证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-001 合力泰科技股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示 并继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 重要提示： 福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"或"法院"）于 2024 年 12 月 31 日裁定确认合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力 泰"）和江西合力泰科技有限公司（以下简称"子公司"或"江西合力泰"）重 整计划执行完毕。 公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.4.14 条的相关规定，向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤销相应的退市 风险警示。 2025 年 1 月 6 日，公司收到深交所通知，深交所同意公司撤销因重整而 被实施退市风险警示的申请。 鉴于公司仍存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形，公司股 票将继续被深交所实施退市风险警示和其他风险警示，公司的股票简称仍为 "*ST 合泰" ...

截至 2024 年 12 月 30 日，公司执行《合力泰科技股份有限公司重整计 划》和《江西合力泰科技有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）转 增的 4,362,982,708 股股份已全部转增完毕，公司总股本由 3,116,416,220 股增至 7,479,398,928 股。 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-096 合力泰科技股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项进展 暨公司股票复牌的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：*ST 合 泰，股票代码：002217）将于 2024 年 12 月 31 日（星期二）开市起复牌。 鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2024 年 12 月 30 日）公 司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2024 年 12 月 27 日）公司股票收盘价 2.51 元/股，该收盘价低于本次资本公积金转增股本的 平均价格，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无 ...

退市风险 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市风险及其他风险警示[3] - 2024年11月25日起叠加实施退市风险警示[3] - 若2024年年报披露后触发规定情形，公司股票将面临终止上市风险[6] 财务状况 - 2023年度末合并口径经审计净资产为负值[5] 重整情况 - 2024年11月25日法院裁定受理公司及子公司重整申请[7] - 公司存在重整失败被宣告破产风险[7] 监管风险 - 公司近期接受监管检查，存在信披违规被处罚风险[9] 风险提示 - 2024年11 - 12月多次发布终止上市风险提示公告[10]

重整进程 - 2024年11月22日福州中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[1] - 2024年12月23日债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划及方案[1] - 2024年12月23日福州中院裁定批准重整计划并终止重整程序[1] 股本变动 - 以31.1641622亿股为基数，每10股转增14股，转增后总股本增至74.79398928亿股[2] 股份用途 - 17.99亿股引入重整投资人，受让对价19.148亿元，价格1.064元/股[2] - 25.63982708亿股以股抵债，预计清偿债务135.8673490249亿元[3] 价格相关 - 本次转增股本平均价为3.55元/股[3] - 2024年12月27日收盘价2.51元/股，低于转增股本平均价[4] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月30日，该日停牌一天[4] - 登记日次一交易日开盘参考价格无需调整[4]

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-093 合力泰科技股份有限公司 关于公司股票停牌的提示性公告 2024 年 12 月 27 日 1 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：*ST 合泰， 股票代码：002217）将于 2024 年 12 月 30 日（星期一）开市起停牌一天，并将 于 2024 年 12 月 31 日开市起复牌。 公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 合力泰科技股份有限公司董事会 公司因执行《合力泰科技股份有限公司重整计划》和《江西合力泰科技有限 公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"） 进行资本公积金转增股本。根 据《重整计划》，以公司现有总股本 3,116,416,220 股为基数，按每 10 股转增 14 股的比例实施 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-095 合力泰科技股份有限公司 关于不调整资本公积金转增股本实施后首个交易日 开盘参考价的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 根据福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"）于 2024 年 12 月 23 日裁定批准的《合力泰科技股份有限公司重整计划》和《江西合力泰科技 有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"），合力泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）以公司现有总股本 3,116,416,220 股为基数，按照每 10 股 转增 14 股的比例，实施资本公积金转增股本，预计转增 4,362,982,708 股。转增 后公司总股本将增加至 7,479,398,928 股。 公司于 2024 年 12 月 25 日披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事 项实施的公告》，本次重整资本公积金转增股本的平均价为 3.55 元/股。鉴于本 次资本公积金转增股本股权登记日当日（2024 年 12 月 30 日）公司股票停牌， 股权登记日公司股票收盘价为股权登 ...

业绩相关 - 产业投资人应支付重整投资款9.021亿美元[2] - 财务投资人应支付重整投资款10.127亿美元[2] - 全体重整投资人应支付重整投资款合计19.148亿美元[3] 进展情况 - 2024年12月24日公司收到全体重整投资人全部重整投资款[2] - 公司将在监督下加快开展重整计划执行阶段工作[3]

重整进程 - 2024年11月22日法院裁定受理公司重整申请并指定管理人[1] - 2024年12月23日债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划草案及出资人权益调整方案[1] - 2024年12月23日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[1] 股本与偿债 - 以31.16亿股为基数，每10股转增14股，转增后总股本增至74.79亿股[2] - 17.99亿股用于引入重整投资人，投资人支付19.15亿元受让[2] - 25.64亿股用于以股抵债，预计清偿债务135.87亿元[3] 价格计算 - 除权参考价格计算公式拟调整[4] - 本次重整转增股本平均价为3.55元/股[6] - 拟调整后的除权参考价格计算公式具有合理性[13]

股本转增 - 公司以3,116,416,220股为基数，每10股转增14股，预计转增4,362,982,708股，转增后总股本增至7,479,398,928股[4][8][9][25] - 本次重整资本公积金转增股本平均价为3.55元/股[4][27] - 股权登记日为2024年12月30日，转增股本上市日为2024年12月31日[4][22] 股票用途 - 1,799,000,000股用于引入重整投资人，受让价1.064元/股，共支付19.15亿元[9][24] - 2,563,982,708股用于以股抵债，其中1,940,982,708股抵偿预重整及重整期间债务，623,000,000股预留偿债[9] 债权清偿 - 有财产担保债权留债期限5年，利率按最近一期五年期以上LPR确定，本金从2027年开始清偿，2027 - 2029年分别按留债本金的10%、20%、70%清偿[10][11] - 职工债权和税款债权在重整计划执行期限内以现金一次性清偿[14] - 普通债权每100元可获16.66666667股转增股票，股价6元/股时清偿比例100%[15] 重整进展 - 2024年12月23日法院裁定批准公司和子公司的《重整计划》，进入执行阶段[7] 股票情况 - 2024年12月30日公司股票停牌1个交易日，12月31日复牌[5][31] - 实施转增股本后，限售条件流通股变为17.9903465亿股，无限售条件流通股变为56.80364278亿股[29][30] 风险提示 - 公司及子公司重整计划若不执行或不能执行，可能被宣告破产，股票面临终止上市风险[32] - 公司因2023年度净资产为负被实施退市风险警示，2024年年报披露后若触发相关情形，股票将面临终止上市风险[32] - 公司近期接受证券监管部门监督检查，存在因涉嫌信息披露违法违规被行政处罚的风险[32]

重整进展 - 2024年11月22日福州中院裁定受理公司及子公司重整申请[3] - 2024年12月23日债权人会议表决通过重整计划草案[3][4] - 2024年12月23日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[3][10] 表决数据 - 合力泰普通债权人83家代表167.67亿元，63家同意占比75.9%，代表145.19亿元占比86.59%[5] - 江西合力泰有财产担保债权9家代表6.56亿元，8家同意占比88.89%，代表6.08亿元占比92.68%[7] - 江西合力泰普通债权614家代表131.71亿元，521家同意占比84.85%，代表122.93亿元占91.51%[8][9] 风险提示 - 重整计划不执行或不能执行公司将破产，股票面临终止上市风险[11] - 2024年年报披露后触发情形，股票将面临终止上市风险[11] - 公司接受监督检查，存在信息披露违法违规被处罚风险[11] 信息披露 - 公司指定《证券时报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[13]