证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-009 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次会议于2024年2月5日下午14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34 层公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2024年2月1日以电子邮件、电话 方式送达。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议 由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符合以简易 程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查， 监事 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-015 深圳市兆新能源股份有限公司 关于控股子公司与关联方签署《专利及专有技术使用许可协 议》暨 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于控股子公司与关联方签署<专利及专有技术使用许可协议>暨 2024 年度日 常关联交易预计情况的议案》。公司同日召开了 2024 年第一次独立董事专门会 议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意并将该事项提 交董事会审议。具体情况如下： 公司于 2024 年 2 月 7 日披露了《深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以 简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》，为配合本次募投项目的开展，公司控 股子公司内蒙古慧科新能源科技有限公司（以下简称"内蒙古慧科"）及其子公 司需要向江苏携创新能源科技有限 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-013 深圳市兆新能源股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《深 圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，为进一步 完善公司的利润分配政策，明确对股东投资的合理回报，切实维护投资者合法权 益，结合公司实际情况，公司董事会制定了《深圳市兆新能源股份有限公司未来 三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容 如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展规划、股东要求和 意愿、盈利能力、财务结构、外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、证券交 易所有关规定，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及公司所处 的发展阶段、资金需求情况 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-008 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八 次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电子 邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查， 董事会认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求。 公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会已审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。故本议案无需再次 提交公司股东大会审议。 本议案已经公 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-016 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司 (以下简称"公司") 第六届董事会第三十 八次会议决定于 2024 年 2 月 22 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十八次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间: 1、截至 2024 年 2 月 19 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，仅 用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的议案》及其相关议案。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规 定，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期 回报可能造成的影响进行了认真的分析，并提出了具体的填补回报 ...

鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下: 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚 的情况。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-014 深圳市兆新能源股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处 罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深 圳市兆新能源股份有限公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构， 建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促进企业持续健康发展，不断提 高公司的治理水平。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券简称：兆新股份 证券代码：002256 上市地点：深圳证券交易所 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年二月 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、近年来国家基于"双碳"目标的政策频出，推动光伏行业快速发展 2020 年 9 月，中国政府在第七十五届联合国大会上提出："中国将提高国家 自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达 到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。"在国家"碳达峰、碳中和"大政方 针的引导下，2021 年 10 月，中共中央国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发 展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。意见明确，到 2030 年，非化石 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日召开 第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，《深圳市兆新能源股份 有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》(以下简称"预案") 及相关公告于 2024 年 2 月 7 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-010 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 的提示性公告 深圳市兆新 ...

二〇二四年二月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末 经鉴证的前募报告。" 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存在 通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到 账时间距今已满五个会计年度。因此，公司本次以简易程序向特定对象发行股票 无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资 金使用情况鉴证报告。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-012 深圳市兆新能源股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 ...