关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总 经理薛刚先生递交的书面辞职报告。薛刚先生因工作原因，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的有关规定，薛刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响 公司的正常经营。截至本公告披露日，薛刚先生未持有公司股份。 在此，公司及董事会谨向薛刚先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感 谢！ 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 北方化学工业股份有限公司 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-012 董 事 会 二〇二四年四月十三日 ...

北方化学工业股份有限公司 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-011 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第五 届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响 募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 （期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事 对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了专项核查意见，议案具 体内容登载于2023年4月18日的《中国证券报》、《证 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-010 北方化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 （一）总体情况 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-008 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第五 届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响 募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 （期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0110 号 致：北方化学工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与北方化学工业股 份有限公司（以下简称"北化股份"或"公司"）签订的《常年法律顾问协议》， 本所指派律师参加了北化股份 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《北方化学工业股份有限公司章程》 （以 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-009 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影 响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 （期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合 ...

公司概况 - 北化股份成立于2002年8月，2008年6月在深圳证券交易所上市，隶属于中国兵器工业集团有限公司，总部位于四川泸州，生产基地分布在四川泸州、山西太原、湖北襄阳等地，拥有纤维素及其衍生物、特种工业泵、防化及环保三大产业。[1] - 兵器集团是公司的最终控股股东，直接和间接持有公司共计46.66%的股权，北化研究院集团是公司的控股股东，持有36.38%的股权。[2] 产品与市场 - 公司硝化棉产品广泛应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域，防护器材应用于劳动保护、特种防护、工业有毒有害作业场所防护，环保器材应用于工业尾气净化、工业废水提标处理，特种工业泵产品主要下游应用领域包括火电、磷化工、矿业、冶金等。[2] - 公司硝化棉产品国内、国际市场份额稳定。[2] 行业与技术 - 公司硝化棉产品是发射药的原材料，其需求基本稳定。[2] - 民爆和火炸药的行业规范和标准要求不同。[3] - 硝化棉产品属于危险化学品，公司严格执行国家安全环保政策，在环保治理、工艺提升等方面投入较大，各项污染物均达标排放。[4] 财务与融资 - 公司上市后进行了两次融资，分别是2013年非公开发行融资5.5亿元，2017年重大资产重组并募集配套资金4.18亿元。[2] 自动化建设 - 公司近年利用成熟技术及通过技术攻关等方式，加快推进生产线自动化建设。[3]

北方化学工业股份有限公司 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-005 关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计估计变更情况概述 行追溯调整，不会对公司以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 本次会计估计变更自 2023 年 12 月 29 日起执行，本次会计估计变更后，预计 2023 年度将增加净利润 2,843.90 万元，其中归母净利润增加 2,857.14 万元(前述 数据未经审计，最终影响数据以 2023 年度审计报告为准)。 2023 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事会第 十七次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于应收账款计提坏账 准备会计估计变更的议案》，公司董事会审计委员会对本次应收账款计提坏账准备会 计估计变更进行了审查。本次会计估计变更对公司 2023 年度及未来净利润、净资产等 的影响情况，取决于当期应收账款的实际发生情况，本次会计估计变更无需股东大会 审议。具体内容详见 2023 ...

关于北方化学工业股份有限公司 会计估计变更事项说明的专项审核报告 XYZH/2024BJAG1B0058 北方化学工业股份有限公司 关于北方化学工业股份有限公司 2023 年度会计估计变更事项说明的 专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 会计估计变更事项说明 | 3-4 | 三、 审核意见 我们认为，北化股份管理层编制的会计估计变更事项说明在所有重大方面符合《企 业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，如实反映了北化股 份会计估计变更情况。 北方化学工业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北方化学工业股份有限公司（以下简称"北化股份"）会计估计 变更事项说明。该会计估计变更事项说明已由北化股份管理层按照规定编制以满足信息 披露监管要求。 一、 管理层的责任 北化股份管理层负责按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》及深圳证券交易所的相关规定编制会计估计变更事项说明，并负责设计、执 行和维护必要的内部控制，以使会计估计变更事项按照适用的财务报告编制基础确认、 计量和披露，不存在由于舞弊或错误 ...

北方化学工业股份有限公司 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-006 三、备查文件 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行社会责任，2024年 拟实施对外捐赠21万元人民币，具体事项如下： 一是定点帮扶四川省甘孜州雅江县米龙乡程章村15万元。 二是定点帮扶山西省吕梁市裴沟乡5万元。 三是向山西省太原市尖草坪区"中华慈善日"捐赠1万元。 上述捐赠事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。 2024年，公司实施对外捐赠项目符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提 升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构 成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。 对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、捐赠事项概述 二、捐赠事项对上市公司的影响 -1- -2- 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十五日 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 ...