天融信科技集团股份有限公司董事会 天融信科技集团股份有限公司 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第七届董事 会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分 股票期权的议案》，同意公司注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 1,253,032 份，涉及激励对象 333 名；注销"奋斗者"第一期股票期权激励计划（以下简称"'奋斗者' 2022 年期权激励计划"）首次授予股票期权 20,548,705 份，涉及激励对象 1,167 名；注销"奋 斗者"2022 年期权激励计划预留授予（第一批次）股票期权 357,490 份，涉及激励对象 38 名； 注销"奋斗者"2022 年期权激励计划预留授予（第二批次）股票期权 1,855,741 份，涉及激励 对象 248 名；注销"奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划股票期权 305,249 份， 涉及激励对象 27 名。上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 ...

报告公司投资评级 - 公司维持买入评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年实现收入31.24亿元(-11.81%)，归母净利-3.71亿元(-281.09%)，扣非净利-4.17亿元(-371.32%) [1] - 新兴业务增长较好，信创业务收入同比增长33.01%，数据安全业务收入同比增长6.87%，云计算收入同比增长12.17% [1] - 期间费用率增长以及商誉减值影响整体业绩，若剔除商誉减值因素，报告期内归母净利可达0.72亿元 [2] - 公司重视新产品以及AI技术，推出"天问大模型"等新产品，并对云安全、超融合等核心产品线进行创新升级 [3] 盈利预测与投资建议 - 预测公司2024-2026年EPS分别为0.20/0.28/0.38元，给予公司2024年44倍PE，对应目标价为8.80元 [3]

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-068 天融信科技集团股份有限公司 关于回购注销公司 2021 年股权激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第七届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年股权激励计划部分限制性股票 的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划概述 （一）2021 年 5 月 30 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董 事就 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2021 年股权激励计划"）是否有 利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股 ...

一、员工持股计划的持股情况及锁定期 （一）"奋斗者"2022 年持股计划 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-069 天融信科技集团股份有限公司 关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）"奋斗者"第一期员工持 股计划（以下简称"'奋斗者'2022 年持股计划"）第二个锁定期已于 2024 年 5 月 9 日届满，"奋斗者"第一期（增补）员工持股计划（以下简称"'奋斗者'2022 年增补 持股计划"）第二个锁定期将于 2024 年 12 月 9 日届满，"奋斗者"第一期（2023 年增 补）员工持股计划（以下简称"'奋斗者'2023 年增补持股计划"）第一个锁定期将于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及上述员工持股 计划相关规定，现将上述员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： （三）"奋斗者"2023 年增补持 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-067 3、公司对 2021 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在 2021 年股权 激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2020 年 11 月 30 日至 2021 年 5 月 31 日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 6 月 18 日披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。 天融信科技集团股份有限公司 关于注销公司股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分 股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 5 月 30 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 天融信科技集团股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受天 融信科技集团股份有限公司(以下简称"天融信")的委托，指派陈伟、林嘉豪律 师(以下简称"本所律师")出席天融信 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、 表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依 ...

天融信科技集团股份有限公司 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-066 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以直接送达、电子邮件等 方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股 份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于注销公司股权激励计划部 分股票期权的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司有关股票期权激励计划的相关规定，以及普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》（普华永道中 天审字（2024） ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-065 天融信科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （五）会议主持人：董事长李雪莹女士 本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 7.2204%；通过网络投票的股东 22 人，代表股份数量 72,308,520 股，占公司有表决权股 份总数的 6.1756%；出席本次会议的中小股东共计 22 人，代表股份数量 72,308,520 股， 占公司有表决权股份总数的 6.1756%。 二、会议出席情况 公司董事、监事、董事会秘书 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-070 天融信科技集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决的形式召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以直接送达、 电子邮件等方式向全体监事发出，全体监事对会议通知发出时间无异议。公司应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席曾钦武先生主持，公司 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于注销公司股权激励 计划部分股票期权的议案》； 监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为： （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于回购注销公司 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》； 监事会对 ...

北京市金杜律师事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限 制性股票、"奋斗者"第一期股票期权激励计划注销部分股票期权、 "奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划注销部分股票期权 之法律意见书 致：天融信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"）受天融信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"天融信"）委托，作为公司 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"2021 年股权激励计划"）、"奋斗者"第一期股票期权激励 计划（以下简称"奋斗者期权激励计划"）、"奋斗者"第一期（2023 年增补）股票 期权激励计划（以下简称"奋斗者 2023 年增补期权激励计划"）的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法 律法规"）以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《天融信科技集团股份 ...