审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 成员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[5] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，必要时可开临时会议[13] - 会议须三分之二以上成员出席，提前3日通知[13] - 所作决议经两名以上委员同意有效[18] 会议相关规定 - 现场举手表决，通讯签字表决[21] - 会议记录由董事会办公室工作人员负责[24] - 委员对记录和决议签字确认，可书面说明不同意见[25] 信息披露与档案保存 - 公司在年报披露审计委员会履职情况[10] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[28] 议事规则 - 未尽事宜依相关规定执行，相悖时按后者修订[30] - 自董事会审议通过生效，由董事会解释[30]

（2024年3月修订） 广 东塔牌集团股份有限公司 董 事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立广东塔 牌集团股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件以及《广东塔牌集团股份股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责， 不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中，独立董事应占多数。 提名委员会 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2024-006 广东塔牌集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第六届董事会 第九次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）系一家主要从事上市公 司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作， 注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关 于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计 ...

北京市君合律师事务所 关于广东塔牌集团股份有限公司实施《2024-2026 年（第二 轮）员工持股计划》相关事宜的法律意见书 致：广东塔牌集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"或"君合"）接受广东塔牌集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"塔牌集团"）的委托，作为公司实施《2024-2026 年 （第二轮）员工持股计划》（以下简称"本次员工持股计划"）的特聘专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指 导意见》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等中国（本法律意见书所指"中国"包括中华人民共和国大陆地区、香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指中华人民共和国 大陆地区）现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《广东塔牌集团股份 有限公司章程》（以下简称" ...

广东塔牌集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 经核查独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东塔牌集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东塔牌集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东塔牌集团股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的独 ...

人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 审计相关决策 - 2023年3 - 4月相关会议通过续聘信永中和为2023年度审计机构议案[5][6] - 2024年3月13日审计委员会通过2023年报告议案并提交董事会[7] 审计意见 - 信永中和对公司2023年财报及内控出具标准无保留意见报告[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为信永中和2023年年报审计表现良好[8]

广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2024-003 1 力抓好上述主要工作，2023 年，公司实现水泥销量 1,763.16 万吨，较上年同期下降了 3.46%； 实现熟料销量 88.80 万吨，与上年同期基本持平；实现营业收入 55.35 亿元，较上年同期下降 了 8.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.42 亿元，较上年同期大幅上升了 178.55%。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以专人送出及邮件、 信息等方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第九次会议的通知》。2024 年 3 月 14 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第九次会议。会议由董 事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-010 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金与专业机构合作 进行新兴产业投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董 事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投 资的议案》，同意公司（含全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的闲置自有 资金进行新兴产业投资的期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议审议 通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》，同意 公司（含全资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险 的前提下，继续使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的闲置自有资金进行新兴产业投资。 现将有关情况公告如下： 一、 ...

广东塔牌集团股份有限公司 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）员工持股计划（以下简称 "员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定，特制 定本办法。 第二条 公司设立员工持股计划的意义在于进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制， 充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的 一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展。 第二章 员工持股计划的制定、存续与锁定 员工持股计划管理办法 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第三条 员工持股计划的基本原则 （1）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈 行为。 （2）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方 式强制员工参加本公司的员工持股计划。 （3）风险自担原则 员工持股计划参与 ...

