北方化学工业股份有限公司 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-006 三、备查文件 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行社会责任，2024年 拟实施对外捐赠21万元人民币，具体事项如下： 一是定点帮扶四川省甘孜州雅江县米龙乡程章村15万元。 二是定点帮扶山西省吕梁市裴沟乡5万元。 三是向山西省太原市尖草坪区"中华慈善日"捐赠1万元。 上述捐赠事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。 2024年，公司实施对外捐赠项目符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提 升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构 成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。 对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、捐赠事项概述 二、捐赠事项对上市公司的影响 -1- -2- 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十五日 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 ...

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 的会议通知及材料于2024年 3月8日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事， 会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人；实际出 席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-004 -1- 三、备查文件 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十五日 -2- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度对外捐赠 的议案》。详细内容登载于 2024 年 3 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网。 （ ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-007 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、提请召开临时股东大会原因 2023 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事会 第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于应收账款计提坏 账准备会计估计变更的议案》，公司董事会审计委员会对本次应收账款计提坏账准备 会计估计变更进行了审查。本次会计估计变更对公司 2023 年度及未来净利润、净资 产等的影响情况，取决于当期应收账款的实际发生情况，本次会计估计变更无需股东 大会审议。 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日下午 2:50 2、网络投票时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至 4 月 1 日下午 3:00。其中： ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-003 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影 响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 （期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-002 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第五 届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响 募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 （期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-001 北方化学工业股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、泸州市龙马潭区商务局、襄阳高新 技术产业开发区经济贸易发展局等相关部门文件精神，公司及子公司在 2023 年度 1-5 月累计政府补贴具体内容已登载于 2023 年 6 月 1 日的《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网。 2023 年度 1-12 月累计获得 39 笔政府补贴，共计 2,513.98 万元（未经审计）， 其中：山西新华防化装备研究院有限公司累计获得 13 笔政府补贴，共计 1,664.07 万元。现将累计收到的政府补贴明细公告如下： | | | | | | | | | | 是否 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获得补 | 收到 | | | | 是否 与公 司日 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-044 北方化学工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 三、会议的出席情况 （一）总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-048 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告 二、公告日前购买理财产品情况 2018年-2020年，公司购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券 - 1 - 报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2021年，公司购买理财产品具体情况详见2022 年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2022年，公司购买理 财产品具体情况详见2022年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网。2023年，公司购买及赎回理财产品具体情况如下： 三、备查文件 1、理财产品赎回相关凭证。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第五 届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响 募集资金项目建设和募集资金投资计划正 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 的会议通知及材料于 2023 年 12 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董 事，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人； 实际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-045 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<独立董 事专门会议工作制度>的议案》。详细内容登载于 2023 年 12 月 30 日的《中国证券 报》《 ...

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议 二〇二三年十二月二十九日 会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于应收账款计提坏账准备会计 估计变更的议案》。 经审核，全体独立董事一致认为：本次应收账款计提坏账准备会计估计变更是依据企 业会计准则相关规定，并结合公司实际经营情况而实施的，执行变更后的会计估计能够更 加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。 本次应收账款计提坏账准备会计估计变更的决策程序符合法律法规的规定及《公司章程》 要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公 司本次应收账款计提坏账准备会计估计变更，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十 七次会议审议。 独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的会议通知及材料于 2023 年 12 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送 至全体独立董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 4 人； ...