证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-044 游族网络股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 于 2024 年 6 月 7 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议 室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 4 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式 召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。 本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、审议并通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》 同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于提请召开临时股东大会的议案》 本次董事会审议通过的上述议案还需提交股东大会进行 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-046 游族网络股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"、"游族网络"或"上市公司"） 第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"网络游戏开发及运营建设 项目"和"网络游戏运营平台升级建设项目"，并将剩余募集资金 62,750.54 万 元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以 理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资 金。本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需经公司股东大会审 议通过后方可实施，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准 ...

中泰证券股份有限公司 关于游族网络股份有限公司 终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规章及规范性文 件的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"主承销商"、"保 荐机构"）作为游族网络股份有限公司（以下简称"游族网络"或者"公司"） 2019 年公开发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，对公司 终止募集资金投资项目并永久补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查。核查 的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行 1,150.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，发行 总额人民币 115, ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-042 游族网络股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年 度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 6 月 13 日下午 14:45 在公司会议室召 开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》 等规定。 4、本次股东大会的召开时间： 1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:45。 2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入16.25亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.91亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.75亿元，双双实现扭亏为盈[1] - 公司主营业务毛利率同比提升了11.98个百分点，资产负债率下降了4.42个百分点，推动实现公司高质量发展[1] - 公司多款自研游戏在全球各区域陆续上线，其中《绯色回响》、《山海镜花》-归来等游戏在中国大陆市场取得了良好成绩[1][2] 股东回报 - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），分红金额预计约4,561.73万元，占公司归母净利润比例约50%[2] - 2023年公司通过集中竞价交易方式累计回购股份3,544,200股，回购总金额为40,057,455元（不含交易费用），占公司2023年度归母净利润的43.84%[2] 产品储备 - 公司自研产品"少年"系列最新力作《少年西游记2》已于2023年4月30日国内全平台上线，公司代理产品《三国云梦录》已于2023年3月21日上线大陆市场[2] - 公司还积累了丰富的产品储备，包括《Vice Nation》、《代号A》、《我的三体：2277》等多款自研产品将陆续与玩家见面[2] AI布局 - 2023年6月公司成立"AI创新院"，致力于推动游戏与AI的深度融合，在研发和发行环节广泛应用AI技术[3][4] - 公司与人民创投、中科曙光共同发起并推动建设新质生产力数字化创新联盟，未来将持续推进AI技术与游戏的深度融合研究与应用[4] 可转债情况 - 公司董事会决定暂不向下修正"游族转债"转股价格，且自2024年2月24日起至2024年8月23日，如再次触发"游族转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案[4][5]

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-041 游族网络股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月29日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023年年度报告》及摘要。公司将 于2024年5月21日召开2023年度业绩说明会就投资者关心的问题进行交流，现将 相关事项公告如下： 一、本次活动相关安排 1、召开时间：2024年5月21日（星期二）下午16:00-17:00 2、召开方式：网络远程 3、参与方式：投资者可在微信小程序中搜索"约调研"或扫描下方二维码， 参与本次互动交流。 4、参会人员：董事兼总经理陈芳先生、独立董事何挺先生、董事兼财务总 监沙庆钦先生、董事会秘书卢易女士（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）。 二、投资者问题征集及方式 投资者可于2024年5月20日（星期一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形 式发送至公司邮箱ir@yoozoo.com或者扫描上方"约调研"二 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-040 游族网络股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 游族网络股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 附：王小星先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）2019年公开发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市项目的保荐机构为中泰证券股份有限公司（以下简称 "中泰证券"），保荐代表人为许超先生、卢戈先生，持续督导期自2019年10月 21日至2020年12月31日。因公司可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，中泰证 券对募集资金仍存在督导义务。 近日，公司接到中泰证券通知，中泰证券原委派的保荐代表人许超先生因工 作变动不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，中泰证 券现委派王小星先生接替许超先生担任公司2019年公开发行可转换公司债券项 目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。王小星先生的简历见附件。 本次保荐代表人变更后，公司2019年公开发行可转换公司债券并在深圳证券 交易所上市项目的持续督导保 ...

游族网络股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001573 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 游族网络股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 游族网络股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 第 1页 大华核字[2024] 0011001573 募集资金存放与使用情况鉴证报告 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 供了合理的基础。 大华核字[2024] 0011001573 号 游族网络股 ...

游族网络股份有限公司 游族网络股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000039 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000039 游族网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了游族网络股份有限公司（以下简称游族网络）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》 ...

游族网络股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007352 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 游族网络股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真： ...