拓维信息系统股份有限公司独立董事工作制度 拓维信息系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《拓维信息 系统股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发 ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-070 拓维信息系统股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2023年12 月 20日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 拓维信息系统股份有限公司 4、2023年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审 议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、 《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》、《关 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票 ...

拓维信息系统股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰 | 第六条 | 公司注册资本为人民币壹拾贰 | | | | | 亿伍仟叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾肆元 | | | 亿伍仟叁佰叁拾叁万陆仟壹佰柒拾肆元 | | | | 整。 | 整。 | | | | | | 第十八条 公司的发起人为李新宇、宋 | | | 第十八条 公司的发起人及其认购的股 | | | | 鹰、上海锡泉投资有限公司、张忠革、 | | 份数等情况如下： | | | | | 姚武超、范金鹏，公司整体变更为股份 | 发行 | | | | | | 有限公司时，上述发起人以持有湖南拓 | 人名 | 认购股份 | 持股比 | 出资 | | | 维信息系统有限公司股权所相对应的公 | 称或 | 数（股） | 例 | 方式 | 出资时间 | | 司权益按照1:1的比例折为股份公司股 | 姓名 | | | | | | 份。 | | | | 净资 | | | | 李新 | | | | | | | 宇 | 8,782,806 | 32. ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-068 拓维信息系统股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地 点及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于 2023 年 12 月 20 日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会 议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议 案》，同意公司部分募投项目增加实施主体、实施地点，同时董事会授权公司管 理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。 公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划 转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。公司独立董 事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见，上述事项尚需提交 股东大会审议。相关情况具体如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-064 拓维信息系统股份有限公司 关于非公开发行限售股份解除限售的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次可解除限售的股 份数量为 1,203,671 股，占公司总股本的 0.096% 。为公司2015年非公开发行 的人民币普通股（A股）。 2、本次申请解除股份限售的发行对象共1名，涉及证券账户数为1户。 3、本次有限售条件的流通股上市流通日为2023年12月5日。 一、本次解除限售股份概况 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）通过发行 股份和支付现金相结合的方式，购买深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称 "海云天科技"）100%股份。 2015年11月6日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核发的《关于核准拓维信息系统股份有限公司向深圳市海云天投资控股有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】24 ...

2016 年 3 月 29 日，公司实施了 2015 年年度权益分派方案，即以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 10 股，普天成润持股数量增至 6,018,350 股。 华泰联合证券有限责任公司 关于拓维信息系统股份有限公司 部分限售股份解除限售的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"拓维信息"或"公司"）2015 年发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"前次重组"）的独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对拓维信息本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况 及核查意见发表如下： 一、 本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司向深圳市 海云天投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可【2015】2484 号），核准公司向深圳市普天成润投资有限公司（以下简称"普天 成润"）发行 3,009, ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-063 拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司 关于诉讼事项的进展暨收到民事判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、诉讼的基本情况 1、撤销广东省深圳市中级人民法院（2020）粤 03民初 4617号民事判决； 2、被告海云天控股应于本判决生效之曰起十曰内向原告拓维信息支付业绩补偿款 7284.448万元； 3、被告刘彦应于本判决生效之日起十日内向原告拓维信息支付业绩补偿款 1081.016万元； 4、被告普天成润应于本判决生效之日起十日内向原告拓维信息支付业绩补偿款 640.552万元； 5、驳回拓维信息的其他诉讼请求。 如果海云天控股、刘彦、普天成润未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于 2020 年 9 月 就与深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称"海云天科技"）的原股东深圳市海云 天投资控股有限公司（以下简称"海云天控股"）、刘彦以及深圳市普天成润投资有限 公司（以上简称" ...

公司战略与技术布局 - 公司将持续与国家同频共振，抢抓国产化与万物互联、人工智能等产业机遇，进一步加大对人工智能、开源鸿蒙等领域的战略投入与聚焦[2][3] - 在人工智能领域,公司将依托与华为形成的软硬一体合作,重点推进AI硬件产品研发与孵化,并基于华为云盘古大模型能力,探索打造行业大模型及AI+行业应用的创新性解决方案[2][3] - 在开源鸿蒙领域,公司将加大对开源鸿蒙关键核心技术攻关,强化建设鸿超级设备管理云平台,并面向多个重点行业研发打造行业发行版,孵化鸿蒙通用控制器、鸿蒙实验箱等软硬件设备[2][3] - 公司将进一步聚焦重点行业与重点区域的市场拓展,发挥在数字中国、网络强国战略落地的市场优势[2][3] 技术储备与产品矩阵 - 公司拥有超27年政企数字化技术与能力,是华为鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙+云"全方位合作伙伴[9] - 在开源鸿蒙领域,公司旗下开鸿智谷已在教育、交通等行业推出行业发行版,并打造了在鸿学生终端、在鸿控制器、在鸿实验箱等智能产品[2][3][9] - 在人工智能领域,公司拥有AI中台能力,并基于盘古大模型围绕重点行业打造了行业大模型[9] - 公司研发了TW-梧桐PaaS平台、TW-青鸾IOT物联网平台、TW-建木边缘计算平台等技术平台[9] 产品与解决方案 - 在AI产品方面,公司控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权,发布了AI推理、AI训练、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品[13] - 在AI技术与行业应用方面,公司作为华为"昇腾智造"及"昇腾智行"双领域解决方案合作伙伴,推出了基于昇腾的AI稽核、AI质检等解决方案产品[13] - 在交通行业,公司与华为公路水运口岸智慧化军团深度合作,在多地落地了鸿蒙交通项目[7] - 在教育行业,公司近年来高度重视与全国高校、职业院校的产教融合深度合作[7] 研发投入与人才培养 - 公司前三季度研发投入占营业收入比例为9.89%[17] - 公司持续推动奋斗者文化,完善以股权激励为代表的多层次利益分配薪资体系,加大关键人才与高层次人才的外部引进力度[14] 投资者关系管理 - 公司设有投资者管理制度,定期举办路演、业绩说明会、接待调研、投资者热线等活动,并创新性地举办"520投资者线上开放日"等活动[7] - 公司将在信息披露合法合规的前提下,进一步加强与投资者沟通的力度和频次,实现公司价值的传递,保持与资本市场的良好互动[7]

