文章核心观点 公司经第六届董事会第五十三次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并公告相关事项 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开符合法律法规和《公司章程》规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月11日下午14:30 - 16:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月11日上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为2025年4月11日上午9:15至下午15:00 [1] - 参会人员包括2025年4月7日收市时登记在册的全体股东、公司董事监事与高级管理人员、公司聘请的律师 [2] - 现场会议地点为南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号 [2] 会议审议事项 - 提案已通过公司第六届董事会第五十三次会议审议，议案内容详见《证券时报》与巨潮资讯网相关公告 [3] - 提案1.00关联股东需回避表决，对中小投资者表决单独计票并公开披露，中小投资者指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东 [3] 会议登记等事项 - 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记 [3] - 自然人股东持本人身份证与证券账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记，异地股东可信函或传真登记 [3] - 登记联系电话025 - 86819806，传真025 - 86771021，电子邮箱pangyafeng@chinadhe.com，通讯地址南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编210042 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 深交所交易系统投票程序见附件一 [6] - 深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在规定时间内投票，具体流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅 [6] 备查文件 公司第六届董事会第五十三次会议决议 [4]

股东持股 - 东华石油（长江）有限公司持股32536万股，比例20.64%，质押0股[4] - 周一峰持股15261.044万股，比例9.68%，累计质押3987.55万股[4] - 优尼科长江有限公司持股13129.67万股，比例8.33%，质押0股[5] - 马森能源（南京）有限公司持股3168.4854万股，比例2.01%，累计质押3150万股[5] - 股东及其一致行动人合计持股64095.1994万股，比例40.66%，累计质押7137.55万股[5] 质押情况 - 2025年3月24日周一峰解除2350万股质押，占其所持15.40%，总股本1.49%[1] - 已质押股份中限售和冻结2560万股，占已质押35.87%[5] - 未质押股份8885.783万股，占未质押15.60%[5] - 解除质押后周一峰剩余质押无平仓或强制过户风险[6] 公告信息 - 公告日期为2025年3月26日[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月11日14:30 - 16:00[2] - 股权登记日为2025年4月7日[4] - 审议提案含总议案和《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》[6] 投票信息 - 网络投票时间4月11日9:15 - 15:00，代码362221，简称“东华投票”[13] - 深交所交易系统投票时间4月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 其他信息 - 会议登记时间为2025年4月9日9:00 - 16:30[8] - 现场会议地点为公司南京管理总部会议室[4] - 会务联系人庞亚丰，电话025 - 86819806等[8] - 备查文件为公司第六届董事会第五十三次会议决议[10]

公告信息 - 2025年3月25日公司披露《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》[1] - 《会议通知》部分内容更正，不涉及实质性变更[1] - 更正后重复投票表决以第一次有效投票为准[3] - 更正后的通知详见巨潮资讯网[3] - 公告日期为2025年3月26日[5]

财务数据 - 2023年末马森南京资产总额245935.02万元，负债率84.77%[6][7] - 2024年1 - 9月资产总额255671.62万元，负债率84.96%[6][7] - 2023年营业收入1152423.11万元，净利润3279.14万元[7] - 2024年1 - 9月营业收入781876.76万元，净利润1006.44万元[7] 授信担保 - 马森南京拟向中行申请不超47000万元综合授信，期限1年[2] - 公司拟为其47000万元贷款签《最高额保证合同》[10] - 马森能源（茂名）等为担保提供反担保[11][12] 其他 - 马森南京注册资本26302.92万，马森能源持股57%[5] - 截至公告日，上市公司对外担保余额199.49亿元[17] - 对合并报表外单位担保余额11.53亿元[17]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为4月11日14:30 - 16:00[1] - 网络投票时间为4月11日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为4月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月11日9:15 - 15:00[14] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年4月7日[3] - 登记时间为2025年4月9日9:00 - 16:30[7] 会议审议 - 会议审议《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》，关联股东需回避表决[5] 投票信息 - 网络投票代码为362221，投票简称为“东华投票”[12]

会议相关 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年3月24日召开，3位监事实到[1] - 2025年3月6日公司2025年第一次临时股东大会通过受托管理股权议案[2] 授信担保 - 马森南京拟向中行南京玄武支行申请不超47000万元综合授信，期限1年[1] - 公司拟为马森南京授信提供连带责任保证，两家公司提供反担保[2] - 《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》表决通过[2]

会议相关 - 2025年3月24日公司第六届董事会第五十三次会议召开，7位董事全到[1] - 董事会提请召开2025年第二次临时股东大会[3][4] 授信担保 - 马森南京拟向中行南京玄武支行申请不超47000万元综合授信，期限1年[1] - 公司拟为马森南京综合授信提供连带责任保证[2] - 《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》表决：同意5票，2票回避[2]

江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东华能源股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受 贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并就 本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 2025 年 2 月 18 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、 股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出 席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。 2025 年 2 月 25 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代表185名，代表股份748,187,434股，占比47.4700％[2] - 中小股东182名，代表股份138,920,294股，占比8.8140％[2] 议案表决情况 - 《关于2025年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》同意739,117,052股，占比98.7877％[5] - 《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》同意96,023,171股，占比69.1211％[7] 会议合法性 - 见证律师认为本次股东大会召集与召开等均合法有效[9] 备查文件 - 备查文件为2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[10]