1、会议召集人：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：公司董事长宛正先生委托董事兼总经理陈芳先生主持会议 | 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 3、召开时间：2024 年 6 月 28 日 13：30 游族网络股份有限公司 "游族转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 二、会议出席情况 1、本次参加"游族转债"2024 年第一次债券持有人会议的债券持有人及委 托代理人共 19 名，代表有表决权的可转换公司债券 2,068,840 张，代表的本期 未偿还债券本金总额共计 206,884,000 元，占本次未偿还可转换公司债券面值总 额的 30.34%。 其中，现场方式出席的债券持有人共计 4 名，代表有表决权的债券张数 15,580 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 1,558,000 元，占本次未偿还 债券 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-053 游族网络股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年6月13日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知》。 2、召开时间：2024年6月28日（周五）下午14:45 3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室 6、主持人：由于公司董事长宛正先生因出差无法出席会议，过半数董事共同 推举董事兼总经理陈芳先生主持会议。 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-051 游族网络股份有限公司 近日，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）经公开渠道查询得知公 司子公司部分股权被冻结，经核查确认，具体情况如下： | 序号 | 冻结股权标的 | 财产保全被申 | 冻结权益金 | 执行通知书 | 执行法院 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 企业 | 请人 | 额（元） | 文号 | | | 1 | 上海驰游信息 | 上海游族信息 | 8,000,000 | （2024）沪法 执 0104 民初 | 上海市徐汇 | | | 技术有限公司 | 技术有限公司 | | | 区人民法院 | | | | | | 字第 14268 号 | | 一、子公司股权被冻结情况 二、子公司股权被冻结的原因 2024年6月26日，上海市徐汇区人民法院向上海游族信息技术有限公司、上 海游族互娱网络科技有限公司送达案件材料，本次冻结事项系基于上海照新网 络科技有限公司对上述两家子公司提起的（2024）沪0104民初14268号服务合同 纠纷诉讼案件。本案尚未开始审理。 经公开渠道查询案号 ...

报告公司投资评级 无评级 [2] 报告的核心观点 1) 公司于6月16日举办少年节暨15周年庆嘉年华活动，发布首款AI产品"AI玩伴"——"代号小游酱"，可为用户提供客服答疑和游戏攻略服务，实现个性化陪伴 [2] 2) 公司在研游戏"少三"续作《少年三国志3》、"三体"IP正版授权《我的三体：2277》、都市题材SLG《ViceNation》、轻度休闲游戏《代号：PACK》等画面曝光。超休闲放置西方魔幻RPG游戏《代号：Agame》已在东南亚开测，拟上线多个国家和地区。模拟经营游戏《代号：SR2》拟于2025年全球上线 [3] 3) 2024年新品表现优秀。6月5日，卡牌手游《绯色回响》上线韩国地区，上线前预约人数破100万，首日登顶韩国iOS免费榜，首周居AppStore&GooglePlay双平台免费榜TOP4。4月30日，卡牌游戏《少年西游记2》国内全平台公测，首日居iOS游戏免费榜第二，首月iOS端估算总流水1739万元 [4] 4) 公司拟将募投项目资金6.3亿元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置、降低公司财务成本，符合公司长远利益 [4]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2023 年度股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法 ...

1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-049 游族网络股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年5月23日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年度股东大会的通 知》。 2、召开时间：2024年6月13日（周四）下午14:45 3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室 4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事长宛正先生因公务原因通过远程通讯方式参会，过半数 董事共同推举董事陈芳先生主持会议。 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-047 游族网络股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 6 月 28 日下午 14:45 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》 等规定。 4、本次股东大会的召开时间： 1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:45。 2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

特别提示： 1、根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称 "《债券持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议， 须经出席会议的债券持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为 有效。债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、 未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本 次可转债的债券持有人）均有同等约束力。 2、本次拟审议事项为关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》规定，上述事项经股 东大会审议通过后，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权 利。即"游族转债"持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面 值加上当期应计利息回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公 告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能 再行使附加回售权。 一、 会议召开的 ...

本次会议由监事会主席傅焜先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止 募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 经核查，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资 金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。上述事项不 存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公 司终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项。 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-045 游族网络股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会议 于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《 ...