本每股收益预计亏损0.02元/股 - 0.03元/股，上年同期亏损0.04元/股[4] - 得益于医保回款同比增长、信用减值损失同比下降，公司亏损同比收窄[6] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[5] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据将在2025年半年度报告披露[7]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1000万元至1300万元 较上年同期亏损1602.96万元收窄18.8%至37.6% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1150万元至1450万元 较上年同期亏损1660.72万元收窄12.7%至30.8% [1] - 基本每股收益预计亏损0.02元/股至0.03元/股 较上年同期亏损0.04元/股收窄25%至50% [1] 财务数据状态 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计 [1]

公司动态 - 医疗器械生产企业成功注册胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ检测试剂盒(蛋白芯片—荧光法) 该产品属于第二类创新医疗器械 列入山东省重点研发计划重大科技创新工程 [1] - 产品可广泛应用于胃癌早期筛查 胃功能评估及胃部疾病动态监测 为临床提供更精准高效的诊断工具 [1] - 济南市市场监督管理局医药创新服务中心提供一对一精准服务 涵盖产品研发难点攻关 临床试验方案优化 注册资料规范化整理及质量体系考核等关键环节 [1] 行业服务 - 济南市市场监督管理局医药创新服务中心聚焦生物医药与大健康产业高质量发展 重点强化生物医药 中医药 医疗器械 医美抗衰产业服务能力 [2] - 中心立足家门口一站式服务定位 以省药监局审评核查分中心建设为契机 赋能济南市医药产业高质量发展 [2] - 中心累计推动9个第二类创新医疗器械特别审批申请通过审查 占全省比例连续三年达到60%以上 [2]