深圳市兆新能源股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、深圳市兆新能源股份有限公司2023年1-9月内部控制自我评价报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-026 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，仅 用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的议案》及其相关议案，并于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事 会第三十九次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体 承诺（修订稿）的议案》及其相关议案。 以下假 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-024 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 一、认购主体和签订时间 | 1、新增了附生效条件的股份认 | | --- | --- | --- | | | 二、认购数量、认购价格和认购 | 购协议的认购主体、签订时间、 | | 第二节 附生效条件的 | 款项支付 | 认购数量、认购价格和认购款 | | 股份认购协议摘要 | 三、违约责任 | 项支付 | | | 四、协议的成立、生效和终止 | 2、新增了违约责任、协议的成 | | | 五、争议解决 | 立、生效和终止、争议解决 | | 第六节 本次发行股票 | 一、本次发行摊薄即期回报对公 | 更新了摊薄即期回报对公司每 | | | | 股收益等主要财务指标影响的 | | 摊薄即期回报分析 | 司主要财务指标的影响 | | | | | 测算 | 具体内容详见公司同步刊载于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www. ...

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-025 深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，对公司 2024 年度以简 易程序向特定对象发行股票预案内容进行了修订。《深圳市兆新能源股份有限公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称 "预案（修订稿）"）及相关公告于 2024 年 3 月 6 日在中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资者注意 查阅。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二四年三月六日 预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-021 深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.66 元/股（含）。公司已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-089）。具体内容详见 巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-020 深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本案件尚处于收到法院《应诉通知书》阶段。 2、浙江千虹实业有限公司（以下简称"浙江千虹"）为原告，深圳市兆新 能源股份有限公司（以下简称"公司"）为被告一，公司控股子公司深圳市永晟 新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"或"标的公司"）为被告二。 3、本案件涉案金额为人民币 167,333,788 元，占公司 2022 年度经审计归母 净资产的 13.90%。鉴于本案件尚未开庭审理，对公司损益的最终实际影响以法 院判决为准。公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司及 股东合法权益。 一、本次案件的背景情况 2023 年 3 月，公司、深圳永晟与浙江千虹签署了《增资扩股协议》，各方约 定公司及浙江千虹共同对深圳永晟进行增资，其中公司增资 25,000 万元认购标 的公司 22,313.2001 万元新增注册资本，对应 21.5554%的股权；浙江千虹增资 35,0 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-019 深圳市兆新能源股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、若增资项目及股权受让顺利达成（以下统称"华泽并购项目"），兆新 股份将合计持有国电投华泽 38.13%的股份，成为其第一大股东，进而实现对国 电投华泽的实际控制及并表。 4、华泽并购项目交易方案将结合公司自身资金及资产储备，采用资产及现 金出资的方式，合计交易对价约 10.8 亿元，本次交易不涉及发行股份购买资产。 交易方案中 31%股权增资部分对价为人民币 87,991.60 万元，占公司最近一期 经审计净资产的 73.11%，将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组标准。同时，计划中的 7.13%股权受让若顺利完成，将实现合并报表 范围变更，亦达到重大资产重组审议标准。 5、华泽并购项目的交易实施需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行 1 必要的决策和审批程序，公司将根据上述事项的后续进展情况及时履行相应的 审议程序和信息披露义务。 一、本次交 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会之法律意见书 为出具本法律意见，本所出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件， 包括但不限于： 致：深圳市兆新能源股份有限公司 1. 现行有效的公司章程； 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二四年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开。北京市君 泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托， ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-018 深圳市兆新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2024年2月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年2月22日 (星期四) 14:30 网络投票时间：2024年2月22日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月22日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2024年2月22日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳 ...

兆新股份 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券简称：兆新股份 证券代码：002256 上市地点：深圳证券交易所 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 $$=0=|p|q\neq-p|$$ 兆新股份 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行募集资金总额 不超过 24,000.00 万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集 资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，扣除 发行费用后的募集资金净额，拟将全部用于以下项目： 在本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位之前，公司可根据自身发 展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集 资金到位后予以置换。 本次以简易程序向特定对象发行募 ...