公司治理会议 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会[5] - 审计委员会召开4次会议，审议8项议案[8] - 提名委员会召开1次会议，审议1项议案[8] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议4项议案[8] - 战略委员会召开1次会议，审议3项议案[8] 独立董事履职 - 监督公司与控股股东潜在重大利益冲突事项[14] - 对证券投资、关联交易等多项事项发表独立意见[14][15] - 参加培训提升履职能力[16] - 审核董事会重大决策提参考意见[17] - 督促信息披露和合规运作[18] - 监督公司财务及业务情况[19] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职推动公司高质量发展[19]

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-011 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 本次股东大会性质为年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 公司第六届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 14 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14：00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统 ...

业绩总结 - 2023年度信用及资产减值准备合计计提7051.44万元[2] - 2023年度计提减值准备减少净利润和股东权益6429.83万元[9] 数据详情 - 2023年度计提信用减值准备2506.91万元[5] - 2023年度计提存货跌价准备557.96万元[6] - 2023年度固定资产减值准备3986.56万元[8] 风险指标 - 应收账款逾期未逾期违约损失率0.30%，逾期1 - 3个月为1.00%[4]

证券投资决策 - 2024年3月14日董事会同意用不超12亿闲置资金证券投资[1][2][6] - 投资期限12个月，范围含新股、股票等[2][5] - 投资方式用账户或专户，授权管理层实施[4] 过往投资情况 - 2023年3月14日曾获批12亿投资，期限已届满[1][12] 风险与控制 - 投资风险有收益、流动性和操作风险[7][8] - 控制措施包括制度、团队和决策方面[8][9] 决策支持 - 董事会9票同意，独立董事已审议通过议案[6][12] - 公司经营正常，投资无重大不利影响[11]

业绩相关 - 2023年监事会召开4次会议，各次会议审议通过相关议案[2] 未来展望 - 2024年监事会继续履职推动公司发展，加强内部能力建设并参加培训[18] 其他情况 - 截至报告期末公司无对外担保，报告期内无重大收购和出售资产情况[10][11] - 2023年监事会全员参加民营上市公司治理专题培训[17]

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度环境报告书 2023 年度环境报告书 2024 年 3 月 1 广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度环境报告书 董事会致辞 一、公司概况 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塔牌集团"）是一家以水泥为主业 的集团公司，被列为国家水泥工业结构调整重点支持的 60 家大型企业之一，2023 年被评为中 国水泥上市公司综合实力排名第 14 位（来源：数字水泥网），是广东省规模较大和综合竞争 力较强的水泥制造企业之一。公司总部位于广东省梅州市，2008 年 5 月 16 日在深圳证券交易 所上市，证券代码：002233，证券简称：塔牌集团。 2023年，公司面对经济持续下行、供求矛盾突出、市场需求萎缩、竞争异常激烈等重重 压力、种种困难的情况下，紧紧围绕公司年度经营目标，眼睛向内，刀刃向内，苦练内功， 积极应对。加强公司内部生产经营管理，精简机构、挖掘潜力、严控费用、降本增效，坚决 稳定公司生产经营的良好发展态势，并取得成效。与此同时，公司始终把生态环境保护、资 源综合利用、节能减排、可持续发展作为企业经营战略科学决策的核心要素。认真践行 ...

关联交易 - 公司拟在梅州客商银行存款，单日余额最高不超12亿至2024年年度股东大会审定新额度前[3][11][12] - 公司持有该行20%股份，董事任该行董事，构成关联交易[3][7][8][9][13] 银行数据 - 2023年银行营收7.58亿、净利润2.33亿[7][8] - 截至2023年底资产总额393.82亿，净资产25.86亿[8] 存款情况 - 2023年获批额度最高12亿，截至公告日未超额度[14] - 截至2024年3月13日存款余额4.92亿[14]

