证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-030 新华都科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日披露 了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00—17:00 举行 2023 年年度业绩说明会，具体 情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00—17:00。 2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址： http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 4、公司出席人员：董事长、总经理倪国涛先生；董事、董事会秘书郭建生 先生；财务总监张石保先生；独立董事张会丽女士；独立财务顾问主办人黄璇女 士（因特殊情况，参会人员如有调整，不再另行通知）。 二、投资 ...

国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为新华 都科技股份有限公司（以下简称"新华都"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，对《新华都科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 ...

新华都科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张莉） 各位股东及股东代表： 作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第六届 董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要 求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人张莉，中共党员，美国佐治亚州立大学经济学博士。2023年7月至2023 年10月担任新华都独立董事，现任中央财经大学经济学教授，博士生导师。本人 曾任北京优利康达科技有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （三）出席董事会专门委员会情况 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系。作为公司独立董事，本人任职符合规则规 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2024年4月11日董事会会议通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人238人，注会2272人，签过报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业22家[2][3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[4] 审计费用 - 2024年度审计费68万，同比增5万，年报增3万，内控增2万[7]

人员情况 - 天健所上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 决策情况 - 公司2023年多次会议审议通过续聘天健所[3][5] 审计沟通 - 2023 - 2024年审计委员会主任委员开展系列审计沟通工作[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-021 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 11 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现 场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以书面及电子邮件等方 式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都 科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关 规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入28.24亿元，同比下降6.55%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润2.01亿元，同比下降1.97%[2] - 2023年互联网营销业务营业收入28.24亿元，同比增长27.75%[2] - 2023年互联网营销业务归母公司净利润2.17亿元，同比增长27.48%[2] 公司治理 - 2023年召开11次董事会会议[3] - 2023年召开5次股东大会会议[6] - 2023年董事会各专业委员会召开多次会议[9][10] 决策审议 - 2023年审议多项股权激励、员工持股等议案[9][10][11] 公司运营 - 2023年按规定及时报送披露文件，无逾期[12] - 2023年加强与投资者沟通，采用多种方式召开股东大会[13] - 2023年推进内部控制体系更新完善，更新多件规章制度[13] 未来展望 - 2024年董事会将贯彻落实股东大会决议，做好日常工作[14]

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会会议，审议36项议案，听取或审阅7份报告[6] - 2023年公司召开3次股东大会，审议26项议案，听取或审阅5份报告[7] - 2023年独立董事应参加委员会会议9次，实际出席9次，审议23项议案，听取或审阅11份报告[8] 独立董事履职 - 2023年3月独立董事实地考察，听取经营汇报[11] - 2023年3月独立董事参加年报审中会议，听取审计进程汇报[13] - 2023年4月独立董事审阅内部审计资料[13] 重要审议事项 - 4月14日审计委员会审议通过2022年度财报、2023年一季度财报及续聘会计师事务所建议[19][20] - 4月24日董事会审议关联交易议案，独立董事发表意见[17][18] - 6月16日提名委员会审议通过选举董事长及聘任高管议案[21] 股权激励相关 - 1月31日独立董事对“领航员计划（二期）”部分限售股解除限售发表意见[23] - 6月5日独立董事对“领航员计划（二期）”股权激励计划发表意见[23] 其他事项 - 独立董事许安心任职时间为2020年6月至2023年7月[1] - 《上市公司独立董事管理办法》于2023年9月4日施行[9] - 2023年独立董事不存在独立聘请中介机构等4种情形[10] - 公司给予独立董事适当津贴，标准经审议披露[16] - 3月30日独立董事对使用闲置募集资金补充流动资金发表意见[25]

业绩总结 - 天健审计新华都公司2023年度财务报表及汇总表[4] - 审计认为汇总表如实反映2023年非经营性资金占用及关联资金往来情况[9] 数据详情 - 云南白药集团应收票据2023年初600万，偿还600万，期末0元[12] - 泉州新华都应收账款2023年初33.69万，往来554.98万，偿还573.14万，期末15.54万[12] - 云南白药健康产品其他应收款2023年初543.41万，往来2346.42万，偿还723.67万，期末2166.16万[12] - 云南白药健康产品预付账款2023年初360.18万，往来2.88亿，偿还2.87亿，期末528.00万[12] - 西藏聚量其他应收款2023年初1.5亿，往来12.4亿，利息248.14万，偿还10.72亿，期末3.2亿[12] - 北京玖施酷其他应收款2023年初1亿，往来1.8亿，利息381.01万，偿还1.94亿，期末9000万[12] - 西藏久实致和其他应收款2023年往来1.7亿，利息171.28万，偿还9171.28万，期末8000万[12] - 久爱（天津）2023年占用1.25亿，利息6.86万，偿还6.86万，期末占用1.25亿[14] - 西藏久佳2023年占用1.05亿，利息5.76万，偿还5.76万，期末占用1.05亿[14] - 西藏聚量2023年初占用4903.85万，占用73.56万，期末占用4977.41万[14] - 阿里巴巴应收账款2023年初占用1.96亿，占用12.49亿，偿还13.42亿，期末占用1.03亿[14] - 阿里巴巴其他应收款2023年初占用40万，占用3万，偿还10万，期末占用33万[14] - 阿里巴巴预付款项2023年初占用0元，占用21.93万，偿还18.92万，期末占用3.01万[14] - 公司2023年初占用资金总计5.15亿[14] - 公司2023年占用累计发生33.89亿[14] - 公司2023年占用资金利息总计813.04万[14] - 公司2023年末占用资金总计9.00亿[14]

独立董事2023年度述职报告（张斌） 各位股东及股东代表： 作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第六 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各 专门委员会各项议案，独立、公正地履行职责，维护公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 新华都科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人张斌，中共党员，北京理工大学企业管理博士。2023年10月起担任新 华都独立董事，同时担任北京理工大学管理与经济学院教授、博士生导师，技 术经济与战略管理系主任，兼任北京运筹学会副秘书长、中国管理科学与工程 学会能源环境管理分会副秘书长等，主要从事大数据智能决策和可持续发展等 方面的教学和研究工作，曾获北京市科学技术奖（自然科学奖二等奖）、教育 部自然科学奖二等奖、中国管理科学学会管理科学奖等10余项科技 ...