中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"诺普信"或"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对诺普信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19 号），以非公开发行股票的方 式向特定投资者共计发行 73,529,411 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.76 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 349,999,996.36 元，扣除与发行有 关费用（不含税）人民币 5,688,084.72 元后，实际募集资金净额为人民币 344,311,911.64 元。上述募集资金到位情况 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司经深圳市人民政府以《关于以发起方式改组设立深圳诺普信农化股份有 限公司的批复》[深府股[2005]23 号文]批准，由深圳市诺普信农化有限公司以 整体变更方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照的注册号为 4403012032450。 第三条 公司于 2008 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2008 年 2 月 18 日在深圳证券交易所 上市。 章 程 （2024 年 4 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 ...

独立董事 2023 年述职报告(李晓东） 李晓东，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，1989年毕业于北京航空航 天大学，英国威尔士大学MBA，2003年加入深圳市漫步者科技股份有限公司，曾 任总经理助理、副总经理、董事等职。现任该公司副总裁、董事会秘书。已获得 独立董事任职资格证书。兼任东莞市爱德发网络科技有限公司法定代表人、总经 理，深圳市漫步者心造科技有限公司、东莞市漫步者汽车电器科技有限公司、深 圳市漫步者专业音响有限公司、东莞市漫步者电竞科技有限公司、东莞市漫步者 科技有限公司监事；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止本报告 期末，未持有公司股票。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履 行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项进行了 充分关注，切实维护 ...

独立董事 2023 年述职报告(李常青） 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履 行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项进行关 注，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 2023年度，公司共召开7次董事会会议，在本人任职期间应出席7次董事会会 议, 7次会议均由本人亲自出席，在审议议案时，充分关注，具体出席会议情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | （反对次 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-024 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十二次会议于2024年4月25日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表 决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度监事会工作 报告》。 监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤 勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准 确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没 有损害中小股东利益的情况发生。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 http://www.cn ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-027 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）董事 会根据中国证监会发布的深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19 号），以非公开发行股票 的方式向特定投资者共计发行 73,529,411 股人民币普通股（A 股），发行价格 为 4.76 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 349,999,996.3 ...

3、截至2023年12月31日，公司的对外担保符合法律、法规的有关规定。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立 董事专门会议于2024年4月24日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应 参加会议的独立董事2名，实际参加会议的独立董事2名。会议由独立董事李晓东 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等规定，会议合法有效。经认真审议，会议行成 了如下决议： 一、审议并通过《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专 项说明》。 1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累 计至2023年12月31日的违规关联方占用资金情况。 2、公司对外担保履行了相关程序，符合相关法律、法规；公司及公司的控 股子公司也不存在逾期担保的情况。报告期内，公司不存在为控股股东及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。 二、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。 经核查 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400284 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行宣 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.un）"进行宣行 ： 深圳诺普信作物科学股份有限公司全体股东: 深圳诺普信作物科学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度 1-5 募集资金存放与使用情况的专项报告 圳大學國際會計師事務所 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400284 号 我们审核了后附的深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称 深圳诺普信公司)《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-029 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资 产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 | 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 其他变动 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 转回数 | 转销或核销数 | | | | 一、坏账准备 | 24,571.97 | 9,209.44 | 232.99 | 229.39 | -933.68 | 32,385.34 | | 二、存货跌价准备 | 1,860.66 | 1,252.31 | 251.67 | 9 ...

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-023 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信作物 科学股份有限公司2023年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023 年年度报告摘要》。 《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年年度报告》内容详见2024年4月 27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《深圳诺普信作物科学股份有限 1 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 公司2023年年度报告摘要》内容详见2024年4月27日的《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达。会议于2024年4月25日在公司 七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参 ...