上海海得控制系统股份有限公司 关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计，担保对象为公司控股子公司，涉及对资产负债率超过 70%的子公司担保的情形。敬请广大投资者注意风险。 一、为控股子公司提供担保及借款事项概述 为促进浙江海得智慧能源有限公司（以下简称"浙江海得智慧能源"）业务 发展，满足其资金周转及日常经营需要，公司经过综合考虑，在不影响自身正常 生产经营的情况下，公司拟以自有资金向该浙江海得智慧能源提供借款并为其向 金融机构申请综合授信额度提供担保，两者合计金额不超过 7,650 万元人民币（不 含银行保函）且合计不超过 12,000 万元人民币（含银行保函）。本事项有效期 自 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，上述额度在 授权期限范围内可以循环滚动使用。在上述额度内，公司董事会提请股东大会授 权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润1.17亿元，母公司净利润2455.94万元[5] - 母公司可供分配利润2.85亿元，实际可供股东分配利润2.48亿元[5] 利润分配 - 公司拟定以3.52亿股总股本为基数，每10股派现1元(含税)[5] 授信与交易 - 公司及下属子公司未来12个月申请不超25亿元综合授信额度[13] - 公司及控股子公司与重庆佩特电气日常关联交易不超200万元[15] - 公司及控股子公司与上海海得网络信息技术日常关联交易不超1650万元[16] - 公司及控股子公司与浙江海得智慧能源日常关联交易不超8.4亿元[17] 会议与议案 - 第八届董事会第十四次会议于2024年4月25日召开，7名董事实到[1] - 多项议案表决多为7票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][7][8][10][11][12][14][16][17][19][20] - 《2023年度董事长及高级管理人员浮动薪酬考核发放议案》5票同意，董事长薪酬部分需提交股东大会审议[11] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[21] - 审议通过《关于为控股子公司提供融资及担保暨关联交易的议案》，借款及担保金额有范围限制[22] - 审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》[23] - 审议通过《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》[24] 公告与有效期 - 《关于会计政策变更的公告》等刊登于巨潮资讯网[21][22] - 为控股子公司提供融资及担保事项有效期至2024年度股东大会召开，额度可循环使用[22] - 《关于为控股子公司提供融资及担保暨关联交易的议案》需提交2023年度股东大会审议[22] - 公司暂不召开年度股东大会，通知另行发布[24]

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作 出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允 地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司 的会计信息更具有合理性。 董事会审计委员会成员：巢序、王力、郭孟榕 2024 年 4 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，上海 海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司计提 资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提 资产减值准备作如下说明： 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备的合理性说明 ...

上海海得控制系统股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《公司章程》等相关规定， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度健全，设计合理、执 行有效，不存在重大缺陷。公司董事会出具的《上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际 情况。 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现 发表意见如下： 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2024 年 4 月 25 日 ...

| 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 一、牢记使命愿景，致力成为工业 4.0 整体解决方案服务的领先者 4 | | | 1、公司简介 | 4 | | 2、公司大事记 | 6 | | 3、公司文化 | 8 | | 4、主要业务 | 8 | | 二、保护投资者合法权益，推进公司发展行稳致远 12 | | | 1、规范公司治理 | 12 | | 2、依法信息披露 | 13 | | 3、增进投资者交流互动 | 13 | | 4、积极实施利润分配政策 | 14 | | 三、完善制度保障，建立协同发展的合作伙伴关系 14 | | | 1、建立健全采购制度 | 14 | | 2、加强产品及服务的质量管理 | 14 | | 3、共建行业合作生态圈 | 14 | | 四、聚焦环境保护，推动清洁能源事业发展 | 15 | | 1、助力绿色发展 | 15 | | （1）加大对新能源业务投入，助力零碳能源 15 | | | （2）对储能公司增资并引入战略投资者，助力构建新型能源体系 16 | | | 2、倡导绿色办公 | 16 | | 五、重视员工权益，坚持以人为本的人才理念 16 | | | 1、权益保障 | ...

| 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交 | | | --- | --- | | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | | | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 | 是 | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | | | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 | 是 | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | | | 管理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 | | | | 是 | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | 重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知 | | | 情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况 | | | 进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕 | 是 | | 交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕 | | | 信息进行交易的， ...

| 子公司及其子公司名称 | 投资类型 | 持股比例 | 担保额度 | 2023 年度末 资产负债率% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江海得成套设备制造有限公司 | 全资子公司 | 100% | 5,000.00 | 41.59 | | 海得电气科技有限公司及其子公司 | 控股子公司 | 51% | 15,000.00 | 49.46 | | 成都海得控制系统有限公司及其子公司 | 控股子公司 | 60% | 2,000.00 | 61.26 | | 浙江海得新能源有限公司 | 全资子公司 | 100% | 25,000.00 | 66.06 | 单位：人民币 万元 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-013 上海海得控制系统股份有限公司 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议审议通过了《公司年度对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东 大会审议，现将具体内容公告如下： 一、担保 ...

关联交易数据 - 2024年与重庆佩特预计关联交易不超200万元，2023年实际35.8万元，2024年初至3月31日累计2.49万元[2] - 2024年与海得网络预计关联交易不超1650万元，2023年实际63.96万元，2024年初至3月31日累计62.55万元[2] - 2024年与海得智慧能源预计关联交易不超84000万元，2023年实际21891.95万元，2024年初至3月31日累计579.75万元[3] 关联方股权及财务 - 公司持有重庆佩特40.67%股权，下属全资子公司持有9.33%[6] - 公司持有海得网络49.00%股权[8] - 公司控股股东拟担任海得智慧能源董事并持股19.09%[3] - 重庆佩特2023年末净资产2995.69万元[6] - 海得网络2023年末净资产333.07万元[9] - 海得智慧能源2023年末净资产32386.13万元[10] - 海得智慧能源2023年度营收105424.17万元，净利润5417.27万元[10] 关联交易影响及决策 - 关联交易助拓展风电等领域影响力和市场占有率[13] - 关联交易节约费用、降低信用风险[13] - 关联董事对部分交易预计回避表决[14] - 独立董事同意议案并提交董事会审议[14]

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司75%的股权，同时，公司拟向 不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重 组"）。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-006 上海海得控制系统股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份 购买资产并募集配套资金事项通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月29日，公司收到深圳证券交易所通知，因公司本次重组申请文件 中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重 大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司本次重组中止审核。 本次中止审核不会对公司本次重组事项产生重大不利影响。公司正在全力协 调各中介机构落实加期审计等相关工作，尽快完成财务资料更新并及时申请恢复 审核。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。 公司本次重组事项尚需经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管 理委员会同意注册的决定后方可实施。该事 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-005 上海海得控制系统股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 2023 年 1 月至本公告披露日，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称 "公司"、"海得控制"）及子公司累计收到政府补助款 20,659,081.54 元（未 经审计），其中，软件产品增值税即征即退款 7,752,319.01 元。公司及子公司收 到的上述政府补助已累计达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净 利润的 10%。现将具体情况公告如下： | | | | | | | | | 计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 补 | 入 | | 序 | 获得补助的主 | 提供补助的 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助金额 | 补助依据 | 助 | 会 | | 号 | 体 | 主体 | 原因或项目 | 时间 | （元） | | 类 | 计 | | ...