证券代码：002226 证券简称：江南化工 安徽江南化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立 董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董 事应尽的义务和职责。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责 的情况进行说明。 一、不存在影响独立性的情况 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中 对于出任江南化工独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、参加会议情况 2023年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关 材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发 挥积极作用。2023 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻落实党的"二十大"精神的开局之年，是实施"十四五" 规划承上启下的关键之年，也是安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"江南化工"）着力实施"十四五"规划、打造国家民爆现代产业 链"链长"核心单位、努力建设兵器工业一流上市公司关键之年。2023 年江南 化工广大干部职工以高度的责任感、使命感认真贯彻落实党中央决策部署，兵器 工业集团党组及特能集团党委各项工作要求，统筹发展与安全扎实推进深化国企 改革、"人机黑"专项工作等重大专项任务，主动担当作为，攻坚克难面对国内 外市场形势严峻的巨大考验、经受住行业政策加紧和民爆市场竞争加剧的冲击， 全力完成经营任务。 2023 年，公司全体董事切实履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议 事规则》等法律、法规及相关制度规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职、勇毅 奋发、笃行不怠，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合 法权益，有力地保障了公 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 安徽江南化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立 董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董 事应尽的义务和职责。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责 的情况进行说明。 一、不存在影响独立性的情况 对于出任江南化工独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、参加会议情况 2023年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关 材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发 挥积极作用。2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-015 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日分别 召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 安徽江南化工股份有限公司 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现合并 报表归属于上市公司股东的净利润为 773,085,430.97 元（其中母公司实现利润 为 265,753,831.27 元），减去 2023 年提取法定盈余公积 26,575,383.13 元，减 去 2022 年度分红 158,935,371.30 元，扣除其他综合收益结转留存收益 1,269,000.00 元，加上年初未分配利润 3,266,932,379.99 元（其中母公司年初 未分配利润为 792,316,342.03 元），2023 年末 ...

安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 ． 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]14452-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn/ 报告编码 : 京24QY719K6Q 内部控制审计报告. 天职业字[2024]14452-1 号. 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江南化工董事会的责任。. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-011 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2024 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事汪寿阳、张红梅、郑万青向董事会提交了《安徽江南化工股份有限 公司独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，内 容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024 年 3 月 21 日上午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长 杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审 议通过了如下议案： （一）审议 ...

安徽江南化工股份有限公司 关于控股子公司购买土地使用权的公告 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江南化工"）于2024 年3月21日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司购 买土地使用权的议案》，同意控股子公司马鞍山江南化工有限责任公司（以下简 称"马鞍山江南化工"）通过公开竞拍方式取得位于马鞍山市雨山区向山镇的土 地使用权，土地使用面积为 80,547.86 ㎡（120.82亩），总投资额约为3,102.75 万元，资金来源为自筹资金。 本次土地购置项目是马鞍山江南化工的生产区，总面积80,547.86m² （120.82亩）。功能分别为：年产14,000吨胶状乳化炸药生产线（含乳化粒状铵 油炸药，其中现场混装乳胶基质1,000吨），年产2,000吨现场混装多孔粒状铵油 炸药生产设施，原材料库房，试验场，监控中心、研发中心、办公楼、职工活动 中心、食堂和宿舍等。主要用于马鞍山江南化工日常办公、生产、研发等，均为 马 ...

安徽江南化工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽江南化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽江南化工股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 安徽江南化工股份有限公司系经宁国市体改委批准，由原安徽省宁国江南化工 厂改制成立，于 1998 年 12 月 3 日在宣城市工商行政管理局登记注册，注册地位于 安徽省宁国市。公司现持有统一社会信用代码为 91341800153422677D 的营业执照， 注册资本 2,648,922,855.00 元，股份总数 2,648,922,855.00 股（每股面值 1 元）。 公司股票已于 2008 年 5 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属制造行业。主要经营活动：从事民用爆破器材和风力发电、光伏发电 等清洁能源的销售；提供工程爆破设计、施工、爆破技术服务等业务。产品或提供 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-013 安徽江南化工股份有限公司 关于公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日分别 召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》。根据相关规定，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用及资产减值损失的原因。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建 工程、其他权益工具及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能 发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。 经过公司及下属子公司对 2023 年末 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-018 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二十八次会议于2024年3月21日召开，会议决定于2024年4月12日召开公司 2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月12日（周五）下午14:00。 参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：公司会议室（地址： ...