监事会相关 - 公司第六届监事会任期于2025年届满[2] - 2025年2月28日召开第六届监事会第十八次会议[2] - 第七届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[2] 监事提名 - 提名佟彦军先生和郭小康先生为第七届监事会非职工代表监事[2] - 选举非职工代表监事候选人议案需提交股东大会审议并采用累积投票制表决[2] - 第七届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年[3] 监事信息 - 佟彦军先生1972年生，全日制大学本科学历，正高级工程师[5] - 郭小康先生1971年生，党校研究生学历，正高级会计师[6] - 佟彦军先生和郭小康先生均未持有公司股票[5][6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月1日[4]

会计估计变更 - 公司采矿权摊销期限由10年变更为20年[3][4] - 2024年12月1日开始执行变更[5] 利润影响 - 假定2023年适用变更，归母净利润差额1083.76万元，影响比例1.40%[5] - 2024 - 2039年各年度变更影响利润总额不同[6][7] 审议情况 - 2025年2月28日董事会、监事会审议通过变更议案[3][8]

独立董事提名 - 郑万青被提名为安徽江南化工第七届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[9] - 承诺履职遵守规定，确保有精力作独立判断[11] - 承诺不符任职资格及时报告并辞职[11] 其他声明 - 签署声明时间为2025年2月28日[12]

独立董事提名 - 张红梅被提名为安徽江南化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 承诺任职遵守规定，勤勉尽责履职[12] - 承诺不符资格及时报告并辞任[12] 授权与履职 - 授权公司董秘录入报送信息，担责[12] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[12]

安徽江南化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐颖作为安徽江南化工股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽江 南化工股份有限公司董事会提名为安徽江南化工股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽江南化工股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

董事会换届 - 公司2025年2月28日审议通过换届选举第七届董事会董事议案[2] - 非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[2] - 董事任期自股东大会审议通过起三年[4] 候选人情况 - 张红梅、郑万青已取得深交所资格证书，徐颖承诺参加培训[3] - 林日宗等4人与大股东无关联，符合任职条件[13][15][17][18] - 所有候选人均未持有公司股份[7][8][10][13][14][16][17][18]

其他新策略 - 安徽江南化工独立董事候选人徐颖未取得资格证书，承诺2025年2月28日参加培训获深交所认可证书[1][2]

独立董事提名 - 公司董事会提名张红梅女士、郑万青先生、徐颖先生为第七届董事会独立董事候选人[2][13][25] - 被提名人已书面同意作为候选人并通过资格审查[2][13][25] - 提名人与被提名人无利害关系[2][13][25] - 被提名人不存在不得担任公司董事的情形[2][13][25] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7][19][30] - 徐颖先生承诺参加培训取得资格证书[26] - 被提名人符合多项任职资格和条件[26][28][32] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[10] - 声明时间为2025年2月28日[11]

市场扩张和并购 - 特能集团受让红旗民爆股份，价款33167.30万元，受让后持股33.8755%[2] - 公司接受特能集团33.8755%股份表决权委托，表决权比例增至69.8476%[4][5] 业绩总结 - 2024年1 - 9月，红旗民爆营收56806.06万元，净利润4149.21万元[9] - 2023年度，红旗民爆营收91077.50万元，净利润7353.07万元[9] - 2022年度，红旗民爆营收77168.58万元，净利润4286.37万元[9] 其他数据 - 红旗民爆注册资本15756万元[6] - 2024年9月30日，红旗民爆资产80804.76万元，负债37685.07万元[9] - 2023年12月31日，红旗民爆资产79979.53万元，负债40532.49万元[9] - 2022年12月31日，红旗民爆资产74141.26万元，负债40777.04万元[9]

股东大会时间 - 现场会议于3月19日14:30召开[1] - 网络投票时间为3月19日9:15 - 15:00[1][19] - 股权登记日为2025年3月13日[2] - 会议登记时间为3月14日9:00 - 11:30、15:00 - 17:00[7] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[3][6] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[16] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举非职工代表监事票数=有表决权股份总数×2[16] 其他 - 网络投票代码为362226，投票简称为江南投票[15] - 会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理[7]