募集资金情况 - 2021年1月非公开发行111,898,727股，发行价3.95元/股，募资44,200.00万元，净额42,648.11万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资43,000.77万元，含项目投入20,708.35万元和补流22,292.42万元[1] - 报告期末，募资账户余额0元，全部注销[6] - 2023年12月28日获批用不超5,500万元闲置募资现金管理，期限2024年全年[10] 项目进展与效益 - 新能源汽车热泵空调系统项目期末投资进度97.88%，本年度效益3031.96万元[17] - 年产60万台第四代电动压缩机项目期末投资进度97.88%，本年度效益898.63万元[17] - 年产360万支压缩机活塞项目期末投资进度87.01%，本年度效益327.05万元[17] - 中央研究院项目期末投资进度91.55%，2024年1月终止[17][18] - 永久性补充流动资金项目期末投资进度100%，金额多出2844.55万元[17][18] 项目调整 - 截至2023年12月21日，中央研究院项目投资进度仅30.11%[12] - 公司终止中央研究院项目，剩余募资2619.80万元补流，实际补2642.08万元[12] - 公司将2020年非公开发行股票节余募资2965.97万元补流，实际补2844.55万元[13] - 累计投入比调整后承诺投资总额多出352.66万元，因募资累计利息收入净额[18] - 公司认为中央研究院项目可行性发生重大变化[19]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2024年8月28日通讯召开[1] - 会议通知8月24日邮件发出[1] - 会议由监事长王常龙主持，3名监事全出席[1] 报告审议 - 与会监事表决通过2024年半年度报告全文及摘要[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 全体监事认为报告真实准确完整[1]

公司基本信息 - 公司于2008年4月24日首次向社会公众发行3400万股人民币普通股，5月22日在深交所上市[5] - 公司注册资本为3243258144元[6] - 公司发起成立时总股本为10000万股[16] 股权结构 - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持股5700万股，比例57%[16] - 香港金飞马有限公司持股4000万股，比例40%[16] - 南通宁兵贸易有限公司等三家公司各持股100万股，比例均为1%[16] - 公司股份总数为3243258144股，均为普通股[17] 股份限制 - 特定情形回购股份，公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[21] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] 股东权益与规定 - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持股5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 公司所有对外担保行为须经董事会审议，出席董事会会议2/3以上董事且全体独立董事2/3以上同意[43] - 六种对外担保行为须经董事会审议后提交股东大会审议[43][45] - 股东大会审议最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保时，应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[45] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 六种情形下公司应在两个月内召开临时股东大会[45] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内书面反馈[50][51] - 董事会同意召开临时股东大会，应在5日内发出通知[50][51] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东在特定情况下可自行召集和主持股东大会[51] - 单独或合并持股3%以上股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[54] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[55] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[58] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[71] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[71] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，由股东大会特别决议通过[78] 其他规定 - 股东超规定比例买入有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[72] - 董事会等可公开请求股东委托代为出席股东大会并行使相关权利，禁止有偿征集[74] - 单独或合并持股3%以上股东、监事会可书面提名推荐董事、非职工监事候选人[75] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施[82] 公司治理结构 - 公司党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[86] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[92] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[92] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[103] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[103] - 公司设总经理1名，副总经理若干，总经理等为高级管理人员[109] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[111] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[115] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议须经半数以上监事通过[119] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[123] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[124] - 公司实施现金分红时，上年末资产负债率需低于70%[126] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年盈利年度可分配利润平均值的33%[127] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%[129] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[136] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[138] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[140] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[145][146] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[149] - 公司因特定原因解散，应成立清算组，清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[149] - 公司章程修改相关规定[154]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2024年8月28日召开[1] - 会议应出席董事9人、实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过公司2024年半年度报告全文及摘要[1] - 审议通过拟修订《公司章程》的议案[2] - 审议通过召开公司2024年第四次临时股东大会的议案[2] 股东大会信息 - 公司将于9月13日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 2024年第四次临时股东大会将审议拟修订的《公司章程》[3]

保荐代表人变更 - 公司8月9日收到华泰联合证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人岳阳因工作变动不再负责[1] - 孔祥熙接替岳阳，变更后保荐代表人为蒲贵洋和孔祥熙[1] 新保荐代表人情况 - 孔祥熙是华泰联合证券执行总经理、保荐代表人[6] - 其毕业于南开和北大，经验丰富，参与多个项目[6]

担保情况 - 公司为南京奥特佳向民生银行南京分行申请最高额5000万元贷款担保[1] - 公司为南京奥特佳向苏州银行南京分行申请最高额7000万元贷款担保[1] - 公司实际对外担保20.58亿元，占归母净资产37.10%[5] 财务数据 - 2023年南京奥特佳营收29.94亿元，净利润 - 1151.53万元[5] - 2024年1 - 3月营收7.85亿元，净利润111.48万元[5] - 2024年3月31日资产64.24亿元，负债40.28亿元，净资产23.96亿元[5] 公司信息 - 南京奥特佳注册资本15亿元[4]

人事变动 - 7月29日王振坤等6人就任董事职务[1] - 王振坤当选公司董事长[2] - 丁涛任公司总经理，周建国等6人任高级管理人员[3] 委员会成员 - 审计委员会召集人为许志勇，成员为胡振华、姚小林[3] - 战略发展委员会召集人为王振坤，成员为丁涛等[3] - 提名委员会召集人为付少军，成员为胡振华等[3] - 薪酬与考核委员会召集人为胡振华，成员为许志勇等[3] 人员信息 - 王振坤1966年8月出生，任党委书记、董事长[8] - 何斌任空调国际（上海）有限公司总经理[14] - 窦海涛任公司董事会秘书[14] 其他 - 董事会秘书窦海涛联系地址、电话、传真、邮箱[5] - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[4]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2024年7月29日召开[1] - 会议应出席董事9人、实际出席9人[1] 人员选举 - 选举王振坤为公司第六届董事会董事长[1] 委员会成员 - 审计委员会召集人为许志勇，成员有胡振华、姚小林[2] - 战略发展委员会召集人为王振坤，成员有丁涛等[2] - 提名委员会召集人为付少军，成员有胡振华等[2] - 薪酬与考核委员会召集人为胡振华，成员有许志勇等[2] 人员聘任 - 聘任丁涛为公司总经理[2] - 聘任周建国等为副总经理，沈军兼财务总监等[2] 任期情况 - 上述人员任期至第六届董事会届满[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月29日14点召开[3] - 出席股东及授权代理人263人，代表股份888,252,323股，占比27.3877％[4] 议案表决情况 - 《关于选举王振坤为非独立董事的议案》，总表决同意股份数885,184,147股，占比99.6546%[7] - 《关于选举胡焱为非独立董事的议案》，总表决同意股份数884,511,720股，占比99.5789%[7] - 《关于选举姚小林为非独立董事的议案》，总表决同意股份数884,428,076股，占比99.5695%[9]

股东大会信息 - 公司2024年7月13日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年7月29日召开[5] 投票情况 - 现场6名股东及代理人持770,829,530股，占总股本23.7671%[5] - 网络257名股东持117,422,793股，占总股本3.6205%[6] - 现场和网络共263名股东持888,252,323股，占总股本27.3877%[9] 选举结果 - 王振坤等6人当选非独立董事，各获高比例同意票[9][10][11]