预重整债权人会议表决情况 - 有表决权债权人共222家出席 包括1家有财产担保债权人和221家普通债权人 [1] - 有财产担保债权组100%债权人同意 代表债权额9500万元 占该组债权总额100% [2] - 普通债权组93.67%债权人同意 代表债权额18.42亿元 占该组债权总额95.45% [3] - 预重整计划草案获两组债权人表决通过 符合《企业破产法》相关规定 [3][5] 出资人权益调整方案表决情况 - 出资人组会议暨2025年第三次临时股东大会表决通过重整计划草案之出资人权益调整方案 [4] 中标项目基本情况 - 公司作为联合体牵头人中标巧家县大沙坝体育公园EPC项目 [10] - 项目总用地面积10.29万平方米 绿化面积6.74万平方米 [11] - 项目概算总投资5828.28万元 计划工期120日历天 [11] - 中标建安工程费费率97.50% 工程设计费费率1.70% [11] 项目合作与实施主体 - 联合体由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司参与组成 [10] - 项目招标人为巧家县教育体育局 招标代理为祺山项目管理咨询(云南)有限公司 [11] 项目对公司经营影响 - 项目若顺利实施将对公司2025年度经营业绩产生积极影响 [12]

项目中标情况 - 公司作为联合体牵头人与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标巧家县大沙坝体育公园EPC项目 概算总投资5828.28万元[1] - 公司主要承担工程施工、设备采购及安装调试等建设内容[1] - 该项目中标信息已通过《中标通知书》正式确认 此前于2025年8月7日发布预中标公告[1] 业务结构 - 2024年度营业收入构成中绿化工程占比96.72% 占据绝对主导地位[1] - 其他业务收入占比2.03% 绿化苗木销售和租赁业务占比1.25%[1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为13亿元[2]

会议表决 - 预重整第一次债权人会议有表决权债权人222家，财产担保1家，普通221家[1] - 财产担保债权组表决同意1家，代表债权额9500万元[2] - 普通债权组表决同意207家，代表债权额18.42亿元[4] - 预重整计划草案和出资人权益调整方案均表决通过[4][5] 风险提示 - 未收到法院受理重整申请法律文书[6] - 若受理股票交易叠加“退市风险警示”[7] - 存在重整失败破产清算风险[7] - 2024年末归母净资产负值已实施“退市风险警示”[7] - 2025年若出现规定情形，深交所将决定终止上市[7]

项目中标 - 公司作为联合体牵头人中标巧家县大沙坝体育公园EPC项目[2] 项目数据 - 项目总用地约102900平方米，绿化67400㎡[3] - 概算总投资5828.28万元，工期120天[3][4] - 建安工程费费率97.50%，设计费费率1.70%[5] 项目影响 - 若顺利实施，将影响2025年度经营业绩[8] 项目风险 - 项目未签合同，执行和推进有不确定性[9]

会议基本情况 - 会议为云南交投生态科技股份有限公司出资人组会议暨2025年第三次临时股东大会合并召开 旨在表决重整计划草案涉及的出资人权益调整事项并提高决策效率 [1][3][4] - 会议召集人为公司董事会 于2025年7月26日通过《上海证券报》《证券日报》等指定媒体及巨潮资讯网发布会议通知 公告编号2025-077 [4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场地点为昆明市民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [4] 参会人员及股权结构 - 出席股东及代理人共250人 代表股份48,558,297股 占公司有表决权股份总数的26.3713% [5] - 参会人员包括董事、监事、高级管理人员、预重整临时管理人负责人及见证律师 股权登记日为2025年8月11日 [5] 审议议案及表决结果 - 议案1为《关于公司重整计划草案及出资人权益调整方案的议案》 总表决同意45,908,058股（占比94.5422%） 反对2,640,539股（占比5.4379%） 弃权9,700股（占比0.0200%） [9] - 议案2为《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 总表决同意37,858,625股（占比77.9653%） 反对10,697,972股（占比22.0312%） 弃权1,700股（占比0.0035%） 控股股东云南交投集团回避表决 [10] - 两项议案均获通过 其中议案1涉及出资人权益调整 根据《破产法》规定需经出资人组表决且需经参与表决的出资人所持表决权三分之二以上同意 [9][10] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《破产法》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号》等法律法规 [4][5][7] - 表决程序由监事、股东代表及律师共同监票计票 网络投票数据以深交所系统统计为准 并对中小股东及持股5%以上股东实行分类计票 [8][10]

