拓维信息系统股份有限公司 一、监事会对 2023 年度经营管理行为及业绩的评价 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会在 公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行 使了监督职能，认为董事会成员尽职尽责，全面执行股东大会各项决议，未出现 损害股东利益的行为。同时，公司建立较为完善的经营管理制度 ，确保公司规 范运作和健康发展。 二、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下： | 召开时间 | 届次 | 通过议案 《2022 年度监事会工作报告》 | 披露日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 《2022 年年度报告》及摘要 | | | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | 《2022 年度利润分 ...

拓维信息系统股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-013 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事文颖、曹越、秦拯的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第八届董事会独立董事文颖、曹越、秦拯的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 拓维信息系 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-017 拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 以募集资金直接投入募投项目13,135.05万元。截至2023年12月31日，本公司 募集资金累计直接投入募投项目52,501.73万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特 定对象非公开发行普通股（A股）股票147,250,800股，发行价格为每股人民币 6.22元。募集资金总额915,899,976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用 9 ...

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 一、释义 拓维信息系统股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/ 解除限售期行权/解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 二零二四年四月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的审批程序 7 | | （一）首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限 | | 售条件成就的说明 7 | | （二）股票期权行权期行权安排 9 | | （三）预留授予限制性股票的解除限售安排 11 | | （四）结论性意见 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | | 拓维信息、本公司、公 | 指 | 拓维信息系统股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 股权激励计划、本计 | 指 | 拓维信息系统股份有限公司 2022 年股票期 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-009 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第十八次会议于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本 次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下 议案： 1、审议公司《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议公司《2023 年度董事会工作报告》。 公司《2023 年度董事会工作报告》内容详见同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、 第四节"公司治理"。 公司独立董事文颖、秦拯、曹越 ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-010 拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 拓维信息系统股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实 际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监 事认真审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过公司《2023年年度报告》及摘要。 监事 ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-023 拓维信息系统股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的 公告 拓维信息系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用， 公司对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理李新宇 先生不再担任审计委员会委员。 公司董事会选举董事倪正东先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，与 独立董事曹越先生（主任委员）、文颖先生共同组成第八届董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为31.54亿元，同比增长41.02%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4,496.31万元，同比增长104.44%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-11.70亿元[14] - 公司2023年基本每股收益为0.0358元，同比增长104.41%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.78%，同比增长35.46%[14] - 公司2023年末总资产为30.91亿元，较2022年末增长8.11%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为25.41亿元，较2022年末增长4.11%[14] 业务发展 - 公司2023年研发投入为3.91亿元，占营业收入的12.41%[3] - 公司2023年末员工人数为3,456人，较2022年末增加8.5%[3] - 公司2023年新推出了基于鲲鹏和昇腾芯片的云计算服务产品[3] - 公司2023年全年实现营业收入31.54亿元，同比增长17.54%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元，同比增长2.70%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为12.81亿元，同比下降0.53%[19] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2,774.52万元[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-16.69亿元[19] - 公司2023年非经常性损益金额为2,929.53万元[20] - 公司软件业务收入占比较高，随着数字技术与实体经济深度融合，软件业务加快向传统行业渗透[23][24] - 公司所处软件和信息技术服务业整体呈现持续增长态势，迎来发展创新新机遇[23][24] - 公司2023年第一季度营业收入为6.96亿元，同比下降6.78%[19] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,181.64万元，同比下降40.76%[19] - 公司依托AI、OpenHarmony、大数据、云计算、物联网等核心技术能力，持续深耕软件云服务、智能计算、昇腾AI、开源鸿蒙等核心业务[27] - 公司在智能计算领域加大人工智能算力设备的研发力度，不断提升计算产品性能与丰富产品矩阵[27] - 公司在开源鸿蒙领域持续加码对开源鸿蒙行业发行版的研发投入，推动"1+3+N"战略落地[27] - 公司为考试、运营商、交通、教育、制造、军工等多个重点行业客户提供数字化产品与解决方案[29] - 公司在考试领域为多个国家部委提供考试技术服务，在云考试领域实现了从零到一的突破[30] - 公司为中国联通、中国电信、中国移动等大客户提供算力网络基础设施及数字化转型解决方案[30] - 公司在智慧交通领域联合华为打造"鲲鹏+AI交通行业应用标杆"等创新解决方案[31] - 公司在智慧教育领域积极打造"互联网+教育"大平台产品，为教育数字底座、教育管理等提供软件平台与系统服务[31] - 公司在工业制造领域为中国烟草、中车、三一重工等客户提供企业数字化转型解决方案[31] - 公司创新升级了工业AI质检、工业物联网平台、智能工厂数据治理与数据资产管理平台等解决方案与产品[31] - 公司是华为首批授权昇腾硬件生产制造的合作伙伴，与华为在人工智能领域形成了"硬件+软件+行业大模型"全产业链合作[32] - 公司成为华为首批盘古大模型合作伙伴，联合发布了"城市大模型联合解决方案"、"政务大模型联合创新行动"[32] - 公司发布了拓维交通CV大模型，打造了高速稽核工单RPA一体机产品，已在多个省份完成复制推广[32] - 公司成立了湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司，围绕"1+3+N"战略夯实基础、打造商业化产品[33] - 公司在鸿控制器产品在交通等领域进一步实现商业化发展，成为工信部基础软件——交通行业操作系统项目的核心合作伙伴[34] - 公司自研OpenHarmony南北向实验箱全面升级，与多所院校开展合作，孵化了产业学院、研发中心等多种开源人才培养模式[34] - 公司完成了在鸿行业平板/PC产品的研发适配，在军工领域与相关客户达成鸿蒙平台及终端产品批量化研发的合作[34] - 公司基于"鲲鹏+昇腾AI"算力底座，推出多款"兆瀚"智能计算产品，在多个行业领域打造了标杆级案例[35] - 公司是中国软件业百强企业、中国互联网企业百强，拥有20余年政企数字化转型与软件服务经验[36] - 公司对客户痛点、行业现状和趋势拥有深刻理解，沉淀了强大的技术和服务能力[36,37] - 公司与华为建立全方位战略合作伙伴关系，在鲲鹏、昇腾AI、盘古大模型、开源鸿蒙等多个领域深化合作[38] - 公司在多地成立基于国产智能计算及数字化转型业务的平台公司，带动当地新兴产业发展[39] - 公司持续加大人才培养、人才引进和组织变革力度，打造了一支专业过硬的奋斗者团队[40] 财务数据 - 公司营业收入同比增长41.02%，其中智能计算产品收入增长120.

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-020 拓维信息系统股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除 限售期行权/解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象：首次授予部分共计147人，预留授予部分共计6 人。 7、本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解除限 售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十八次会议审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第 二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-014 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 拓维信息系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格以及 执业证书，在对公司 2023 年度的审计工作期间，工作勤勉敬责，遵循独立、客 观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工 作，表现了优秀的执业操守和业务素质，具备专业胜任能力及投资者保护能力。 为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊 ...