会计政策变更 - 2024年4月25日会议通过《关于会计政策变更的议案》[2][7] - 依据财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》[2] - 自2023年1月1日起执行新准则，不产生重大影响[2][5] 各方意见 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[6][7][8]

审计机构相关 - 2023年末众华会计师事务所合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[2] - 公司2022年度股东大会等审议通过续聘众华所为2023年度审计机构[2] - 众华所对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 会议与审议 - 2023年4月26日董事会审计委员会审议通过续聘众华所[5] - 2023年12月27日独立董事与注册会计师召开年报第一次见面会[5] - 2024年4月25日召开年报第二次见面会及审计委员会第一次工作会议[6][7] 评价 - 公司审计委员会认为众华所在年报审计中表现良好，按时完成工作[8]

公司基本信息 - 公司股票代码为002184，股票简称为海得控制，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为35.52亿人民币，同比增长31.27%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.65亿人民币，同比增长118.23%[9] - 公司2023年全年实现营业收入355,171.47万元，同比增长31.27%[24] - 公司全年净利润为11,730.53万元，同比下降17.20%[24] - 公司2023年经营活动现金流量净额为364,850,581.66元，同比增加118.23%[61] 公司业务概况 - 公司主营业务包括工业电气自动化业务、工业信息化业务、新能源业务三大板块，为设备制造商提供综合的产品解决方案和技术服务[15] - 公司工业电气自动化业务主要为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场提供电气与自动化产品的配套与服务[15] - 公司工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政等行业用户提供自动化、信息化产品服务及系统解决方案[15] - 公司产品包括边缘控制器、容错服务器、系统管理软件等工业互联网相关产品[18] - 浙江海得新能源提供风力发电行业所需的全功率变流器产品、储能PCS产品及系统解决方案[18] - 浙江海得智慧能源致力于推进储能产品和系统业务的发展，包括集中式风冷、液冷储能系统等[18] 公司发展战略 - 公司将智能制造作为主战略，明确一体两翼发展战略，2022年进一步明确了智能制造、数字化、绿色化的发展战略[89] - 公司2023-2025年业务发展战略围绕智能制造业务核心，以数字化与绿色化为双翼，推动主营业务快速可持续发展[89] - 公司2024年经营计划将关注安全、低碳、柔性、智慧，从产品导向转向解决方案，力争营业收入、营业利润同比快速增长[90] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[104] - 公司董事、监事、高级管理人员的变动情况[104] - 公司董事长许泓税前报酬总额为122.11万元，副董事长、总经理、财务负责人郭孟榕税前报酬总额为122.17万元[109] - 公司董事会在报告期内召开多次会议，包括第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十一次会议等[110] 公司风险提示 - 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”[3]

关联方资金往来 - 2023年所有关联方期初往来资金余额总计13271.6万元[6] - 年度往来累计发生额（不含利息）157.30万元[6] - 年度往来资金利息10.06万元[6] - 年度偿还累计发生金额9371.48万元[6] - 期末往来资金余额4067.5万元[6] 子公司资金往来 - 海得新能源2023年末往来资金余额4490.72万元[6] - 南京制利2023年末往来资金余额576.79万元[6] - 浙江海得2023年往来资金利息7.96万元[6] - 海得智慧能源2023年往来收支相抵[6] - 海得控制系统2023年往来资金利息2.10万元[6]

业绩总结 - 众华所2023年业务收入总额为58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[4] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元[4] 人员数据 - 2023年末众华所合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[4] 费用相关 - 2023年度财务报告审计费用不含税70万元，内控审计费用不含税35万元[8] 未来展望 - 2024年4月25日董事会、监事会全票通过续聘众华所为2024年度审计机构议案，尚需股东大会审议[9] 其他事项 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[2] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 众华所因雅博科技案承担30%连带赔偿责任，截至2023年底未实际承担[4] - 众华所因圣莱达案承担40%连带赔偿责任，截至2023年底已履行完毕[5]

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-008 上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决 议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事 会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》会同本 公告同时刊登于巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2024 年 4 月 25 日 上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于 2023 年度计提资产减值准备的审核意见 ...

会议信息 - 董事会审计委员会2024年第一次工作会议于4月25日召开[1] - 会议应出席董事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计工作计划》[1] - 审议通过《公司2023年度财务报告》等多项议案并同意提交董事会审议[1] 审计机构 - 同意续聘众华会计师事务所为公司2024年度审计机构[1]

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2023 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 上海海得控制系统股份有限公司 本人巢序，大学本科。历任上海市审计局科员、上海会计师事务所主审、上 海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理、中船科技股份有限公司 独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公 司独立董事，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任公司独 立董事、上海汇丽建材股份有限公司独立董事、苏州易德龙科技股份有限公司独 立董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东 ...

各位股东及股东代表： 上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2023 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人王力，教授级高级工程师。曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经 理、董事长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、董事，宝钢集团有限公司总经 理助理、董事会秘书，重庆钢铁股份有限公司董事、鉴微数字科技（重庆）有限 公司董事。现任新兴铸管股份有限公司董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己 ...