会议基本情况 - 现场会议于2025年8月11日下午14:30召开 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议召集及出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 法律顾问建纬昆明律师事务所高薇 程露律师出席并见证会议 [2][4] 股东参与情况 - 出席股东总人数250人 代表股份48,558,297股 占总股本26.3713% [1][2] - 现场出席股东21人 代表股份23,043,895股 占总股本12.5148% [1] - 网络投票股东229人 代表股份25,514,402股 占总股本13.8565% [1] - 中小投资者股东共250人 代表股份48,558,297股 [2] 议案表决结果 关于2025年度日常关联交易议案 - 总表决同意45,908,058股 占出席会议有效表决权股份总数94.5422% [2] - 反对2,640,539股 占比5.4379% 弃权9,700股 占比0.0200% [3] - 中小投资者同意票占比94.5422% 反对票占比5.4379% 弃权票占比0.0200% [3] - 控股股东云南省交通投资建设集团有限公司回避表决 [3] 关于重整计划草案之权益调整方案议案 - 总表决同意37,858,625股 占出席会议有效表决权股份总数77.9653% [3] - 反对10,697,972股 占比22.0312% 弃权1,700股 占比0.0035% [3] - 中小投资者同意票占比77.9653% 反对票占比22.0312% 弃权票占比0.0035% [3] - 控股股东回避表决 公司无其他持股5%以上股东参与表决 [3] 法律意见结论 - 会议召集召开程序符合《公司法》《破产法》及深交所监管指引要求 [4][5] - 会议召集人资格及出席人员资格合法有效 [4][5] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [4][5]

会议参与情况 - 参加表决股东及代表250人，所持表决权股份48,558,297股，占总股份26.3713％[9] - 出席现场会议股东及代表21人，代表股份23,043,895股，占总股份12.5148％[9] - 通过网络投票股东229人，代表股份25,514,402股，占总股份13.8565％[10] 议案表决情况 - 《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》，同意45,908,058股，占比94.5422％[11] - 《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》，反对2,640,539股，占比5.4379％[11] - 《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》，弃权9,700股，占比0.0200％[11] - 《重整计划(草案)之出资权益调整方案》，同意37,858,625股，占比77.9653％[13] - 《重整计划(草案)之出资权益调整方案》，反对10,697,972股，占比22.0312％[13] - 《重整计划(草案)之出资权益调整方案》，弃权1,700股，占比0.0035％[13]

会议安排 - 2025年7月25日决定合并召开出资人组与第三次临时股东大会[8] - 7月26日公开披露会议通知等公告[8] - 8月11日14:30现场会议在云南城投大厦召开[9] 参会情况 - 250人出席或委托代表参会，代表48,558,297股，占比26.3713％[12] 议案情况 - 审议关联交易、出资人权益调整两议案[15] - 关联交易议案同意45,908,058股，占比94.5422％[17] - 出资人权益调整方案同意37,858,625股，占比77.9653％[19] - 控股股东对议案2回避表决[20] 投票时间 - 交易系统投票时间为8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 互联网投票系统投票时间为8月11日9:15至15:00[10] 会议结果 - 议案获通过，表决及召集等程序合法有效[24][25]

公司重整计划核心特点 - 出资人权益调整方案兼顾各方利益 每10股转增14.50股用于引入资金、抵债及补充流动性 重整后基本面预期根本改善 [2] - 产业投资人锁定36个月显示长期信心 财务投资人含央企/国企/民企 股东结构多元化 锁定期差异化设置12-24个月缓解减持压力 [2] 债务清偿方案设计 - 仅分有财产担保债权和普通债权两类 有担保债权按原协议履行 普通债权50万以下全额现金清偿 [3] - 50万以上债权提供三种选择方案 分别含27%-70%现金+股票+信托受益权组合 满足不同债权人风险偏好 [3] 资产处置与注入安排 - 采用信托计划剥离21项资产抵债 财务投资人认购3400万元信托底层资产 为行业首例创新 [4] - 产业投资人云南交投集团资产超万亿 重整后拟注入绿色能源/数智交通/高速资产等关联产业资源 [4] 重整进程与行业意义 - 从预登记到草案公布仅用两个月 创年内上市公司最快速度 [5] - 实践为云南国资改革提供新思路 成为同类困境企业参考案例 [5]

公司现状与风险 - 公司因2024年度末经审计的归母净资产为负值被实施退市风险警示 [1] - 公司预告2025年半年度业绩进一步亏损 如无有效保壳手段最迟将于2026年退市 [1] - 公司长期深陷债务危机 濒临退市边缘 [1] 重整计划进展 - 公司发布《预重整计划草案》 从法院备案到公布仅用时两个月 创今年新申请预重整上市公司最快速度 [1] - 重整是彻底化解公司风险 提升质量的关键一役 [1] - 重整旨在优化债务结构 提升经营质效 化解退市风险 保障各方合法权益 [1] 投资人认购情况 - 12家财务投资人以4.67元/股认购1.69亿股 合计7.87亿元 [2] - 产业投资人云南交投集团以3.87元/股认购0.35亿股 合计1.35亿元 [2] - 财务投资人认购3400万元信托底层资产 [2] 重整后预期 - 公司基本面预期将发生根本性改善 财务和经营状况有望改善 持续盈利能力逐步增强 [2] - 采取信托计划方式剥离21项资产抵偿债务 体现股东与债权人利益平衡 [2] - 产业投资人云南交投集团将择机注入绿色能源 勘察设计 数智交通 优质高速公路资产等产业资源 [3] 主营业务变化 - 重整完成后公司主营业务可能发生变化 [3] - 云南交投集团将根据发展需求和市场环境注入关联度高 培育成熟的产业资源 [3]