如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-085 新华都科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新华都科技股份有限公司董事会现就提名 张斌 为新华都科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新华都科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新华都科技股份有限公司董事会第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-084 新华都科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 张斌 作为新华都科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人新华都科技股份有限公司董事会提名为新华都 科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新华都科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

一、董事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-083 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临时） 会议于 2023 年 9 月 18 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以书面及电子 邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第六届 独立董事候选人的议案》。 鉴于独立董事张莉女士辞职将导致公 ...

独立董事选举 - 独立董事认为张斌任职资格等符合要求，提名程序合法[1] - 张斌未取得资格证书，承诺参加培训获取[1] - 公司同意选举张斌为第六届董事会独立董事候选人[2] - 同意经审核无异议后提交股东大会审议[2] 现有独立董事 - 公司现有独立董事为张会丽、张莉[3] 意见时间 - 意见发布时间为2023年9月18日[3]

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临 时）会议审议通过，公司决定于2023年10月9日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2023年第三次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-086 新华都科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年10月9日（星期一）14:30； 网络投票时间：2023年10月9日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为20 ...

首次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）"领航员计划（四期）"员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"、"员工持股计划"）首次持有人 会议于 2023 年 9 月 4 日召开。本次会议出席的持有人代表员工持股计划份额 24,652,056 份，占员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决 程序符合相关法律法规、规范性文件和本次员工持股计划的有关规定。本次会议 以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-080 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（四期）"员工持股计划 管理委员会委员不存在在公司控股股东单位担任职务的情形。 赵国南女士为公司监事，除此之外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股 东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 表决结果为：同意 15,527,304 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的 ...

鉴于张莉女士辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规和《公司章程》的规定，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，张莉女士的 辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张莉女士将继续按 照相关法律法规及《公司章程》的规定履行公司独立董事及董事会相关专门委员 会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 张莉女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告日披露日， 张莉女士未持有公司股票。 特此公告。 新华都科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-081 新华都科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 张莉女士的书面辞职报告。因个人原因，张莉女士申请于 2023 年 9 月 4 日辞去 公司独立董事职务和董事会下设相关专门委员会委员职务，辞职后不继续在公司 及控股子公司任职 ...

新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司久爱致和（北京） 科技有限公司完成了注册地址变更，现将有关变更情况公告如下： | 子公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 久爱致和（北 京）科技有限公 | 住所 | 北京市海淀区知春路 7 号 致真大厦 A 座 13层 1301、 | 北京市海淀区学院路39 | | | | | 号 1 幢唯实大厦 9 层 | | 司 | | 1302、1303 号 | | 特此公告！ 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-082 新华都科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二三年九月四日 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-079 新华都科技股份有限公司 关于员工持股计划完成股票过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成"领航员计划（四 期）"员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"、"本计划"）认购及非 交易过户事项，本计划认购及非交易过户涉及股份数量合计 7,901,300 股。根据 中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现 将本次员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划基本情况 公司于 2023 年 6 月 15 日召开公司第五届董事会第三十一次（临时）会议、 第五届监事会第二十七次（临时）会议，于 2023 年 7 月 11 日召开 2023 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于公司"领航员计划（四期）"员工持股计划（草 案）及其摘要的议案》等相关议案，同意实施本次员工持股计划。具体内容详见 公司刊登于巨潮资讯网（ww ...

公司业务及市场表现 - 公司主营互联网营销业务，2023年半年度实现营业收入13.10亿元，同比下降26.98%（剔除已剥离的零售业务影响，互联网营销业务实现营业收入同比增长33.36%）[11] - 公司主营互联网营销业务，包括互联网全渠道销售及电商运营服务[19] - 公司以数据研究为基础，为合作客户提供基于互联网的整合营销、视觉营销、品效协同全域投放等服务[20] - 公司与知名电商平台建立了深度合作伙伴关系，具有较强的市场影响力[20] - 公司拥有良好的品牌形象和品牌影响力，获得了众多行业奖项和平台资质[21] - 公司与TOP品牌客户和互联网平台深度合作，持续提升品牌市场竞争力[22] - 公司具有较强的效果营销和产品运营能力，构建了精准消费者洞察驱动的营销生态模式[22] 财务状况 - 公司实现经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，同比增长228.38%[11] - 公司报告期内营业收入同比下降26.98%，主要受零售业务剥离影响[24] - 公司报告期内营业成本、销售费用、管理费用同比下降，主要受零售业务剥离影响[25][26][27] - 公司报告期末货币资金为483,508,594.18元，占总资产比例21.55%[37] - 公司2023年半年度报告显示，所得税费用为7,177,013.60元，同比下降9.49%[30] 股权激励计划 - 公司股权激励计划预留部分限制性股票解除限售条件已成就[62] - 公司2023年6月12日披露的公告中，解锁的限制性股票数量为511,350股，涉及28名激励对象，上市流通时间为2023年6月15日[66] - 公司2023年7月3日披露的公告中，行权价格为4.25元/股，行权股票的上市流通数量为225,480股，上市流通日为2023年6月30日[67] 员工持股计划 - 公司2023年半年度报告中显示，员工持股计划实施情况良好，持有的股票总数占上市公司股本总额的比例较低[70] - 公司2023年半年度报告中披露了员工持股计划的实施情况，包括员工持股计划的持有人变更情况和相关股东的持股情况[71] - 公司2023年半年度报告中显示，报告期内员工持股计划的实施情况良好，员工持股计划提前终止并已全部减持完毕[72] 公司治理及社会责任 - 公司在实现企业经济效益、维护股东合法利益的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源所应承担的责任，积极保护债权人和职工的合法权益[84] - 公司严格按照相关法律法规的规定切实履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平[85] - 公司关注员工安全和健康，加强职业培训，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长[86] 资本结构及股东情况 - 公司注册资本为719,989,783.00元，股份总数为719,989,783.00股[172] - 公司前10名股东中存在回购专户，前10名股东中存在公司回购专户[138] - 新华都实业集团股份有限公司持有126,607,339股无限售条件普通股[139] - 公司前10名股东中不存在约定购回交易[142]