公司治理 - 第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[12] - 对多家子公司持股比例达100%，还持有恒发建材60%、福建塔牌69.81%、蕉岭恒塔包装制品51%股权[15] 发展战略 - 做强做精水泥主业，整合提升混凝土产业，发展新兴产业，实施“双轮驱动”[18] 人力资源 - 人力资源战略目标是吸引、培养高素质专业人才，实行竞聘上岗和绩效考核[19] 企业文化 - 企业文化包括“诚信、规范、发展、效益”等经营理念和核心价值观[19] 风险管理 - 制订《风险管理制度》，对内部和外部风险进行动态识别[20] 内部控制 - 控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制等[21] - 采购业务采用招标与审批结合制度，大额原材料采购用招标方式，小额和零星采购用部门评审和领导批准方式[1] - 制定《财务管理制度》等规定，对控股子公司实行财务主管和会计人员委派制[25] - 建立《资金管理及审批权限规定》等授权审批制度和货币资金业务岗位责任制[28] - 建立财产日常管理制度和定期清查制度，确保财产安全[29] - 建立并实施预算管理制度，明确责任单位职责权限，规范预算编制程序[31] - 建立并实施运营分析控制制度，采用比较分析方法分析控制波动因素[31] - 建立薪酬激励和绩效考评控制制度，绩效考评有时序和方法规定[32] 系统与制度 - 在生产经营各方面使用多种系统控制，如物控用朗通系统，生产用朗通和DCS系统等[33] - 制订《基本建设管理规定》规范工程项目工作流程[34] - 制订《技术改造管理规定》规范技改项目工作要求[35] - 制订《设备及其安装工程结算审核管理规定》规范工程设备及安装工程结算审核[35] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制，明确标准和程序[35] - 证券投资业务按相关制度执行，健全风险投资内部控制[36] - 制订《合同管理制度》规范合同管理，明确各环节程序和职责[36] 内控评价 - 对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的95%以上[5] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有利润总额不同情况的定量标准[40] - 财务报告内部控制重大和重要缺陷有定性情况[41] - 非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷有定量和定性标准[43][44] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[48] - 无其他内部控制相关重大事项说明[49]

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-009 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董 事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公 司（含公司分支机构、下属全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 40 亿元的闲置自 有资金进行委托理财的期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议审议通 过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含公司分支机构、 下属全资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前 提下，继续使用最高额度不超过（含）人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将有 关情况公告如下： 一、投资概述 1、委托理财目 ...

业绩总结 - 2023年水泥销量1763.16万吨，较上年同期下降3.46%[3] - 2023年熟料销量88.80万吨，与上年同期基本持平[3] - 2023年营业收入55.35亿元，较上年同期下降8.29%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润7.42亿元，较上年同期大幅上升178.55%[3] - 2023年企业资产总额134.84亿元，同比增长4.95%[3] - 2023年企业净资产119.52亿元，同比增长5.82%[3] 未来展望 - 2024年生产经营目标为产销水泥（含熟料）1750万吨以上，争取净利润6亿元以上[28] 其他新策略 - 董事会将提升会议效能，加强与管理层沟通，提高人员合规履职能力[29] - 董事会将健全公司治理结构和内控体系，提升公司治理水平[30] - 公司提升信息披露质量，以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露[32] - 公司落实执行持续稳定的现金分红制度，完善内部治理机制[32] - 公司增强信息披露针对性，为中小投资者提供决策依据[32] - 公司创新沟通渠道，加强与投资者互动[32] - 公司提高运作透明度，维护与投资者的良好互动关系[33] - 公司对影响股价信息及时履行报告和披露义务[34] - 公司做好未披露信息保密工作，公平对待投资者[34] - 公司运用网络投票等机制为中小股东参与决策提供便利[34] - 公司保持投诉热线畅通，做好投诉处理工作[34] - 公司推进企业文化与生产经营融合，参与公益事业[35] 分红情况 - 公司以1,166,627,977股为基数，每10股派现金股利1.2元(含税)，合计派发现金约1.40亿元[17] 会议与公告 - 报告期内公司共披露49份公告，对外披露95份文件[7] - 公司一年来主动召开年度业绩说明会1场，接待机构实地调研5场，召开电话会议13场，通过互动易平台回复投资者提问36条，回复率达100%[9] - 报告期内公司召开股东大会1次，审议通过10项议案[18] - 报告期内公司召开董事会7次，审议通过27项议案[18] - 3月14日第六届董事会第二次会议审议通过3项议案[18] - 3月16日第六届董事会第三次会议审议通过19项议案[18] - 4月24日第六届董事会第四次会议审议通过1项议案[18] - 8月7日第六届董事会第五次会议审议通过1项议案[19] - 10月24日第六届董事会第六次会议审议通过1项议案[19] - 12月27日第六届董事会第八次会议审议通过《关于<2024年生产经营计划>的议案》[19] 荣誉与治理 - 公司荣登“广东企业500强”第327位，“2023广东省制造业民营企业100强”第74位[6] - 董事会对多项制度进行修订完善，持续完善内部控制体系[12] - 2023年公司不存在对外担保情况，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情况[14] - 独立董事对公司多方面情况进行现场调查和指导[21] - 董事长督促公司及时提供经营信息和资料，确保董事会讨论时间[21] - 报告期内公司董事未对董事会审议事项提出异议[22] - 第六届董事会战略委员会为公司发展提供战略支持[23] - 第六届董事会审计委员会承担审计沟通及财务检查监督工作[23] - 第六届董事会薪酬与考核委员会对董事和高管履职及薪酬情况提出建议[24] - 第六届董事会提名委员会建议提升董事和高管履职能力[25]