财务数据 - 2023年第三季度，拓维信息系统股份有限公司营业收入为665.49亿元，同比增长20.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25.67亿元，同比下降29.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为102.42亿元，同比下降394.94%[5] - 基本每股收益为0.0204元，同比下降29.13%[5] - 公司财报未经过审计[4] - 2023年1月1日起施行的《企业会计准则解释第16号》导致会计政策变更[5] - 公司进行了前期会计差错更正及追溯调整[6] - 本报告期非经常性损益项目总金额为4,012,059.12元[7] - 非流动资产处置损益金额为470,554.94元，年初至报告期期末金额为1,089,430.08元[7] - 计入当期损益的政府补助金额为3,266,785.31元，年初至报告期期末金额为11,412,214.91元[7] - 委托他人投资或管理资产的损益金额为2,079,720.90元，年初至报告期期末金额为6,979,546.73元[7] - 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-1,318,064.57元，年初至报告期期末金额为-1,561,975.43元[7] - 应收款项减值准备转回金额为0.00元，年初至报告期期末金额为441,758.90元[7] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目总金额为-139,158.93元，年初至报告期期末金额为4,898,584.30元[7] - 少数股东权益影响额（税后）为171,867.07元，年初至报告期期末金额为1,336,010.29元[7] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[8] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[9] - 交易性金融资产同比下降44.51%[10] - 应收票据同比下降97.4%[10] - 应收账款同比增加69.24%[10] - 预付款项同比增加90.81%[10] - 短期借款同比增加73.05%[10] - 应付票据同比下降99.97%[10] - 应付职工薪酬同比下降73.19%[10] - 预计负债同比增加34.4%[10] - 研发费用同比增加37.1%[10] - 财务费用同比增加81.53%[10] - 拓维信息系统股份有限公司2023年第三季度冻结股份为2,643,411股，质押股份为290,000股[11] - 前10名无限售条件股东持股情况中，宋鹰持有人民币普通股90,706,405股，李新宇持有人民币普通股36,986,116股，李松峰持有人民币普通股25,238,012股[11] - 公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票19,854,232股，李美君通过华泰证券信用交易担保证券账户持有公司股票6,241,305股[12] 公司财务状况 - 2023年第三季度，拓维信息系统股份有限公司的流动资产合计为3,320,839,639.03和3,126,699,940.68[14] - 公司的非流动资产合计为1,343,532,119.91和1,371,353,893.86[14] - 公司的资产总计为4,664,371,758.94和4,498,053,834.54[14] - 公司的短期借款为805,301,041.96和465,361,992.69[14] - 公司的应付账款为128,200,223.56和145,864,663.35[14] - 拓维信息系统股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为1,508,434,625.97元，较上期1,475,999,437.70元略有增长[15] - 非流动负债合计为429,701,138.92元，较上期380,332,457.51元有所增加[15] - 公司股本为1,253,855,174.00元，资本公积为2,692,052,870.78元，未分配利润为-1,413,036,241.46元[15] 业绩总结 - 2023年第三季度营业成本为141,512,549,002元，同比增长24.6%[16] - 销售费用为82,838,862.33元，较上年同期下降23.7%[16] - 研发费用为146,313,656.32元，较上年同期增长37.1%[16] - 财务费用为-889,680.61元，较上年同期下降81.5%[16] - 投资收益为14,571,424.06元，较上年同期下降18.0%[16] - 净利润为67,971,314.58元，较上年同期下降40.2%[16] - 归属于母公司股东的净利润为72,708,365.51元，较上年同期下降29.3%[17] - 其他综合收益的税后净额为1,246,407.47元，较上年同期下降89.7%[17] - 综合收益总额为69,217,722.05元，较上年同期下降45.0%[17] - 基本每股收益为0.0584元，稀释每股收益为0.0584元[17] 现金流量 - 2023年第三季度，拓维信息系统股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为-506,894,681.23元，较上期减少[18] - 2023年第三季度，拓维信息系统股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为184,005,009.63元，较上期增加[19] - 2023年第三季度，拓维信息系统股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为528,845,269.09元，

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-062 拓维信息系统股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公 司情况，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监 督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“湖南辖区上市公司2023 年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事 项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 联网平台举行，投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本 次投资者网上集体接待日活动。活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四） 下 午15:30-17:00。 ...