报告公司投资评级 - 行业为建筑材料/水泥，6个月评级为增持（维持评级），当前价格7.27元，目标价格8.64元 [4] 报告的核心观点 - 降本增效显著，区域需求仍具韧性，股息率预计维持较高水平，维持“增持”评级 [2][3] - 公司23年归母净利润7.42亿元，同比增加178.55%，利润大幅提升受证券投资浮亏减少影响，扣非归母净利润同比增加100.56%，Q4单季度收入和归母净利同比下降 [11] - 23年水泥及熟料销量1852万吨，同比下降3.3%，市场份额巩固，吨均价下降，吨成本下降，吨毛利上涨，销售区域集中在广东，24年基建投资预计拉动水泥需求，供需格局有望稳定，全年毛利率和归母净利率提升 [12] - 22年分红率52.6%，若23年维持相同分红率，对应股息率约4.5%，公司高层增持股份彰显信心，下调23 - 25年归母净利润预测，给予公司24年0.85倍PB，对应目标价8.64元，维持“增持”评级 [13] 根据相关目录分别进行总结 公司历年经营情况及可比公司估值 - 展示公司2018 - 2023年营收及同比增速、归母净利润及同比增速，还给出可比公司估值表，包括青松建化、华新水泥、塔牌集团的相关数据 [8] 财务数据和估值 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|7,713.40|6,034.98|5,534.62|5,840.47|6,010.98| |增长率(%)|9.46|(21.76)|(8.29)|5.53|2.92| |EBITDA(百万元)|2,847.28|876.46|1,473.96|1,631.97|1,746.37| |归属母公司净利润(百万元)|1,836.32|266.21|741.51|854.83|946.42| |增长率(%)|3.04|(85.50)|178.55|15.28|10.71| |EPS(元/股)|1.54|0.22|0.62|0.72|0.79| |市盈率(P/E)|4.72|32.56|11.69|10.14|9.16| |市净率(P/B)|0.74|0.77|0.74|0.72|0.69| |市销率(P/S)|1.12|1.44|1.57|1.48|1.44| |EV/EBITDA|1.81|2.00|0.53|0.08|(0.48)| [14] 资产负债表 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |应收票据及应收账款|29.23|32.77|31.08|32.61|32.94| |其他|3,732.60|4,133.77|3,889.18|3,934.10|4,080.64| |固定资产|3,953.10|3,828.01|3,482.23|3,131.69|2,728.00| |其他|2,589.23|1,612.40|1,757.14|1,838.06|1,574.00| |短期借款|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |流动负债合计|1,534.65|1,006.75|1,621.58|1,418.03|1,510.73| |其他|282.32|309.67|285.67|292.55|295.96| |股东权益合计|11,750.33|11,330.04|11,710.76|12,158.40|12,655.65| [10] 利润表 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业成本|4,842.65|5,008.91|4,087.73|4,193.06|4,246.98| |管理费用|579.94|398.73|376.35|391.31|399.73| |资产/信用减值损失|(4.62)|(23.01)|7.99|7.31|7.95| |其他|(663.99)|140.15|0.00|0.00|0.00| |营业外支出|41.28|35.30|36.52|37.70|36.51| |净利润|1,837.48|270.23|746.98|860.82|955.08| |每股收益（元）|1.54|0.22|0.62|0.72|0.79| [10] 现金流量表 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |净利润|1,837.48|270.23|741.51|854.83|946.42| |折旧摊销|510.67|526.46|437.96|440.62|440.62| |财务费用|0.00|0.00|(28.81)|(34.00)|(49.05)| |投资损失|(267.61)|(193.75)|(110.00)|(80.00)|(80.00)| |营运资金变动|(573.49)|263.24|300.15|(275.10)|316.20| |其它|690.23|(332.72)|46.80|55.99|58.66| |经营活动现金流|2,197.29|533.46|1,387.62|962.33|1,632.85| |资本支出|418.78|257.58|104.00|43.12|16.59| |长期投资|11.16|19.03|0.00|0.00|0.00| |其他|(2,697.75)|(13.42)|253.68|(184.26)|(146.92)| |投资活动现金流|(2,267.82)|263.19|357.68|(141.14)|(130.33)| |债权融资|41.41|41.02|28.81|34.00|49.05| |股权融资|(787.31)|(92.42)|(364.80)|(413.18)|(457.83)| |其他|45.54|(773.75)|0.00|0.00|0.00| |筹资活动现金流|(700.36)|(825.16)|(335.99)|(379.17)|(408.78)| |汇率变动影响|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |现金净增加额|(770.89)|(28.51)|1,409.30|442.02|1,093.75| [22]