回购方案 - 2024年2月1日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格上限13.13元/股，期限6个月[2] 回购进展 - 截至2024年6月5日，回购5289400股，占比0.4481%[3] - 最高成交价7.56元/股，最低5.30元/股[3] - 已使用资金32650436元（不含费用）[3] 回购规则 - 重大事项披露期、特定时段不回购[5] - 委托价格低于涨幅限制价格[5] 资金来源与披露 - 资金源于自有资金[5] - 回购期及时履行披露义务[5]

公司变更 - 公司注册资本由1184714572元减少至1180300591元[2] - 公司总股本由1184714572股减少至1180300591股[2] - 公司完成注册资本工商变更登记等手续并领取新营业执照[3]

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号:2024-079 天融信科技集团股份有限公司 关于公司为全资孙公司银行综合授信总额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年2月4日、 2024年2月21日召开第七届董事会第七次会议决议、2024年第三次临时股东大会， 同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称"天融信网 络"）金额不超过人民币120,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的 连带责任保证，有效期为自2024年2月28日起至2025年2月27日止。在上述总额度 内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办 理相关手续,并签署相关法律文件。 具体内容详见公司分别于2024年2月6日、2024年2月22日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的相关公告。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：北京天融信网络 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-078 公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-053）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经 ...

天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 根据《深圳证券 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-075 天融信科技集团股份有限公司 关于变更公司住所并修订公司章程暨变更办公地址、投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第七届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》，公司董事 会同意变更公司住所，并对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 相应条款进行修订。现将有关事项说明如下： 一、公司住所变更及公司章程修订情况 （一）公司办公地址变更情况 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 汕头市珠津工业区珠津二街 3 号 3 楼 | 汕头市金平区东厦路 1 号世纪海岸雅 园 6、7 幢 6 幢 1407号房全套、北京市 | | | 西侧、北京市海淀区西北旺东路 10 号 院西区 11 号楼东侧 | 海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号 | | | | 楼东侧 | （二）公司 ...

章 程 （2024 年 5 月 31 日召开的第七届董事会第十二次会议审议修订） 天融信科技集团股份有限公司 章 程 （第三十四次修订） 二〇二四年五月三十一日 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | | 股东大会的表决和决议 第六节 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第三节 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 36 | | | 高级管理人员 第一节 | 36 | | ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-074 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于变更公司住所并修订 公司章程的议案》； 鉴于公司拟于近日将位于汕头市的办公场所由"汕头市珠津工业区珠津二街 3 号 3 楼西侧"搬迁至"汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套"， 同时根据《汕头市市场监督管理局关于市场主体住所（经营场所）登记条件的改革意见》 关于"一照多址"改革相关规定，结合实际经营发展需要，董事会同意公司将公司住所 由"汕头市珠津工业区珠津二街 3 号 3 楼西侧"变更为"汕头市金平区东厦路 1 号世 纪海岸雅园 6、7 幢 6 幢 1407 号房全套"和"汕头市金平区鮀江街道后兰路与鮀中路 交界东北角合晨晖照产业园 1 栋 109 房"，并对公司章程相应条款进行修订。 上述事项的具体内容详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更公司住所 并修订公司章程暨变更办公地址、投资者联系方式的公告》（公告编号：2024- ...

天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十 二次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 6 月 17 日召开 公司 2024 年第五次临时股东大会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-076 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年5月31日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证 ...

截至 2024 年 5 月 24 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份数量 4,963,900 股，占公司总股本的 0.4206%，最高成交价为 7.56 元 /股，最低成交价为 5.50 元/股，已使用资金总额为人民币 30,914,254.00 元（不含 交易费用）。 公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-073 天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13. ...