蔚蓝锂芯 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏蔚 蓝锂芯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称 "贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-027 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励 对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈江 苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 及相关议案，具体内容详见 2024 年 4 月 17 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所主板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规及规范 性文件的规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）内 幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 10 月 16 日至 20 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"持有"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司实现营收52.2亿元,同比下滑16.92%;实现归母净利润1.4亿元,同比下滑62.78% [1] - 2024Q1公司实现营收14.3亿元,同比增加46.77%;实现归母净利润0.71亿元,同比增加663.09% [1] - 公司锂电池出货量逐季修复,盈利能力反转 [1] 锂电池业务 - 2023年公司锂电池业务实现营收约16.38亿元,同比下降36%;出货约2.2亿颗,同比下滑29.7%,全年亏损0.35亿元 [1] - 主要原因为2021年下游客户超买电芯形成高库存,2022年欧美市场通胀导致需求下滑明显,下游砍单导致公司出货量急剧萎缩 [1] - 公司自下半年开始,出货渐渐恢复,达到单季8000万颗以上;2024年Q1出货约7500万颗,继续保持 [1] - 预计下游库存已处于正常水平,叠加公司新应用领域的拓展,公司锂电池出货将重回正轨,全年出货4亿颗 [1] 海外工厂建设 - 公司于2022年下半年启动了马来西亚锂电池投资项目,已完成前期工作,2023年Q4开始土建工程施工,预计2025年Q2投产,一期产能3亿颗 [1] - 海外产能有望提升公司单颗盈利水平 [1] 下游应用拓展 - 除了传统电动工具、清洁电器、智能出行等市场,公司同时开拓了BBU模块(数据中心后备电源)、eVTOL、AI机器人等新应用场景 [1] - 新应用场景的出现支撑未来整体市场容量不断扩大 [1] LED及金属物流业务 - LED业务从普通照明领域向背光领域转型,2023年实现收入约12.4亿元,利润约0.04亿元,实现扭亏为盈 [1] - 金属物流业务得益于在新能源汽车零部件领域业务的拓展,继续保持良好运营态势,预计2024年全年完成利润超过1.5亿元 [1] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润为4.42/5.54/6.80亿元 [1] - 考虑短期下游需求仍处于低位,维持"持有"评级 [1]

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-026 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划 激励对象名单的审核意见和公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈江 苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 及 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 17 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。 1、本激励计划拟激励对象包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、 高级管理人员、核心管理人员、其他重要骨干人员，符合《管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。 2、本激励计划拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人 重大误解之处。 3、本激励计划拟激励对象具 ...

业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营收14.29亿元，同比增长46.77%[1] - 公司24Q1归母净利润0.71亿元，同比增长663.09%[1] - 蔚蓝锂芯2024年一季度财务预测表显示，2024年预计营业总收入将达到6,502百万元，较2023年增长24.5%[3] - 预计2024年营业利润将达到501百万元，较2023年大幅增长189.9%[3] - 2024年预计净利润为441百万元，较2023年增长120.5%[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为4.10/5.32/6.09亿元，对应PE分别为23/17/15倍[2] - ROE预计将从2023年的2.2%增长至2024年的6.0%[3] - 资产负债率预计将从2023年的38.4%上升至2024年的40.7%[3] 其他新策略 - 华创证券机构销售通讯录中包括北京、深圳、上海和广州等地区的销售人员联系方式[13] - 公司投资评级体系中强推、推荐、中性和回避等级别对应不同的预期超越基准指数幅度范围[15] - 行业投资评级体系中推荐、中性和回避等级别对应不同的行业指数涨跌幅度范围[16]

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权公司管 理 层 负 责 办 理 相 关 事 宜 。 上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2023-035 号《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本次购买理财产品情况 根据上述决议授权，公司近日使用募集资金在中国民生银行股份有限公司苏 州分行购买结构性理财产品情况如下： 1、产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 2、期限：91 天 3、认购期：2024 年 4 月 23 日 4、成立日：2024 年 4 月 24 日 5、到期 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-025 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日下午 2:30。 2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生因公出差不能主持本次会议，经 半数以上董事推举，由董事房红亮先生主持本次股东大会现场会议。 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 7、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 44 名，代表 股份 271,467,606 股，占公司有表决权股份总数的 23.56%。公司董 ...

蔚蓝锂芯 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏蔚 蓝锂芯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称 "贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表 决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-023 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、补助类型 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助为 地方政府产业扶持资金，属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业 日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费 用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述政府补助 1,000.00 万元属于与公司日常活动相关的政府补助，因此将全部计入其他收益。 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司Q1实现营收14.3亿元,同环比+47%/-6%,归母净利0.7亿元,同比扭亏,环比+88% [1] - 锂电池方面,24年Q1贡献收入5亿元,出货7500万颗,环降6%,24年公司目标出货4亿颗,同增80%+ [1] - 盈利方面,24年Q1贡献利润3200万元,对应单颗盈利0.43元,环增7%,24年单颗盈利预计恢复至0.5元 [1] - 金属物流方面,24年Q1贡献收入5.7亿元,贡献利润3100万元,公司保持着3C市场的优势地位,进一步扩大新能车、5G通信等高成长市场份额 [1] - LED方面,24年Q1贡献收入3.5亿元,贡献利润600万元,随着下游需求逐渐回暖,背光显示产品占比提升,24年预计开始实现盈利 [1] - 期间费用率有所下降,经营性净现金流高增,24Q1公司经营活动净现金流净额为4.5亿元,同增350% [1] 财务数据总结 - 营业总收入: - 2023A: 5,222百万元 - 2024E: 6,396百万元,同比增长22.48% [2] - 2025E: 7,450百万元,同比增长16.47% [2] - 2026E: 8,437百万元,同比增长13.25% [2] - 归母净利润: - 2023A: 140.82百万元 - 2024E: 328.92百万元,同比增长133.58% [2] - 2025E: 403.78百万元,同比增长22.76% [2] - 2026E: 473.44百万元,同比增长17.25% [2] - 毛利率: - 2023A: 12.80% - 2024E: 15.35% [2] - 2025E: 15.45% [2] - 2026E: 15.60% [2] - 归母净利率: - 2023A: 2.70% - 2024E: 5.14% [2] - 2025E: 5.42% [2] - 2026E: 5.61% [2]